BIN:華爾街日報：幣安和 FTX ，加密貨幣動蕩中的權力轉移

加密貨幣交易所FTX在陷入困境的行業中看起來像一個閃亮的幸存者幾個月后，周二屈服于自身突然的流動性緊縮，并同意被競爭對手Binance接管。

這筆交易標志著受到利率上升和投資者規避風險的影響的加密貨幣世界的權力轉移。該協議標志著Binance創始人趙長鵬的勝利，以及FTX創始人SamBankman-Fried的卑微倒臺。

今年加密對沖基金和交易公司的倒閉削弱了一個龐大而擁擠的新機構領域，這些機構著手建立一種新型金融。FTX在1月份的一輪融資中價值320億美元，是迄今為止跌幅最大的。

它遇到了一個非常古老的問題：擠兌。它的用戶從他們的賬戶中大量提取資金和加密貨幣，這引發了剩余投資者的擔憂。幣安隨后介入。

FTX命運的突然逆轉凸顯了加密市場的脆弱性和不穩定性，加密市場一直受到投資者、監管機構和其他人的密切關注，因為它們傾向于使投資者遭受巨額損失。

由于FTX的問題，硅谷和華爾街的一些最知名的公司的投資宣告失敗。去年9億美元融資的投資者包括軟銀集團、紅杉資本、對沖基金ThirdPoint和以科技為導向的私募股權公司ThomaBravo。

比特幣公司Swan.com的首席執行官科里·克里普斯滕(CoryKlippsten)表示，加密公司由于持有的資產波動性極強，這些資產在許多情況下都經歷了大幅下跌，「本質上是脆弱的，隨時都容易受到雷曼兄弟般的崩盤的影響。一旦面臨壓力，唯一的希望就是另一家公司會救助他們，就像我們在Binance和FTX中看到的那樣。」

彭博社：交易員預計利率將于9月見頂而非7月:6月14日消息，據彭博社報道，據市場數據顯示，交易員現在預計美聯儲的政策利率將在9月份見頂，而此前他們預計該利率將在7月份見頂。此外，目前交易員普遍認為美聯儲將在北京時間明日凌晨2點公布本次不加息的利率決議，并于7月再次宣布加息25個基點，于9月達到5.3%左右的利率峰值。[2023/6/14 21:36:53]

在Covid-19市場反彈期間，比特幣和其他數字資產的價格飆升獎勵了許多投資者和企業家，使少數人成為億萬富翁。但2022年通脹上升已經扭轉了其中許多收益，并使整個行業的基礎更加不穩定。

收購FTX進一步鞏固了加密貨幣世界的格局，幣安成為無可爭議的巨頭。這意味著幣安將接觸更多的加密貨幣交易商和公司。

「Binance確實成為了無可爭議的領導者，」總部位于倫敦的金融服務公司MarexSolutions的數字資產聯席主管IlanSolot表示，該公司專門從事衍生品業務。

領先的加密貨幣公司之一的失敗是對加密生態系統可信度的又一次打擊，它不僅吸引了個人交易者的興趣，還吸引了銀行和傳統資產管理公司的興趣。

冷熱關系

幣安和FTX的關系由來已久。Binance是FTX的早期投資者。后來受到硅谷名人風險投資的推動，兩家交易所成了大競爭對手。

Binance Launchpad將于今日20時開放EDU交易:金色財經報道，據官方消息，Binacne Launchpad于北京時間2023年4月28日14時開放Open Campus（EDU）投入通道，本次Launchpad采用投入模式，基于用戶5日BNB日平均持倉進行投入。投入結束后，Binance創新區將于今日20時上線Open Campus（EDU），并開通EDU/BTC、EDU/USDT、EDU/TUSD、EDU/BNB交易對。

兌換比例為：1 EDU = 0.00015281 BNB（0.05 美元，基于 327.2 美元的 BNB 價格）。[2023/4/28 14:32:58]

Bankman-Fried經常訪問華盛頓，并將他的交易所宣傳為對監管機構友好——有時與幣安形成鮮明對比。一位接近幣安的人士表示，CZ對Bankman-Fried的一些言論感到憤怒。但幣安仍然持有價值數億美元的FTX自己的加密貨幣，稱為FTT。

