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WEB:又一家加密貨幣公司遭到制裁 涉嫌洗錢70億美元?與多起黑客盜竊案相關

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Time:1900/1/1 0:00:00

近日,美國財政部宣布對加密貨幣公司TornadoCash進行制裁,因涉嫌幫助非法洗錢,目前已禁止該平臺向美國公民提供任何形式的交易服務。

TornadoCash多次未實施反洗錢的基本措施,?恐怖主義和金融情報的副部長BrianNelson承諾將繼續打擊為犯罪分子洗錢加密貨幣的“中間人”。

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據悉,TornadoCash已經幫助近4萬名用戶對超過15萬筆存款進行了模糊交易,稱其是為了實現隱私保護。然而卻淪為犯罪分子的洗錢工具,尤其是那些在重大搶劫中的盜竊資金。

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OFAC特別指出,自2019年8月以來,TornadoCash已用于清洗價值超過70億美元的加密貨幣,其中包括朝鮮黑客組織LazarusGroup從AxieInfinity的Ronin橋中竊取的超過4.55億美元的加密貨幣,除此之外,還涉及6月份HarmonyBridge的被盜資金以及前不久NomadBridge的被盜資金,然而這只不過是幾個案例而已。

Web3社交協議Light推出v1.0版本,并將于三季度推出社交錢包:6月27日消息,基于CyberConnect搭建的Web3社交協議Light宣布推出v1.0版本,并將于今年三季度推出社交錢包。社交錢包將內嵌Web3原生組件,幫助用戶簡化Web3流程。[2022/6/27 1:33:37]

今年5月,美國財政部首次對一家為虛擬貨幣提供混幣服務的機構實施制裁,當時的制裁對象是Blender.io。據稱,后者也涉嫌在3月對Lazarus支持的加密貨幣搶劫案實施了幫助,并獲得了價值超過2050萬美元的非法收益。

事實上,加密混合器仍然是黑客洗錢的重要途徑之一。TornadoCash甚至有一個機制,即通過智能合約將存款資金轉移到一個沒有以太幣余額的地址,然后將其發送到一個與原始發件人沒有關聯的新公共地址,從而實現模糊交易。

總結

目前來看,尚不清楚TornadoCash在洗錢操作中扮演何種角色,但涉及多起黑客盜竊案不禁讓人浮想聯翩,然而事態如何發展仍需繼續關注。雖然保護隱私固然重要,但不也不應以此踐踏法律權威、謀求私利。

來源:金色財經

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