FTX:華爾街日報：SBF被控欺詐，美國監管機構如何掣肘境外加密交易所？

FTX?曾是最大的加密貨幣交易所之一，其總部位于一個擁有友好監管制度的加勒比海島嶼巴哈馬，理論上來說超出了美國的管轄范圍。

而周二提起的訴訟表明，美國監管機構總能找到方法來掣肘那些海外加密業務。例如，商品期貨交易委員會聲稱，總部位于巴哈馬的FTX影響了在美國銷售的商品價格，這使CFTC有權對FTX創始人?SamBankman-Fried?及其公司提起民事欺詐訴訟。

包括FTX在內的加密貨幣交易所未在CFTC或證券交易委員會等美國監管機構注冊，不在這些機構的權力覆蓋范圍內。但如果他們與當地客戶打交道或在美國境內工作，他們仍需遵守禁止欺詐的美國法律。

OPNX已上線測試版ios客戶端:7月16日消息，加密索賠和交易平臺Open Exchange（OPNX）在官推宣布，已在Testlight上推出平臺的測試版ios客戶端。[2023/7/16 10:57:49]

由于美國國會在2010年通過了一項法律變更，CFTC在欺詐案件中擁有一個隱藏的“權力籌碼”。新法規規定CFTC不需要證明市場操縱，相反，監管機構只需證明被告犯有欺詐行為并且該行為影響了商品價格。

CFTC的訴訟指控FTX濫用客戶資金為其姊妹交易公司?AlamedaResearch?提供資金，并對公司的財務穩定性和風險管理實踐做出誤導性陳述。

2030年全球CBDC交易額將達到2130億美元:3月14日消息，根據Juniper Research的預測，2030年使用中央銀行數字貨幣 (CBDC) 進行的交易的年度總價值將從1億美元增加到2130億美元。此外，隨著跨境CBDC支付系統的發展，國內CBDC支付占總交易額的比例將從2023年的“目前試點階段的近100%”下降到92%。[2023/3/15 13:04:17]

CFTC表示，上個月FTX交易所倒閉時，比特幣期貨價格下跌超過23%。該機構認為，FTX的行為與比特幣和以太坊等數字商品的價格之間存在明顯聯系。

觀點：GBTC的折扣回升至29%，或是股票交易員以折扣價買入比特幣的跡象:金色財經報道，在加密貨幣市場上被稱為 \"灰度折扣 \"的一個關鍵指標正在縮小，這可能是一些交易員樂觀的跡象，因為美國證券交易委員會就將灰度比特幣信托轉換為交易所交易基金的提案做出裁決的最后期限即將到來。

根據Skew的數據，GBTC股票最近的交易價格比比特幣的價格折價29%。這比上周的34%有所下降。自2021年2月以來，該股一直在折價交易；此前，該股的交易價格比比特幣的價格要高。

這可能是股票交易員以折扣價買入比特幣的跡象，也可能是交易員認為轉換將獲得批準的跡象。或者這可能表明對整個加密行業更嚴重的流動性危機的擔憂可能已經過去。（Coindesk）[2022/6/25 1:30:30]

KattenMuchinRosenmanLLP律師GaryDeWaal在CFTC執法案件中為客戶辯護，他說：“如果你影響了在各州交易的商品，CFTC認為它具有管轄權”。

CFTC列舉了提起指控的其他原因。訴訟稱，住在巴哈馬并于周一被捕的SBF在美國期間為FTX和Alameda工作。

此外，盡管該公司努力將自己與美國客戶隔離開來，但一些美國交易員仍然可以使用FTX，美國用戶被允許合法使用的是FTXUS，不是FTX。

DeWaal表示，CFTC對FTX和Alameda的指控不太可能需要在法庭上得到證實，這是因為FTX現在由JohnJ.RayIII管理，他被聘請來帶領公司度過破產危機，并確保盡可能多地償還債務。

Ray和FTX不太可能花費寶貴的資源與CFTC打官司，DeWaal說：“使用律師費為這樣的事情辯護不符合受托人的利益”。

在FTX創始人處理刑事指控期間，CFTC對Bankman-Fried的指控可能會被擱置。因為紐約曼哈頓的一個大陪審團指控他犯有八項刑事罪名，這些罪名與聯邦檢察官所說的一項計劃有關，該計劃旨在欺騙FTX交易所客戶和對沖基金的貸方。

SBF的辯護律師MarkCohen表示，他的當事人“正在與他的法律團隊一起審查這些指控，并考慮他所有的法律選擇。”

美國證券交易委員會周二也指控Bankman-Fried違反了美國投資者保護法。

SEC表示，SBF涉嫌濫用FTX客戶的資金，以及他未能披露該交易所存在的風險控制缺陷，欺騙了紅杉資本等美國投資者，這些投資者總共向FTX注入了11億美元。SEC不監管私人籌款活動，但與CFTC一樣，它可以監管被其指控為欺詐的交易。

SEC執法主管GurbirGrewal在曼哈頓的新聞發布會上說：“FTX披著合法的外衣運作，實際上，他們的說辭不僅站不住腳，還涉嫌欺詐。”

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