直到上周末。周日，CZ在推特上表示，幣安將在未來幾個月內出售其5.8億美元的FTT持股，稱他不會「支持那些在背后游說反對其他行業參與者的人」。

該公告推動FTT加密貨幣的價格大幅下跌至15美元，可能會擠壓FTX的財務狀況并促使其他投資者撤退。這促使其他客戶從FTX中抽出資金，并且運行正在進行中。

《紐約郵報》：美SEC主席在最近六個月和SBF見過兩次面:金色財經報道，據《紐約郵報》披露，美國證券交易委員會主席Gary Gensler在過去六個月時間里與SBF至少有過兩次會晤，但卻沒有發現任何“陰暗的事情”。Gary Gensler還聲稱SBF的加密丑聞并不意味著市場需要更多法規來控制數字貨幣的濫用和欺詐，當前的監管和法律體系已經提供了大量工具來起訴不良行為者。與麥道夫一樣，SBF可能會進監獄，美國證券交易委員會現在提交了指控文件稱其有一系列涉嫌不當行為，但所有這些大規模、嚴重的欺詐行為都發生在美國證券交易委員會眼皮底下。此前有消息披露，Gary Gensler在麻省理工學院任教時曾與Alameda CEO Caroline Ellisons的父親Glenn Ellison共事并向其匯報工作。[2023/1/2 22:20:21]

根據分析公司Nansen的內容主管AndrewThurman的說法，截至周二上午，FTX在過去24小時內從以太坊區塊鏈上提取了14億美元，而流入量僅為5.23億美元。

一位發言人說，大型加密借貸平臺Nexo已從FTX撤出價值約1.1億美元的加密貨幣。促進加密交易的公司表示，他們將資金重新分配給其他交易所。Twitter上的一些個人交易員抱怨他們無法提取資金。

21.co聘請前高盛高管擔任首席技術官:金色財經報道，加密投資產品公司21.co聘請前高盛校友擔任首席技術官，以促進公司的領導力和產品開發。據悉，Josse在投行高盛工作了約10年，擔任公司Marcus的數據工程和商業智能全球主管。而最近，Josse是數字資產交易所Symbridge的首席技術官。

此前消息，21Shares母公司21.co以20億美元估值完成2500萬美元融資。（CoinDesk）[2022/9/29 6:02:51]

據知情人士透露，FTX的幾位投資者表示，直到東部時間周二上午晚些時候，趙和Bankman-Fried在Twitter上宣布這一消息，他們才知道這筆交易。

加密貨幣做市商GSR的首席執行官JakobPalmstierna在宣布該消息前大約30分鐘表示，他的公司全天都在與FTX保持聯系。FTX向GSR保證它仍然資金充足。他說他是在推特上得知這一消息的。

周二下午，Bankman-Fried給一些投資者寫了一封信，告訴他們交易的細節仍在討論中，他無法提供更多信息，這封信已被《華爾街日報》看到。

他說，首要任務是保護客戶的資產和行業，其次是FTX股東。

「我很抱歉我沒有做得更好，」他寫道。「我將盡我所能保護客戶資產和您的投資，」他補充道。

摩根大通使用區塊鏈進行抵押品結算:5月27日消息，摩根大通正在使用區塊鏈進行抵押品結算，這是其對傳統金融資產交易技術的最新試驗。 該銀行的第一筆此類交易發生在5月20日，當時該銀行的兩個子公司將代幣化的貝萊德貨幣市場基金股票作為抵押品轉移到了私鏈上。

摩根大通表示，這項舉措將允許投資者將更廣泛的資產作為抵押品，并在市場營業時間之外進行抵押品結算。

此外，該銀行表示，基于區塊鏈的抵押品結算可用于衍生品和回購交易以及證券借貸等交易；未來幾個月，該銀行計劃將代幣化抵押品擴大到包括股票、固定收益和其他資產類型。（彭博社）[2022/5/27 3:44:56]

對FTX的擔憂助長了自5月以來從未見過的加密貨幣暴跌，當時加密貨幣Luna和TerraUSD開始在加密貨幣版的銀行擠兌中螺旋式上升。

FTX自己的加密貨幣FTT最初于周二暴跌，市值縮水超過三分之一，隨后在交易宣布后部分回升。

道瓊斯指數周二收盤上漲1%，這一天，加密貨幣以外的市場大幅走高。交易后的初步反彈后，數字資產大幅下跌。

分析師表示，該協議似乎意味著FTX客戶將在某個時候獲得他們的資金，盡管周二下午細節仍然很少。除其他問號外，周二宣布的發展是一份不具約束力的意向書，涉及FTX的國際業務。Bankman-Fried在Twitter上說，其規模小得多的美國分部是一個獨立的實體，不屬于交易的一部分。

