ROS:又一名暗網販落網：起底通向暗黑的“絲綢之路” ，罪惡終究難逃法律鐵錘

近日，據CoinDesk報道，又一名暗網販落網，并承認利用比特幣作為支付方式以達到洗錢目的，且已使用比特幣在暗網完成了近3200筆交易，逮捕后被沒收其名下包括比特幣在內的400萬美元資金。

這并不是第一個利用比特幣進行暗網交易的罪犯，畢竟早在上個世紀，暗網就已開始蠢蠢欲動，而真正讓暗網進入大眾視線的，還要屬2011年誕生的“絲綢之路”。

相互“成全”的比特幣與絲綢之路

作為暗網中最具“品牌價值”且被喻為暗黑版淘寶以及黑市亞馬遜的交易所，這個其中商品毫無下限，交易也百分百自由僅憑你情我愿的平臺被它的創造者RossUlbricht取了一個十分具有東方色彩的名字—絲綢之路。

分析 | 又一POWH3D山寨合約大火 高額手續費模式存疑:據第三方大數據評級機構RatingToken分析，熊市行情低迷，特別是ETH的反彈更是軟弱無力，投資機會稀缺，造成Fomo3D和POWH3D的山寨層出不窮，不過大都曇花一現。DailyDivs自9月2日上線以來交易量和交易金額穩步增長。研究人員深入研究合約代碼發現DailyDivs與之前的爆款游戲最大區別在于以下幾點：

1、買和賣的手續費分紅高達25%，相比POWH3D的10%提高了很多；

2、使用三層推薦體系，推薦費用分配比例為5:3:2；

3、DailyDivs是個游戲平臺并且公開合約代碼，但是實際進行的Earn Game和Lotto Game游戲合約代碼是沒有公開，RatingToken團隊提示玩家注意資金風險。詳情見原文鏈接。[2018/9/4]

由于其不受政府監管審查的自由交易模式，絲綢之路很快淪為一個交易、槍支、甚至是雇傭殺手的場所。而與此同時，具有匿名性、去中心化，明顯比法幣更易操控且不易留痕等特點的比特幣才剛誕生不久，就被絲綢之路選中。

金色財經現場報道 現代密碼學之父：近幾年是密碼學的又一次復興:金色財經現場報道，今日在Coindesk 2018共識會議上，現代密碼學之父，圖靈獎得主，Cryptic Labs首席科學家Whitfield Diffie表示，最近幾年是密碼學的又一次復興，區塊鏈是密碼學方面的重新對焦。他表示喜歡“引入市場力量”的說法， 從市場力量的角度看待密碼學的發展可能是最好的。Diffie還稱贊了比特幣創始人Satoshi，他說：“多年來密碼學領域的許多人都想到如何發展金錢技術，在Satoshi之前沒有人取得成功。”[2018/5/15]

加密貨幣將成為離婚夫婦又一個需要解決的財產分割問題:目前仍有許多理由讓各國政府不得不對加密貨幣采取監管措施，當中可能會涉及到洗錢、利用加密貨幣逃稅等非法活動。現在又多了一個理由：離婚夫婦的財產分割。據悉 ，英國律師事務所Royds Withy King披露，眼下他們至少已經為不下三對離婚夫婦提供關于加密貨幣的咨詢服務。其中一對離婚夫婦的案子因為其貨幣的高價值性–等同于60萬英鎊（折合人民幣約為533萬）尤為突出。[2018/2/15]

如果說絲綢之路是犯罪分子的天堂，那么比特幣就是天堂運轉的重要支撐點。的確，在比特幣作為暗網支付手段最頻繁的那段時間，

泰國又一交易所即將加入數字貨幣這場“戰役”中:據了解，泰國數字資產交易所大公牛網將于12月16日公測上線，該平臺共有英文、中文、泰文三個版本。雖然最近東南亞針對虛擬貨幣的監管政策信號頻出，但是其中泰國對ICO及虛擬貨幣抱有友好態度，并將監管權交給交易平臺。此次大公牛網宣布該平臺完全屬于合法平臺，也就意味著該交易平臺對其上線的項目擔負監管的使命。[2017/12/13]

僅一年時間，比特幣價格就從2010年的0.00025美元上漲至2011年的31美元。

絲綢之路也因比特幣迅速崛起，據福布斯報道，絲綢之路的年收入曾達到3000萬到4000萬美元，而其中超過2億美元的交易都是通過比特幣。某種角度甚至可以說，絲綢之路與比特幣竟憑借彼此互補互需的特性相輔相成的長大了。

即使是在比特幣早已價值不菲的現在，依然有很多人認為，像“絲綢之路”這樣的暗網才是比特幣的價值支撐。

罪惡終將付出代價

然而絲綢之路明目張膽的地下交易早已引起了美國司法部門的關注，只不過利用比特幣交易的買賣實在難以追蹤，以至于FBI花了近三年的時間才將RossUlbricht捉拿歸案。

對于Ross長達三年的追蹤也十分戲劇性，從表面上是網絡知己實際上是臥底特工循循善誘，到扮演情侶轉移注意的抓捕過程，網上也流傳著眾多細節版本。

2013年Ross正式被捕，而與此同時絲綢之路也被查封，查封之后FBI控制了Ross賬戶中近14.4萬個比特幣。但犯罪分子卻并未因此停止作惡，國土安全調查局負責人曾指出，在絲綢之路于2013年關閉后，網絡犯罪分子依舊尋求其他方式繼續他們的犯罪活動，清洗他們的非法數字貨幣。

例如此前被逮捕的暗網販哈尼便是如此，在絲綢之路查封之后哈尼仍利用加密貨幣，

清洗他通過非法渠道賺取的超過1900萬美元的利潤。雖然哈尼曾聲稱這些比特幣是他本人通過挖礦獲取，但經過調查，哈尼曾化名Pharmville在絲綢之路販賣非法產品的事實已被逐漸揭曉。

利用比特幣洗錢的犯罪事件層出不窮，不少人因此也對加密貨幣行業心生抵觸，畢竟比特幣與絲綢之路的關系向來具有爭議性且眾說紛紜。

然而比特幣真的僅僅只能被犯罪分子用于洗錢嗎？Cointelegraph曾于報道中表明截止7月初，比特幣對于非法活動當中的交易雖已達到5.15億美元，但同時卻也只占據比特幣交易總量的1%。

總結

事實上對于加密貨幣只能用于洗錢的說法早已被推翻，早前Messari.io也曾發布了一份研究報告比法幣與比特幣用于欺詐行為中的比例，結果顯示在暗網交易當中比特幣每花費1美元，相對應的法幣洗錢金額高達800美元。

當然，無論是犯罪分子還是犯罪行為，都不會逃過法律的鐵錘。就像美國檢察官GeoffreyS.Berman對于抓捕暗網販分子哈尼的評價一樣，

“今天的逮捕也是警告其他在暗網中兜售的犯罪分子，他們不能永遠保持匿名，尤其是在他們使自身的非法收益合法化時。”

犯罪分子終將落網，幣圈也并非法外之地，

加密貨幣更不是犯罪者的擋箭牌。比特幣本身并沒有錯，錯的是非法使用比特幣的人。

作者：越野兔

來源：區塊浪潮

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