TER:2022 年三個最大的加密丑聞

2022年對傳統市場和加密市場來說都是動蕩的一年。在加密貨幣領域，波動的部分原因是一些備受矚目的丑聞。以下是今年到目前為止最大的丑聞中的一部分。

45億美元洗錢計劃

34歲的Ilya"Dutch"Lichtenstein和他31歲的妻子HeatherRhiannonMorgan被指控幫助洗119,754個比特幣。這對夫婦于2022年2月8日星期二在紐約被捕，這是美國司法部有史以來最大的一次金融扣押。

這樁丑聞成了各大媒體的頭條新聞。盡管這未必會引發市場上任何更廣泛的價格波動，但這一事件在某種程度上預示著今年余下時間將會發生什么。

數據：一地址將970萬枚FTM轉入幣安交易所:5月25日消息，Web3知識圖譜協議0xScope發推稱，Multichain 事件引發了對 fantom 狀態的恐慌。一鯨魚地址以 0.33 美元的平均價格向幣安交易所存入 970 萬枚FTM。它的平均購買成本是 0.4 美元。[2023/5/25 10:39:45]

2016年，世界上最大的加密貨幣交易所之一遭到黑客攻擊。Bitfinex成立于2012年，是該行業最早的加密貨幣交易所之一。2016年8月，該公司遭遇了他們所說的“重大安全漏洞”。

貝萊德發言人：不會參與任何收購瑞信全部或部分業務的計劃:金色財經報道，針對此前“貝萊德準備競購瑞士信貸”消息，貝萊德發言人回應，貝萊德不會參與任何收購瑞信全部或部分業務的計劃。[2023/3/19 13:12:46]

被洗白的比特幣和加密貨幣來自Bitfinex，這個故事極大地提醒了人們第三方托管的缺點。雖然這一事件沒有撼動市場，但卻為隨后發生的第三方失敗事件們埋下了一個諷刺的伏筆。

400億美元的慘敗

在整個Terra生態系統崩潰的幾天內，加密貨幣市場蒸發了400億美元的價值。世界各地的$LUNAtics都爭先恐后地收拾殘局，TerraformLabs創始人DoKwon立即發現自己陷入了困境。

數據：過去24小時Nexo共計將9,413枚ETH轉移至Binance:11月30日消息，據Lookonchain數據顯示，過去24小時，中心化加密借貸平臺Nexo共計將9,413枚ETH轉移至Binance，約合1160萬美元。

據悉，NEXO平臺地址（0x7344開頭）此前于11月22日從AAVE平臺提取99,654枚ETH，自11月25日起，該地址已累計轉出46,476枚ETH，其中37,257枚ETH被轉入至Binance平臺。[2022/11/30 21:13:13]

發生了什么事？Terra的穩定幣協議失去了其掛鉤，其區塊鏈和代幣的價值接近于零的位置。在崩潰之前，其穩定幣UST和相應的代幣LUNA是最受歡迎的加密產品之一。加密貨幣交易所和平臺向穩定幣的用戶提供20%的收益率。這似乎好得令人難以置信，但事實的確如此。

安全團隊：BSC Token Hub被盜資金總計有1億4357萬美元通過跨鏈進行轉移:10月7日消息，據Beosin EagleEye平臺監測顯示，BSC Token Hub10月7日遭遇黑客攻擊，Beosin安全團隊通過Beosin Trace對被盜資金進行追蹤分析，得到資金流向最新進展如圖所示。

此外，據Beosin安全團隊統計，總計有1億4357萬美元的被盜資金通過跨鏈進行轉移（含借貸）。通過跨鏈轉移的資金約被盜資金中有7739W美元的資金通過各種跨鏈轉入了以太坊，5896W美元的資金留存在FTM鏈中（含各種gUSDT），400W美元的資金在Arbitrum鏈中，172W美元的資金在Avalanche鏈中，40W美元的資金在Polygon和110W美元在Optimism。[2022/10/7 18:41:46]

隨著Terra生態系統的崩潰，數十億美元被抹去，第三方平臺上的用戶賬戶被凍結，價值幾乎為零，其后果就是使一些此類交易所和平臺的生存能力受到質疑。這將成為本輪市場周期的2017年ICO大起大落的翻版，留下了許多受害者。

Celsius危機和3AC的隕落

Terra崩塌后，發生了幾件事。6月12日，加密借貸平臺Celsius宣布暫停所有提款。原因是極端的市場狀況。此舉令更廣泛的加密借貸領域的生存能力受到質疑，令本已恐慌的用戶感到驚訝。

同時一度炙手可熱的加密對沖基金三箭資本(ThreeArrowsCapital)的新聞幾乎與Celsius的崩潰一起爆出。400億美元的Terra破產并不僅僅是因為TerraformLabs的管理不善和過度承諾。3AC等對沖基金的高風險投資鼓勵也推動了這一趨勢。

3AC在加密貨幣市場的高風險資產上進行了大量押注，其中包括Terra的數億美元頭寸。而且，Celsius并不是這段時間內唯一受到抨擊的加密借貸平臺。還有BlockFi，被披露為3AC和其他公司持有大量頭寸。

問題是，3AC的聯合創始人SuZhu和KyleDavies被認為是會議室里的“聰明人”。傳統金融界已經見過這種情況太多次了。就是盲目相信那些只會拿別人的錢賭博的人。這完全是不負責任的，給加密貨幣也帶來了壞名聲。

結論

今年有幾起震動該行業的加密貨幣丑聞，引發了市場的巨大波動。雖然我們正處于更廣泛的加密貨幣市場周期中，也并不一定期待這是最樂觀的幾年，但這些丑聞確實沒有任何幫助。

這些丑聞進一步證明，加密貨幣領域的機會主義者和傳統金融領域一樣多。它們提醒人們，在第三方平臺上持有資金會帶來很高的風險，而且有可能會失去對這些資金的所有權。也許最重要的是，這些丑聞為鏈上比特幣和其他加密貨幣提供了又一個恰當的比較。

有比特幣，也有其他的東西。加密領域的新進入者往往首先看到“其他一切”，特別是當不負責任的對沖基金、風投和他們支持的公司和平臺積極推廣和宣傳高風險的代幣和貨幣時。其實這些代幣幾乎沒有長期生存能力或效用。遺憾的是，這種情況還在繼續發生。上面是我們在2022年迄今為止看到的一些。希望前方的大海會更平靜!

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