「這是一個高度動態的情況，我們正在實時評估情況，」CZ在推特上說。「幣安有權隨時退出交易。」

Binance是世界上交易量最大的加密貨幣交易所，由出生于中國的趙長鵬創立和掌舵，他于2017年推出。他經常以其首字母縮寫CZ被提及，已成為最具影響力的聲音之一加密貨幣行業。

幣安在全球范圍內運營著一個交易網站，但長期以來一直在沒有官方總部的情況下運營，并且在許多國家都沒有注冊，使其成為金融監管機構的目標。今年早些時候，它使巴黎成為其歐洲中心。

根據數據提供商CryptoCompare的數據，9月份幣安上加密貨幣的現貨交易量占行業交易量的一半以上。幣安在加密衍生品領域的足跡更大，9月份的交易量為1.63萬億美元。

Binance也是投資者之一同意通過融資收購TwitterInc.來支持ElonMusk的投資者之一。

FTX是被譽為加密行業救世主的千禧一代億萬富翁Bankman-Fried的創意。它于2019年推出，吸引了包括新加坡主權財富基金淡馬錫控股私人有限公司在內的支持者。有限公司、硅谷風險投資公司和安大略教師退休金計劃。

直到本周，成為FTX的投資者都是一種榮譽。與大多數加密貨幣世界不同的是，它的投資者吹噓說，FTX做得很好，并且正在進行一場交易狂潮。即使加密貨幣市場暴跌，它的估值仍然保持不變，使其成為世界上最有價值的初創公司之一。

據CryptoCompare稱，截至9月，總部位于巴哈馬的FTX已成長為第四大衍生品交易加密貨幣交易所。它還擴大了加密貨幣以外的視野，今年早些時候擴展到股票交易。

FTX今年夏天介入，在最近幾個月的市場大屠殺中以折扣價收購陷入困境的加密貸方BlockFi和VoyagerDigital的大量股份。

2017年，Bankman-Fried創立了交易公司AlamedaResearch，這是最大的數字貨幣市場之一。這家由Bankman-Fried先生持有多數股權的公司以使用復雜的量化策略從加密貨幣市場的劇烈波動中獲利而聞名。長期以來，Alameda的業務與FTX之間的確切聯系一直受到質疑，投資者擔心雙方面臨的問題可能會滲透到另一方。Alameda是一家為FTX提供流動性的做市商。

Bankman-Fried的凈資產一度超過250億美元，他不僅將自己定位為加密行業的整合者，而且還是其首席營銷官。

據彭博億萬富翁指數顯示，截至周一，SBF的凈資產估計為156億美元，該指數將他列為全球100位最富有的人之一。他的大部分財富都集中在FTX和AlamedaResearch。目前尚不清楚周二的事態發展將如何影響這一數字。

為了在數百家加密貨幣交易所中脫穎而出，FTX回避了初創公司的傳統營銷策略，大步成為眾人矚目的焦點，從體育界聘請了一流的代言人，并斥巨資將自己的名字放在NBA賽場和比賽的所有事物上參加著名的國際象棋比賽。

值得信賴的名字

SBF的目的是將FTX打造成一個家喻戶曉的名字，人們可以信任他們的錢，即使他們不一定能解釋加密貨幣的工作原理。

FTX也是前五名的交易所，但相對于Binance來說，它看起來像是小菜一碟。根據CryptoCompare的數據，FTX9月份的現貨交易量約為幣安的10%。它的衍生品交易量約為幣安的15%。

上周CoinDesk發布的一份報告顯示，Alameda的資產負債表的大部分由FTT組成，交易員認為這種加密貨幣很難在不影響價格的情況下買賣。在經歷了一年備受矚目的加密貨幣爆炸和對整個加密市場蔓延的擔憂之后，該報告讓投資者對Binance的清算可能對FTT和FTX本身的穩定性意味著什么感到緊張。

CoinDesk報告還聲稱，Alameda將幾種小型、難以交易的加密貨幣計為資產。

Alameda首席執行官CarolineEllison周日試圖向投資者保證，該公司的資產負債表比CoinDesk文章中反映的要強，并提出以每股22美元的價格從趙先生手中購買Binance的FTT資產。

機構交易平臺FloatingPointGroup的聯合創始人KevinMarch表示，其機構客戶群中有10%至15%主動詢問FTX是否面臨財務壓力，以及他們是否應該將資產撤出交易所。

就在周一，Bankman-Fried在Twitter上表示，該交易所「很好」，擁有超過10億美元的超額現金來滿足其流動性需求。

「我們在保護客戶資產方面有著悠久的歷史，今天仍然如此，」他說。

可惜事實已經證明了一切。

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