TOR:Tornado cash遭遇史上最強制裁 隱私監管路在何方？

?2022?年?8?月?8?日，美國財政部的海外資產控制辦公室簡稱?OFAC，的官網顯示，將部分與?TornadoCash?協議或與之相關的以太坊地址進行交互的地址，放入?SDNList。

?OFAC負責管理和執行所有基于美國國家安全和對外政策的經濟和貿易制裁，直接隸屬于美國總統戰時和國家緊急情況委員會，經特別立法授權可對美國境內的所有外國資產進行控制和凍結。

?一般的，美國人員必須遵守OFAC規定，包括所有美國公民和永久居留外國人，無論他們身在何處，在美國境內的所有人員和實體，在美國成立的所有實體及其外國分支機構。對于某些計劃，由美國公司擁有或控制的外國子公司也必須遵守。這樣看來，這次對Tornadocash的制裁不可不謂為史上最嚴。

?同時，8月10日，一名?Tornado.cash?開發者在阿姆斯特丹被荷蘭財政信息和調查服務局以涉嫌使用基于以太坊的隱私工具洗錢和隱瞞犯罪資金流動的罪名逮捕，目前據其妻子稱，這位開發者已經被禁止和任何人聯系。

幣安聯合保證金模式將停止支持ADA和DOT作為保證金資產:金色財經報道，據官方公告，幣安合約將于2023年07月27日14:30（東八區時間）起，停止支持ADA和DOT作為聯合保證金資產。聯合保證金模式中ADA、DOT的最大可轉入限額已于2023年03月20日16:00（東八區時間）調整為零。

幣安合約交易平臺將根據2023年07月27日13:30至2023年07月27日14:30（東八區時間）ADAUSDT、DOTUSDT的平均指數價格，在2023年07月27日14:30（東八區時間）起四小時內，自動將U本位合約賬戶中的所有ADA和DOT資產轉換為USDT，轉換后的USDT資產將保留在U本位合約賬戶中。建議不愿參與ADA和DOT資產轉換流程的用戶在2023年07月27日14:30（東八區時間）之前，將ADA和DOT資產從U本位合約賬戶中轉出。[2023/7/20 11:06:22]

?那么問題來了，Tornado.cash究竟是什么？為什么會驚動美國財政部和荷蘭政府部門使得他們會一致行動呢？

Ankr宣布為Polygon zkEVM提供基礎設施支持:3月29日消息，據官方消息，Web3 基礎設施提供商 Ankr 宣布為 Polygon zkEVM 提供基礎設施支持，通過 Ankr 的現成解決方案套件，包括自定義應用程序編程接口 (API) 和遠程過程調用 (RPC)，開發人員可以無需任何改動即可在 Polygon zkEVM 上部署與以太坊兼容的代碼[2023/3/29 13:32:58]

?Tornado.Cash?是一種完全去中心化的非托管協議，通過打破源地址和目標地址之間的鏈上鏈接來提高交易隱私。為了保護隱私，Tornado.Cash?使用一個智能合約，接受來自一個地址的?ETH?和其他代幣存款，并允許他們提款到不同的地址，即以隱藏發送地址的方式將?ETH?和其他代幣發送到任何地址。這些智能合約充當混合所有存入資產的池，當你將資金放入池中時，就會生成私人憑據，證明你已執行了存款操作。而后，此私人憑據作為你提款時的私鑰，合約將?ETH?或其他代幣轉移給指定的接收地址，同一用戶可以使用不同的提款地址。

WhaleAlert：1000枚BTC從Coinbase轉入幣安:金色財經消息，據WhaleAlert數據顯示，1000枚BTC（約21992416美元）從Coinbase轉入幣安。[2022/8/19 12:35:48]

?TornadoCash是全球最大的混幣平臺，眾多的黑客盜竊事件中常常能見到它的身影。在Tornado.Cash上因為交易的發送方被隱藏了，所以你無法得知這筆資金來自何處。若干相互沒有關系的人和相互沒有關系的交易整合放到一個交易中，此時，從外界看來就不知道哪個輸入的交易應該對應哪個輸出交易，通過這種方式起到混淆交易的作用，從而達到真正的匿名交易。

