NFT:什么是 NFT 清洗交易？

不可替代代幣(?NFT)市場在2021年出現爆炸式增長，交易員將價值數百億美元的加密貨幣投資于數字收藏品。Beeple'sEverydays等數字藝術品的銷售-2020年系列也將大量資金轉移到該領域，稀有的BoredApeYachtClubNFT創紀錄的高銷售額突顯了對NFT項目的勢頭和需求的增加。

根據區塊鏈數據公司Chainalysis的數據，NFT交易活動已經降溫，盡管活躍的NFT買家和賣家的數量在2022年繼續增長。

雖然某些NFT項目的受歡迎程度可能會根據市場情況而波動，但一些交易者可能會試圖通過稱為洗售交易的過程來操縱某些NFT的價格，使它們看起來更有價值。這是您需要知道的一切。

Binance Australia用戶以低于市場9000澳元的價格出售BTC:金色財經報道，Binance澳大利亞分支機構Binance Australia上的BTC價格約為 34,000 澳元（23,062.20 美元），而澳大利亞加密貨幣交易所BTC Markets的價格為 43,000 澳元，價格出現 9000 澳元的負溢價，表明用戶正在尋求迅速賣出。此外，ETH和SOL等代幣，也出現約20%的負溢價。

本月早些時候，Binance表示，在第三方服務提供商切斷其服務后，澳大利亞的一些客戶將無法存取款。[2023/5/30 11:48:06]

什么是NFT清洗交易？

洗白交易是指交易中的買賣雙方是同一個人或兩個人串通一氣。它在傳統金融市場中被禁止，因為它在真實需求水平上誤導了市場的其他部分，扭曲了價格并誘使其他人利用虛假信息進行交易。

美國聯邦檢察官：SBF創下美國“有史以來最高的審前保釋金”:12月23日消息，FTX創始人SBF今日以2.5億美元保釋。美國美國聯邦檢察官稱，本次保釋創下美國“有史以來最高的審前保釋金”。

據悉，SBF的保釋協議是一項“出庭保證書”， 承諾在等待審判期間遵守特定限制，并在時機成熟時出庭。這筆2.5億美元的保釋金由四個人擔保，其中至少一人不是SBF家庭成員，不過到目前為止還沒有人支付任何費用且只有SBF父母兩人簽字。（Decrypt）[2022/12/23 22:02:51]

自1936年《商品交易法》通過以來，這種活動在美國的許多傳統市場都是非法的。

然而，這種做法仍然發生在不受監管的加密市場，尤其是NFT。根據Chainalysis的說法，“涉及NFT的清洗交易尚未成為執法行動的主題。”

從歷史上看，清洗交易一直是試圖夸大交易量的加密貨幣交易所的一個問題——例如，BitwiseAssetManagement在2019年聲稱，交易所報告的所有比特幣(BTC)交易量中高達95%是偽造的。

Arbitrum可能即將推出治理Token:金色財經報道，Bernstein周三在一份研究報告中表示，Arbitrum 在領先的區塊鏈中擁有最強的用戶和交易勢頭。預計Arbitrum將在區塊鏈上推出大量交易、游戲和NFT項目。此外，該經紀人還注意到Arbitrum近期可能推出治理 Token的猜測，該Token可用于獎勵早期用戶。[2022/9/22 7:14:30]

使用NFT，個人可以設置多個加密錢包地址來向自己買賣NFT，以使其看起來好像數字資產非常有價值。

錢包地址之間的交易存儲在區塊鏈上，可以公開查看——這意味著，任何人都可以看到NFT的交易時間以及NFT的售價。但是，錢包地址不包含任何識別信息，并且顯示為一串字母數字字符，因此很難辨別交易背后的人以及兩個錢包地址是否屬于同一個人。

NFT清洗交易示例

Nansen與與谷歌云達成合作，為加密投資者提供實時市場數據:6月9日消息，區塊鏈數據分析平臺Nansen與與谷歌云達成一項多年合作協議，將為加密投資者提供實時獲取市場情報的機會。

