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RSC:鏈上偵探養成記:如何追蹤代幣去向

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昨天從幣安提走超過數十億美元。

能夠跟蹤鏈上交易是加密玩家的超能力之一。

這是一份快速指南,介紹如何使用免費工具自行監控交易所提款并成為鏈上偵探。

工具列表

我們將在本指南中使用的工具是:

@defillama-追蹤交易所余額和充提情況@etherscan-識別基金錢包和設置報警@DebankDeFi-跨鏈跟蹤錢包余額DefiLlama

您可以去了解Exchange流入和流出的第一個地方是DefiLlama。

數據:Linea主網已跨入超1萬枚ETH:7月24日消息,據Dune數據信息顯示,Linea主網已跨入10,921枚ETH,交易筆數達64,604筆,交互地址數達58,344。

此前報道,7月18日,由ConsenSys推出的以太坊Layer2解決方案Linea宣布向整個社區開放對Linea主網Alpha版本的訪問。[2023/7/24 15:54:37]

轉到左側的“CEXTransparency”頁面,查看包含20家交易所及其經過驗證的鏈上資產列表。

在這里我們看到幣安擁有大約$60B的資產。

螞蟻鏈隱私協作平臺AntChain FAIR引入基于零知識證明的可驗證計算技術:7月8日消息,在2023世界人工智能大會全球區塊鏈產業高峰論壇上,螞蟻鏈宣布隱私協作平臺AntChain FAIR進行全新架構升級,引入零知識證明(ZKP)為核心的可驗證計算技術,從可信數據流轉拓展到計算過程、數據屬性以及身份的可驗證。此外螞蟻鏈FAIR在可信計算架構中加入新型零知識證明虛擬機zkWASM,實現指令級別的可證明特性,可以依托 WASM 多語言生態將多種前端語言編寫的算法程序進行證明轉化,而無需關心底層復雜的算法細節,提升開發應用的友好性。

FAIR 是螞蟻鏈面向數據流轉推出的隱私協作平臺,綜合了區塊鏈和隱私計算的優勢,協作流程由智能合約驅動,數據流轉由隱私計算引擎來解決,并通過區塊鏈技術確權,登記和交易共識,可以解決數據流通過程中,數據共享與隱私保護之間的天然矛盾。目前 FAIR 已經在杭數交、貴數所等多家數據交易所得到應用。[2023/7/8 22:25:31]

選擇一個交易所,你可以看到總資產隨時間的變化。

過去一個月礦工開采出28,112個新比特幣:金色財經報道,在過去的30天里,發現了4,498個區塊,在過去一個月礦工開采出28,112個新比特幣。在過去的2,016個區塊或過去兩周內,比特幣的網絡哈希率一直在每秒341 exahash (EH/s) 左右。本月,礦池Foundry USA和Antpool獨占鰲頭,占3月份全球算力的52.87%。[2023/4/2 13:39:48]

在這里你可以看到,幣安12月12日有657.2億美元的資產,12月13日有642.5億美元的資產,而截至發稿時有605.7億美元的資產。

FTX宣布下架12種加密貨幣永續合約:6月19日消息,FTX 宣布將于北京時間 6 月 21 日 22:00 下架 BAO、CONV、CUSDT、HUM、KIN、MCB、MER、MTA、ORBS、ROOK、SRN、TULIP 共 12 種加密貨幣永續合約。以上永續合約將于北京時間 6 月 19 日 22:00 進入僅平倉模式,同時以上加密貨幣的現貨借貸功能將被禁用。[2022/6/19 4:38:17]

為了確認交易所資產的減少是來自于價格變化還是資金外流,向下滾動頁面到美元流入部分。

這讓我們看到,昨天,幣安出現了42.7億美元的凈流出。

Etherscan

也許,你想更深入地研究這些流出資金,并在重大外流發生時獲得實時警報。

Etherscan可以讓我們做到這一點。我們將使用Etherscan直接跟蹤主要基金和交易所的錢包。

舉例:觀察Jump錢包

首先,去到頁面。

你需要創建一個賬戶來使用這個頁面,創建賬戶是免費的。

在這里,你會看到一個包含幾十個基金錢包的列表。

例如,你可以用這個列表找到JumpTrading錢包,它目前有近1億美元的資金。

點擊進入這些錢包可以看到他們的交易歷史。

例如,我們可以看到Jump在過去幾小時內從幣安提取了1500個ETH。

注意:這些基金中的許多人管理著巨額資金,所以200萬美元很可能是他們的常規余額。

設置Etherscan提醒

在Etehrscan的地址頁面,選擇心形圖標,將其添加到你的觀察列表。

如果你想獲得最新的信息,你可以選擇在這個錢包收到交易的時候接收電子郵件提醒。

觀察幣安錢包

你可能已經注意到,在上一個例子中,有幾個錢包被標記為"Binance"。

這是因為Etherscan也提供已知交易所錢包的列表。

進入https://etherscan.io/accounts/label/binance,查看幣安的以太坊錢包列表。

選擇一個其中錢包可以看到:

它的當前余額;轉入和轉出交易;交易活動隨時間變化的情況;目前,我正在觀察外出交易的激增是否正常化或繼續增長。

DeBank

要想更方便地了解一個交易所的持倉情況,可以使用DeBank這樣的投資組合追蹤器。

進入網站,在搜索欄中輸入一個你從Etherscan找到的交易所錢包地址。

查看該交易所在所有鏈上的錢包的持有量。

小結

有了這些方法,你就會遙遙領先,在成為鏈上偵探的道路上走得更遠。

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