混幣器允許用戶隱私轉賬的這一特性，使其成為加密犯罪團伙洗錢路徑中一個不可或缺的必要環節。據報道，自?2019?年TornadoCash創建以來，已有價值超過70億美元的非法虛擬貨幣利用其完成資金清洗

趙長鵬：正在與 50 多家加密公司進行收購對話:金色財經消息，幣安首席執行官趙長鵬在接受采訪時表示，目前持有大量現金儲備，正在積極尋求支持陷入困境的加密公司。趙長鵬強調并非所有項目都值得拯救，不想救助管理不善的公司，希望幫助大多數有一些流動性緊縮的公司度過這個周期，目前正在與 50 多家加密公司進行收購對話。（BlockWorks）[2022/7/3 1:46:59]

?隨著?DeFi、NFT、跨鏈橋等項目的火熱發展，黑客攻擊事件也層出不窮。有趣的是，據統計，80%?的黑客在洗幣過程中都使用了混幣平臺——Tornado.Cash

?其實，美國財政部在?2022?年?5?月，就對另一個混幣服務?Blender?進行過制裁，理由是它涉嫌幫助某黑客組織清洗從?AxieInfinity?竊取的部分資金

?2022?年?4?月?19?日，LazarusGroup?錢包中得到了?18256?個以太坊。4?月?28?日和?29?日，這些以太坊被轉移到?TornadoCash，而?OFAC?發布制裁的?12?天后，TornadoCash?接受了來自這些被黑來的以太坊。因此?OFAC?開始考慮對?TornadoCash?的制裁，特別是提出這個錢包本身應該被列為受制裁的實體，認為所有參與這個資金池的其他人都在幫助隱藏某些黑來的錢，因此，可以看出很可能在彼時?OFAC?已經計劃對?TornadoCash?采取行動了。

?隨著OFAC制裁的開始，部分加密安全公司或鏈上金融機構開始提高所有關聯地址的風險評級，這意味著這類地址將有可能在鏈上受到更多限制，將會帶來如無法訪問某些協議前端頁面、在某些借貸協議中只享有較低的授信額度，限制用戶強關聯的中心化交易所賬戶等諸多不便。

?這樣的制裁之下，一定會對我們的普通用戶產生一定的影響。在上周二Oasis中文社區的每周交流會上，業內有關人士也對該事件進行了討論。

?Bitkeep的創始人Kevin認為：隱私標簽在資本市場是大受歡迎的，但是在政府層面上總是受到各種偏見。偏見的原因是不了解，應該使用合適的手段去讓政府了解Web3，消除對混幣平臺的隱私偏見，隱私不是只為了非法活動。同時，Kevin認為，隱私的協議化是未來的趨勢，在web3時代，信息與個人隱私一定是越來越自由的，

?加密研究學者key_DAO認為：這種政府監管實際上有點一棒子打死的嫌疑，其實在未來，可以推出組合性的合規協議，針對不同的需要用不同的隱私方案去解決不同的隱私問題，從而去識別合規的交易和資金，使交易可以得到合理監管，可以做到既合規又保護隱私。

?OasisLabs是一個區塊鏈項目。在?7?月?9?日第一次正式亮相，是一個由著名計算機安全專家、加州大學伯克利分校計算機科學系宋曉東教授領頭創立的區塊鏈項目，目前已經獲得?4500?萬美元融資。OasisLabs正在研究區塊鏈、隱私計算等技術，旨在促進個人隱私保護、數據治理和數據使用責任化，讓開發人員更輕松地整合隱私保護數據存儲、治理和計算。

?其實，Tornado.cash?的資金來源中大約只有10.5%是被盜資產，而絕大多數資金的用途是?DeFi、中心化交易所轉賬以及防止被制裁等。在?Tornado.cash?被制裁消息公布后，很多用戶列舉了自己如何使用?Tornado.cash。存在有大量普通用戶使用TornadoCash，僅僅只是為了將DeFiDapp和CEX的資金轉入該協議來增強鏈上隱私，并非出于不可告人的非法目的。

?有理由認為，針對Tornadocash的制裁并不會使得鏈上非法活動完全消失，反洗錢風控應該采用更合理的策略對非法活動及地址進行識別。重要的是幫助正常鏈上用戶遠離黑灰產業，以規避可能的資產損失或法律制裁，并為加密社區帶來合規與信任。

來源：金色財經

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