THE:明星NFT項目被盜 區塊鏈領域的詐騙案件特點有哪些？

近日，SAFEIS獲悉，有用戶加密錢包被盜，丟失了Theirsvers在內的多個NFT，值得注意的是，Theirsvers是由明星伊能靜和其兒子Enli支持的熱門NFT項目。SAFEIS第一時間介入調查，發現此次被盜事件指向了一個加密領域十分常見的的典型騙局——白名單MINT騙局，據悉，此類騙局的詐騙者恐將觸犯詐騙罪。

Theirsverse-明星伊能靜支持的NFT項目

在很多歐美國家，除了“他”和“她”，通常還用Theirs代表跨性別群體。Theirs最早由德國精神病學家約翰·奧利文于1965年提出。

正如Theirsverse官網對“Theirsverse”這個詞解釋道：“Theirsverse”這個名字是由“Theirs”和“universe”組合而成，暗示著宇宙不僅僅是“hehimhis”或“sheherhers”。“Theirsverse”這個詞代表了一個可以向新身份和多元文化敞開心扉的社區。

“Theirsverse”還將自身描繪為一個連接Web2和Web3的品牌，在Theirsverse項目的藍圖中，將共同創建一個社區，該社區包含不同的美容標準和重新定義web3中的身份，通過藝術家之間的交流和碰撞，尋求連接每個人的通用語言。

Zipmex的救助投資者未能付款，員工被告知或將清算:金色財經報道，據The Block發文表示，Zipmex的救助投資者未能付款，員工被告知或將清算。

此前2月份消息，東南亞加密貨幣交易平臺Zipmex在與一家風險投資公司達成協議，在完成收購交易后將重新開放客戶提款。據一位知情人士透露，一項于去年11月進行“高級談判”的救援協議已經簽署。

去年7月，Zipmex在加密借貸公司Babel Finance以“異常流動性壓力”為由停止提款后，在新加坡申請債務債權人保護。[2023/3/24 13:24:17]

得益于跨性別這個題材的新穎以及明星伊能靜的支持推廣，Theirsverse迅速走紅，在社區中保持著較高的熱度，很多用戶紛紛購買持有Theirsverse的NFT。

白名單MINT騙局再現

本次NFT項目Theirsvers被盜事件指向了一個廣泛存在的騙局——白名單MINT騙局。

據被騙者所述，起先，他在朋友的社群中看到某個項目獲取白名單任務信息，參與之后如愿獲得了該項目的白名單，隨后，利用白名單身份順利MINT了該項目NFT，MINT的過程自然需要鏈接錢包進行授權。

SpankChain聯合創始人擬推出Tornado Cash“續作”:2月27日消息，SpankChain和Reflex Labs的聯合創始人Ameen Soleimani在推特上透露，有爭議的以太坊交易混幣器Tornado Cash似乎將“卷土重來”。他表示：“我真誠地希望沒有人認為我們完蛋了。”

Soleimani的推文附圖表明Moloch DAO將參與其中，該DAO為以太坊項目開發提供資助。（The Block）[2023/2/27 12:31:28]

但事情的發展方向與被騙者最初所想出現巨大偏差，被騙者陸續發現賬戶中的Theirsvers已被盜走，事件發生后不久，Theirsvers項目官方已經通知社區防范騙局以及統計被盜情況。

隨后，被騙者向SAFEIS講述了事件的經過并進行求助，SAFEIS隨后第一時間對這一事件展開調查。

追溯詳情

第一步從被盜NFT入手

通過追蹤被盜Theirsverse的流向，SAFEIS鎖定了詐騙者的第一個錢包地址。值得注意的是，詐騙者同時還盜取了兩個FVCK。

Crypto Punk#5066以857枚ETH成交:2月7日消息，北京時間2023年2月7日07:06:11，0x26206c地址以857枚ETH（約140萬美元）從0x8721cf處購得Crypto Punk#5066，該NFT是88個Zombie Punk之一。[2023/2/7 11:51:43]

第二步，詐騙者將編號為#3313、#5191的Theirsverse和部分加密貨幣轉入0xFd6B...2e9EC5錢包地址。

第三步，詐騙者將#3313、#5191的Theirsverse在Opensea上出售，共計獲利約0.4個ETH。

CoinShares在納斯達克斯德哥爾摩證券交易所上市:金色財經報道，數字資產投資和交易集團CoinShares在納斯達克斯德哥爾摩證券交易所上市。

CoinShares首席執行官Jean-Marie Mognetti表示，上市在CoinShares發展中畫下了濃墨重彩的一筆，并且證明了其有遵守合規交易所不斷增多的要求的能力。[2022/12/19 21:54:27]

第四步，詐騙者將0xFd6B...2e9EC5錢包地址中的4.26個ETH轉入0x45ff...62861f地址，而該地址被SAFEIS地址庫識別為Huobi交易所用戶錢包地址。

