BTC/HKD+0.72%
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ADA/HKD+1.54%
SOL/HKD+1.93%
XRP/HKD-0.5%
DOGE/US+1.17%反洗錢是維護金融安全、完善國家治理和促進雙向開放方面的一項重要工作。根據黨中央、國務院對反洗錢工作的部署要求，最高人民檢察院、中國人民銀行加強協同合作，有力打擊各類洗錢違法犯罪活動，依法嚴懲了一批犯罪分子。現將典型案例予以公布。
Upbit涉案地址本輪洗錢數額已超1.6萬枚ETH:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，北京時間5月6日凌晨開啟的Upbit被盜ETH新一輪洗錢過程，在0xe0ed72開頭地址的8000ETH清空后，當天晚上19點，另一涉案地址連續三次轉賬2000ETH，共6000ETH進入洗錢流程，今日凌晨又有2000ETH開始洗錢，這些ETH經過多次分散轉賬后，部分集中在0xd328ed開頭地址已派發5375ETH，此后的過程更加分散，涉及多家交易所，某交易所單一充幣地址8小時內即流入2572ETH。近期Upbit被盜案相關ETH進入洗錢活躍期，請各大交易所注意堵防。[2020/5/7]
動態丨法國試圖引渡BTC-e案洗錢分子:據coindesk報道，法國已加入俄羅斯和美國，試圖引渡與BTC-e交易所有關的被指控的洗錢分子Alexander Vinnik，此前他承認在2011-2017年之間通過BTC-e進行財務欺詐。自從美國官員起訴Vinnik以來，他就一直是國際爭端的核心人物。俄羅斯和美國官員在希臘法院系統中爭論不休，試圖將他引渡到各自的國家。據消息人士透露，目前法國正尋求介入，希望對Vinnik進行一系列指控，包括“網絡犯罪、洗錢、犯罪組織和敲詐勒索”等。[2018/6/29]
策劃：人民銀行辦公廳、反洗錢局
韓國將在下周內制定出加密貨幣相關反洗錢指導方針:據韓聯社報道，金融當局有關負責人今日晨間表示，在對韓國商業銀行進行檢查的過程中，發現了“蜂巢賬戶”（即偽裝成法人運營資金或法人管理的虛擬賬戶）的交易所賬號中存在匿名和洗錢等有可能違反現行法律的問題，因此監管當局表示會將問題賬號加入黑名單，并對此采取有力措施。同時他們計劃，以檢查結果為基礎，在下周內制定出與加密貨幣相關的反洗錢指導方針，并將其反映在實名制認證系統中，這一方案最早將于1月末開始運行。據了解，目前韓國金融當局正在推進關于加密貨幣交易所反洗錢義務的《特定金融信息法案》修正案。[2018/1/17]
視頻：最高檢第四檢察廳
圖片：人民銀行杭州中支
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（草帽與煙斗的靜畫物）當前NFT是整個加密世界火熱的領域之一,藍狐筆記前幾天也談到了NFT的火熱《NFT的狂暴》。從下面的搜索數據看,NFT的發展速度也很快,其速度甚至快于DeFi.
1900/1/1 0:00:00本文意在講解 StarkEX 為支持快速取款（Fast Withdrawel）（在一個區塊時間內從 Layer-2 中取款到任意 Layer-1 地址）而提出的解決方案.
1900/1/1 0:00:001.強勢“出圈”的NFT：這些機會不能錯過動輒上千萬美元的售價,這段時間還有誰能比NFT火熱。從谷歌搜索來看,NFT一詞的搜索指數在過去一個月直線上漲.
1900/1/1 0:00:00據韓國廣播公司報道,韓國將從本月25日起開始實施“數字貨幣交易實名制”。據悉,實施這一制度的原因之一是虛擬資產交易規模的猛增.
1900/1/1 0:00:00游戲玩家、加密貨幣礦工和芯片制造商之間的緊張關系浮出水面。 內容概述 1、報告顯示,英偉達（NVIDIA）GPU為防止加密貨幣挖礦而進行的算力限制措施,如今已經被礦工繞過.
1900/1/1 0:00:001.金色觀察丨DeFi收益耕作風險知多少？如今,DeFi收益耕作依然非常受歡迎,那么作為“加密貨幣農民”的你知道身上承擔的風險有多少嗎？今天就讓我們來詳細地探討一下.
1900/1/1 0:00:00
以太坊價格
