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COIN:比特幣雜志:FTX龐氏——揭開加密史上最大詐騙案

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開端

SamBankman-Fried的一切從何開始?故事是這樣的,Bankman-Fried是JaneStreetCapital的前國際ETF交易員,在2017年偶然發現了新生的比特幣/加密貨幣市場,對存在的大量"無風險"套利機會感到震驚。

特別是,Bankman-Fried說,臭名昭著的Kimchi溢價,即韓國的比特幣價格與全球其他市場的價格之間的巨大差異,是一個特別的機會,他利用這個機會首先開始賺取他的數百萬,并最終賺取數十億美元......

至少事情是這樣。

數據:過去24小時幣安流出1691.50 BTC,過去30天比特幣流出量超2.3萬枚:金色財經報道,據coinglass數據顯示,幣安過去24小時已流出1691.50 BTC,過去30天的比特幣流出量超2.3萬枚,達到23467.52 BTC。本文撰寫時幣安比特幣余額約為556,896.85 BTC,仍是當前持有BTC最多的加密貨幣交易所。[2023/6/6 21:18:05]

觀點:NFT出現了越來越多的使用場景,這將促進其繼續發展:5月29日消息,由Wikiexpo主辦,金色財經、Wikifx、Wikibit協辦的Wiki Finance Expo Singapore 2023活動中,多位嘉賓就“Web3領域NFT如何推動創作經濟發展”這一問題進行討論,嘉賓指出在Web3的世界中,NFT是對加密資產所有權的證明,加密資產可以包括藝術品、游戲道具、創作的內容。在2021年NFT大熱,出現了許多泡沫,但隨著從業者和參與者在這個領域的深耕,NFT漸漸產生了實際價值,例如與游戲結合的NFT道具可以進一步拓展游戲市場,并讓許多經濟不發達地區的人獲得收入。同時,NFT也可能作為一種獲得社區共識的標志,有相同喜好和追求的人通過NFT匯聚在一起,形成社區、凝聚共識。[2023/5/29 9:49:22]

泡菜特價--來源:《中國日報》。SantimentContent

Coinbase擬于3月5日停機8小時進行系統升級:金色財經報道,據Coinbase Assets在社交媒體發布公告,加密貨幣交易所Coinbase擬于太平洋時間2023年3月4日9:00(北京時間3月5日01:00)離線停機8小時以進行預定的技術系統升級。

本次停機影響范圍較大,屆時Coinbase?com網站和移動應用程序、Coinbase Pro、Coinbase Card、Coinbase Prime、以及Exchange之間的交易和轉賬都將無法進行。Coinbase錢包轉賬無法使用,代幣發送/接收及交易提交將可繼續使用,Coinbase托管或將出現一些延遲,但Coinbase衍生品、Coinbase Cloud和Coinbase NFT不受影響。[2023/2/27 12:31:05]

真正的故事,雖然可能與SBF喜歡講的解釋Alameda和隨后的FTX的飛速崛起相似,但看起來是一個充滿欺騙和欺詐的故事,因為"房間里最聰明的人"的說法,一個看到班克曼-弗里德登上福布斯封面并被吹捧為"現代摩根"的故事,很快就變成了一個巨大的丑聞,這看起來是現代歷史上最大的金融欺詐。

Etherscan關注列表新增ERC-721和ERC-1155代幣轉移郵件提示選項:6月25日消息,區塊鏈瀏覽器Etherscan關注列表(Watch List)新增ERC-721和ERC-1155代幣轉移郵件提示選項。當NFT從用戶關注列表中的地址轉入或轉出時,可選擇接收郵件提示。[2022/6/26 1:31:38]

Alameda龐氏騙局的開始

正如故事所言,AlamedaResearch是一個高調的自營交易基金,利用量化策略在加密貨幣市場上獲得超額回報。雖然這個故事在表面上是可信的,但由于加密貨幣市場/行業似乎是低效的,Alameda的紅旗從一開始就很顯眼。

隨著FTX余波的展開,之前AlamedaResearch在2019年的投稿稿件開始流傳,對很多人來說,其內容相當令人震驚。在深入分析之前,我們將包括下面的完整內容。

內容中有許多明顯的危險信號,包括多個語法錯誤,包括只提供一種"15%年化固定利率貸款"的投資產品,承諾"沒有負面效應"。

所有明顯的危險信號。

同樣,廣告中的Alameda股票曲線的形狀,似乎是向上和向右的,波動性最小,而更廣泛的加密貨幣市場正處于激烈的熊市中,有惡性熊市反彈。雖然一個公司在熊市中的空方有100%的可能表現良好,但以接近無限小的投資組合縮水產生穩定回報的能力,并不是金融市場上自然發生的現實。事實上,這是一個龐氏騙局的預兆,我們在歷史上曾經看到過這種情況。

麥道夫(BernieMadoff)的FairfieldSentryLtd近20年來的表現,與Alameda在2019年通過他們的宣傳手冊所宣傳的相當相似。

l?無論大市場制度如何,都是只漲不跌的回報

l?最小的波動性/縮減

l?保證收益的支付,同時用新投資者的資本欺詐性地支付早期投資者的費用

似乎Alameda的計劃在2019年開始耗盡,這時該公司轉向創建一個具有ICO形式的FTT的交易所,以繼續獲得資本。現已倒閉的對沖基金三箭資本的聯合創始人朱蘇似乎持懷疑態度。

大約三個月后,朱蘇再次在Twitter上表示,他對Alameda的下一次冒險,即推出ICO和新的加密貨幣衍生品交易所持懷疑態度。

"這些家伙現在正試圖推出一個"bitmex的競爭對手",并為其做ICO。

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