GameStop區塊鏈負責人離職:金色財經報道，GameStop的區塊鏈負責人Matt Finestone在Twitter上表示，他將離開GameStop區塊鏈負責人的職位。Finestone對公司表示感謝，并表示他計劃繼續在以太坊生態系統內工作。根據他的LinkedIn資料，Finestone于2021年4月開始在GameStop工作。他表示：“過去的一年半是我人生中最有意義的一年半。我非常感謝這么多人，并為這個充滿動力的新部門將繼續取得的成就感到興奮。”（CoinDesk）[2022/9/13 13:25:01]

此外，SAFEIS除了向后追溯，還從涉事相關錢包第一筆gas作為切入點進行向前追溯，發現錢包地址0xFd6B...2e9EC5的第一筆gas費來源于錢包地址0xB8F0...aBEd66，一路追溯最終鎖定一個P網地址。

基于此，SAFEIS認為，對Huobi交易所和P網進行調證，并對調證資料進行分析便可鎖定詐騙者身份信息，同時能有效查控詐騙所得。

區塊鏈領域的詐騙案件特點

區塊鏈領域詐騙/盜竊案件其顯著特點為“短、快、頻繁”，即資金轉移鏈條短、傳遞速度快、更頻繁的使用跨鏈或混幣項目的方式，從而達到逃脫追蹤，違法獲利的目的。

視違法所得資產數量又有不同特點，如數量級小則迅速操作后選擇分散變現，如數量級大或案件影響力大，通常會呈現出靜默狀態，即資產停留在某錢包地址中長時間不做處理，待熱度下降后進行上述操作。

另多見冒用/購買他人身份開設交易所賬戶，用于處置違法所得情況，此時應結合IP信息、設備信息、關系信息等進行綜合研判偵查。

詐騙情節嚴重，恐將觸犯刑法

詐騙情節嚴重，涉案金額較大，恐將觸犯詐騙罪。

法律依據：《刑法》第二百六十六條詐騙罪

詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

詐騙公私財物價值3000元至1萬元以上、3萬元至10萬元以上、50萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”、“數額巨大”、“數額特別巨大”。

詐騙罪的犯罪構成要件：

(一)客體要件，本罪侵犯的客體是公私財物所有權。

(二)客觀要件，本罪往客觀上表現為使用欺詐方法騙取數額較大的公私財物。

(三)主體要件，本罪主體是一般主體，凡達到法定刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均能構成本罪。

(四)主觀要件，本罪在主觀方面表現為直接故意，并且具有非法占有公私財物的目的。

NFT都有哪些典型騙局?

除了白名單MINT騙局以外，SAFEIS在之前的推文《必須十分警惕的五大NFT騙局！》中，詳細剖析了五類NFT騙局：炒作騙局、虛假網站、采用拍賣方式出售NFT風險、虛假NFT空投、冒充官方客服。

NFT領域騙局叢生，一不小心就可能踏入騙局之中，若要有效規避騙局，熟知當前NFT典型騙局必不可少。

本文涉及的知識點

1、NFT

NFT，全稱為Non-FungibleToken，通常稱之為是非同質化代幣，實質是區塊鏈網絡里具有唯一性特點的可信數字權益憑證，是一個獨特的數字資產。

在區塊鏈鏈上認證后，每個NFT都是獨一無二的。NFT被認為是未來元宇宙的重要基礎設施，一般基于公鏈，具有金融屬性，可以在加密市場中隨意交易。

2、NFT與數字藏品區別

兩者最本質的區別是是否具備金融屬性，NFT是非同質化代幣，可以自由進行交易，但數字藏品并不是代幣，不具備金融屬性，不可以在二級市場進行交易；

國外的NFT絕大多數基于公鏈，公鏈對所有人開放，任何人可參與、讀取數據、發送交易等。而國內的數字藏品絕大部分基于聯盟鏈，很多聯盟鏈是由政府搭建的基礎設施，我們國家對聯盟鏈進行了管理。

在發行方面，國外的NFT沒有經過版權審核，國內規范的數字藏品必須要經過內容審核才能上鏈進行發布。

國家層面已經很多地區積極推進數字藏品行業發展，進行遠景規劃布局。2022年7月6日，國家新聞出版署發布《數字藏品應用參考》，7月12日，上海市發布《上海市十四五數字經濟發展規劃》。

3、NFT白名單

NFT白名單是一個預先批準的加密錢包地址列表，這些地址已獲得項目的許可，可以在其他任何人之前以較低的成本鑄造。NFT白名單一般需要完成項目特定任務才可獲得。

4、MINT

MINT就是鑄造的意思，通常是指把數字資產存放并記錄在區塊鏈上(基本上都是在以太坊上)，這一名詞多用于NFT領域。

結語

Theirsverse詐騙事件反映出用戶整體安全意識不足、NFT乃至加密領域騙局頻發且更加激進復雜等情況，加密行業安全態勢不容樂觀，監管任務任重而道遠。對此，SAFEIS成立安全研究院，傳遞區塊鏈基礎知識、安全知識、虛擬貨幣案件偵破戰法以及類罪技戰法模型等各類專業服務，定期還有針對群體的講座。

來源：金色財經

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