HYDRA:Chainalysis：市場低迷對加密貨幣犯罪活動有什么影響？

來源|ChainalysisBlog

編譯|白澤研究院

2022年對于加密貨幣市場來說是動蕩的一年。5月和6月所有加密貨幣的價格都出現了大幅下跌。雖然不知道我們是否已經觸底，但7月至8月，價格相對穩定，比特幣價格在20,000美元至24,000美元之間徘徊。

市場低迷對加密貨幣犯罪活動有什么影響？

今年所有的加密貨幣交易量都因價格的下跌而下降，但加密犯罪活動似乎更具彈性：犯罪活動的交易量同比僅下降15%，而合法交易量則下降了36%。但是，匯總數據并不能說明全部情況。如果我們深入研究特定形式的加密貨幣犯罪活動，我們會發現其中一些在2022年實際上有所增加，而另一些的下降幅度則超過了整個市場。

歐洲議會研究報告認為不應對數字歐元持有量設限:金色財經報道，為歐洲議會起草的一份文件稱，數字歐元系統不應該限制用戶的持有量，并認為人們放棄傳統銀行對金融穩定的風險被夸大了。

這篇論文顛覆了央行官員的傳統觀點，即個人不應該被允許擁有價值超過幾千歐元的央行數字貨幣(CBDC)，以防止他們將其用作儲蓄工具。帕內塔等中央銀行家曾警告說，商業銀行的大規模外流可能會阻礙對經濟的貸款，并損害金融穩定。

歐洲央行將在今年晚些時候決定是否繼續開展數字歐元項目，而英國央行已經表示，其數字英鎊的持有量也可能限制在1萬英鎊(12480美元)以內。[2023/4/27 14:29:13]

騙局收入減少

Genesis破產案首日聽證會將于北京時間1月24日舉行:金色財經報道，據法庭文件No.23-10063顯示，Genesis Global Capital的第11章破產案首日聽證會將于北京時間1月24日03:00在美國紐約南區破產法院舉行。[2023/1/21 11:24:51]

2022年的加密貨幣詐騙總收入目前為16億美元，相比2021年7月底低了65%，這種下降似乎與加密貨幣價格的下跌有關。?

自2022年1月以來，詐騙收入或多或少與比特幣價格走勢一致。我們可以從下圖中看到，不僅僅是詐騙收入下降，個人向詐騙錢包轉移的累計資金量是過去四年來的最低水平。?

可口可樂與騰訊音樂TMELAND合作推出元宇宙活動:金色財經報道，可口可樂宣布與騰訊音樂虛擬世界平臺TMELAND合作推出元宇宙活動“可口可樂粉絲節元宇宙寵粉街區”，用戶可以在其中創造屬于自己的可口可樂虛擬形象，用數字人實現“沉浸式”逛街、娛樂等活動。此前adidas Originals也與TMELAND合作舉辦元界音樂節，參與者在其中完成常規活動后可兌換Ozworld運動鞋。（pandaily）[2022/10/27 11:47:28]

這些數字表明，陷入加密貨幣騙局的人數比以往任何時候都少。造成這種情況的一個原因可能是，隨著資產價格的下跌，加密貨幣騙局對潛在受害者的吸引力降低。此外，由于加密貨幣價格正在下跌，更有可能陷入騙局的新用戶、缺乏經驗的用戶在市場上并不那么普遍。

Circle：呼吁監管機構改革金融法規，以保證大眾金融隱私受到保護:8月12日消息，USDC 發行商 Circle 在其官網發表博客文章，呼吁金融監管機構對《銀行保密法》（Bank Secrecy Act，已有 52 年歷史）等相關金融法規進行改革修正，以識別開放協議、軟件與非法行為者的區別，并保持基于區塊鏈的金融開放和普遍可訪問。此外，文章倡議監管鼓勵和協調加密資產和開放區塊鏈的合法使用，確保隱私性去中心化身份及其協議和工具能夠規范化使用。[2022/8/12 12:21:58]