根據其新聞稿，在谷歌云的開放和可擴展基礎設施上運行其平臺將有助于Nansen加快推出新產品。此外，訪問Nansen的數據將有助于做市商、對沖基金經理和資產經理訓練其算法，以預測市場走勢，生成報告、指標，并在其公司技術系統內進行盡職調查。（Forkast）[2022/6/9 4:13:17]

雖然清洗交易通常很難被發現，但有一些值得注意的例子是用于操縱市場價格的夸大NFT交易。2021年10月28日，CryptoPunk?9998在兩個錢包之間以124,457以太幣(ETH)交易，當時價值約5.32億美元。CryptoPunksBot獲得了白頭發、綠眼睛、像素化角色的銷售，該機器人在Twitter上自動跟蹤并宣布CryptoPunks交易。

根據Etherscan的說法，買方使用來自多個來源的閃電貸款向CryptoPunk的智能合約支付了124,457ETH，然后將其轉移到賣方的錢包中。賣家隨后將124,457ETH返還給買家，買家償還了貸款——這是可疑交易的跡象。

最終，CryptoPunks團隊在推特上表示該交易無效，并且“簡而言之，有人用借來的錢從自己那里買了這個朋克，并在同一筆交易中償還了貸款。”

在清洗交易結束時，NFT以250,000ETH的價格重新上市，約合10億美元。從長遠來看，這個特殊的CryptoPunk在清洗交易事件發生之前的售價在300,000美元到400,000美元之間。

一些NFT市場也被指責為洗刷交易營造環境。例如，NFT追蹤器CryptoSlam匯編的數據表明，LooksRare上180億美元的交易量與洗盤交易有關。

如何發現NFT清洗交易

2022年2月，Chainalysis發布了一份關于NFT清洗交易的報告，分析了向自籌資金或“由銷售地址或最初資助銷售地址的地址資助”的地址銷售NFT。它得出的結論是“一些NFT賣家已經進行了數百次清洗交易。”

特別是，它能夠識別出向自籌資金錢包出售NFT超過25次的262名用戶。盡管Chainalysis承認無法100%確定所有用戶都是NFT洗牌交易者，但其中110個錢包在2021年總共產生了890萬美元的利潤。

“890萬美元很可能來自向毫無戒心的買家銷售，他們相信他們購買的NFT價值一直在增長，從一個不同的收藏家出售給另一個收藏家，”報告稱。

盡管如此，它指出，它發現的大多數NFT清洗交易商都沒有盈利——這意味著，他們的利潤并沒有彌補他們在每筆以太坊區塊鏈交易上花費的汽油費。

值得注意的是，由于該報告僅考慮了以以太幣和包裹以太幣進行的交易，因此從洗盤交易中獲得的利潤可能更高。

如果你有興趣購買NFT，以下是一些可能的洗牌交易跡象，需要注意：

價格：如果您要購買的NFT的價格明顯高于該系列的底價，那么該NFT可能已被洗售，尤其是在這種情況下NFT幾乎沒有稀有屬性可以解釋更高的價格點。

交易歷史：Etherscan和BscScan等工具可用于檢查NFT的交易歷史。一些市場，如OpenSea，也在其列表頁面上顯示此信息。沒有任何先前活動的NFT價格突然上漲可能是洗盤交易的跡象。

以前的所有者：注意在交易歷史中多次出現的錢包地址，例如CryptoPunk9998。如果同一個錢包多次購買NFT，則可能是洗盤交易的跡象。您還可以查看單個錢包地址，以查看它們是否與NFT交易歷史中列出的其他錢包地址進行了交互——這是錢包可能彼此密切相關的另一個潛在跡象。

保持安全

在美國的大多數傳統市場中，清洗交易是一種非法行為，盡管由于區塊鏈交互的匿名性質，在加密領域仍然難以執行。

NFT交易者將參與此活動，以制造高需求的假象，并夸大NFT收藏的價值。

通常，當NFT被清洗交易時，有一些跡象需要注意，例如集合中NFT的底價和標價之間的重大差異。最終，研究NFT集合并查看交易歷史對于了解NFT的價格是否被操縱非常重要。

來源：金色財經

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