同樣重要的是要記住，詐騙收入通常是由大型騙局所驅動的，例如PlusToken，它在2019年從受害者那里騙取了超過20億美元，或者Finiko，它在2021年騙取了超過15億美元。截止2022年7月，今年還沒有發現任何可以接近這兩者水平的大型騙局。

Silverton Partners新基金Fund VII完成2.48億美元募資:7月9日消息，總部位于美國德州奧斯汀的風險投資公司Silverston Partners宣布旗下新基金Fund VII完成2.48億美元募資，這是該風投公司有史以來規模最大的一支基金。Silverston Partners執行合伙人Morgan Flager表示，新基金將在SaaS、金融科技以及Web3等領域持續活躍。（SiliconhillsNews）[2022/7/9 2:01:36]

迄今為止，2022年最大的騙局已經騙取了價值2.73億美元的加密貨幣，僅占到2021年7月底Finiko的24%。然而，這也有不利的一面：由于研究年份的總騙局收入通常由一兩個大型騙局組成，所以有可能在2022年底之前出現大型騙局，并扭轉我們目前看到的騙局收入下降的趨勢。

暗網市場收入減少

2022年暗網市場收入也明顯下降，目前比2021年7月的水平低43%，并且在2022年4月急劇下降，導致下降的原因可以肯定是由于4月5日?HydraMarketplace被制裁和關閉，該市場多年來作為主要的暗網市場，充當了銷售、黑客工具、被盜數據和洗錢服務的交易中心。

上圖為Hydra被德國執法部門關閉后，其主頁上顯示的消息。

有趣的是，雖然Hydra關閉后整體暗網市場收入下降，但其余市場的交易量顯著增加。

我們懷疑這種增長代表了Hydra商家和客戶將資金轉移到新市場以尋找替代品。然而，在Hydra關閉之后，暗網市場收入的下降，顯示出執法部門打擊基于加密貨幣的犯罪的能力日益增強的切實影響。

黑客攻擊和被盜資金卻在增加

沒有任何基于加密貨幣的犯罪活動能夠逆轉2022年收入下降的趨勢，例如被盜資金。?

到2022年7月，有價值19億美元的加密貨幣被盜，而2021年同一時間點不到12億美元。這種趨勢似乎不會很快逆轉，因為8月的第一周又發生了兩件事：代幣跨鏈橋Nomad被黑客盜取了1.9億美元資金；黑客從8,000多個Solana錢包盜取了500萬美元的資金。。?

這在很大程度上可以歸因于黑客從DeFi協議中竊取資金的增長，這一趨勢始于2021年。正如我們之前所介紹的，DeFi協議特別容易受到黑客的攻擊，因為他們的開源代碼可以被黑客研究并尋找漏洞利用。此外，DeFi協議被盜取的大部分資產可歸因于與朝鮮有關的黑客組織，尤其是像LazarusGroup這樣的精英黑客組織。我們估計，到2022年為止，與朝鮮有關聯的黑客組織已經從DeFi協議中竊取了大約10億美元的加密貨幣。?

我們不應該“幻想”黑客盜竊會像詐騙那樣基于加密貨幣市場的走勢而下降——只要DeFi協議和其他服務持有的加密貨幣數量大且易受攻擊，那么黑客就會試圖竊取它們。阻止黑客的唯一方法是，加密行業整體加強安全性，并教育投資者如何判斷項目是否安全。與此同時，執法部門也必須繼續發展反黑客盜竊的能力。?

加密犯罪率下降，但不能松懈

沒有人喜歡熊市，但令人振奮的是，非法的加密貨幣活動與合法的交易量一起下降，盡管下降幅度沒有那么大。

其中，騙局的下降最令人鼓舞，市場炒作的減少似乎意味著被騙子愚弄的人數減少。在暗網市場中，執法部門關閉Hydra市場似乎已經抑制了整個非法交易市場。盡管如此，隨著被盜資金的大量增加，我們不能滿足于現狀。公共和私營部門必須繼續共同努力，并磨煉他們打擊基于加密貨幣的犯罪的能力。

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風險提示：

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來源：金色財經

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