FTC:案件分析 | AFTC幣發行人涉嫌集資詐騙罪被提起公訴，投資人資金被退還

近日，鹽都區檢察院以構成集資詐騙罪對AFTC幣的發行人提起公訴。

假用區塊鏈概念，采用傳銷方式，以發行虛擬貨幣為手段非法集資的案件，此前多被定性為組織領導傳銷活動罪。

AFTC幣被定性為集資詐騙，這意味著涉案查封、扣押、凍結的財物，有可能會在訴訟終結后，返還給集資參與人。

近期，包括CNNS和二次元網站嘀哩嘀哩都因涉嫌詐騙被立案。在詐騙犯罪案件當中，作為參與項目的投資人，有可能被定性“受害人”。

鑒于受害人的身份，合理的采取維權措施，積極配合開展調查工作，是有可能挽回損失的，這應當引起所有投資人的注意。

2019年8月14日，人民檢察院案件信息公開網公開了鹽城市鹽都區檢察院的一起集資詐騙案件的起訴書，起訴書顯示，被告人付某和姜某設立虛擬幣交易平臺，發行AFTC幣，引誘眾多人購買AFTC幣，已經涉嫌構成集資詐騙罪。

美SEC起訴幣安案件的被告答辯截止日期為2023年9月21日:金色財經報道，根據哥倫比亞特區地方法院法官艾米·伯曼·杰克遜（AMY BERMAN JACKSON）簽署的一項命令顯示，美國證券交易委員會起訴幣安案件的被告答辯截止日期為2023年9月21日，原告必須在2023年11月7日前提交反對任何駁回動議的陳述，另在2023年12月12日前應回復支持任何駁回動議的簡報。此前艾米·伯曼·杰克遜已拒絕幣安要求修改6月26日公開聲明的動議。[2023/6/27 22:02:25]

ICO、STO、IMO、IFO、IEO，區塊鏈行業融資的名詞層出不窮，我們在此前的文章中曾就這些融資行為涉及的法律問題進行過分析，我們認為，各種“O”的本質在于向公眾吸收資金，這種行為在當前的監管框架下是違法的。

美國司法部對四起加密貨幣相關案件被告提起刑事指控:7月1日消息，美國司法部與聯邦執法合作伙伴宣布對 Baller Ape Club、EmpiresX、TBIS 和 Circle Society 四起不同案件中的六名被告提起刑事指控，指控涉嫌參與加密貨幣相關欺詐。報告指出，Baller Ape Club NFT 系列在公開發售后進行了 Rug Pull，Le Anh Tuan 和其同謀共從投資者那里獲得了大約 260 萬美元。加密貨幣投資平臺 Titanium Blockchain Infrastructure Services（TBIS）首席執行官和創始人 Michael Alan Stollery 被指控參與涉及 TBIS 首次代幣發行的加密貨幣欺詐計劃，該計劃從美國和海外投資者那里籌集了約 2100 萬美元。加密貨幣投資平臺 Circle Society 所有者 David Saffron 以欺詐方式從投資者那里籌集到約 1200 萬美元。[2022/7/1 1:43:40]

O1?案情簡介

CoinDesk加入法庭案件尋求獲得紐約州政府的Tether文件:金色財經報道，CoinDesk已加入紐約總檢察長辦公室(NYAG)與Tether及其母公司之間的法律程序，作為新聞機構努力闡明支持784億美元穩定幣儲備的一部分。CoinDesk在1月4日提交給法院的一份備忘錄中說：“披露所要求信息的公共利益遠遠超過Tether可能擁有的任何私人利益。”2021年6月，CoinDesk向NYAG提交了信息自由法(FOIL)請求，要求提供辦公室在調查Tether和Bitfinex期間獲得的文件，兩家公司于當年早些時候以1850萬美元和解。FOIL請求還要求提供Tether在2021年5月提交給NYAG的副本，當時穩定幣發行人首次公布了其儲備的明細。助理總檢察長JamesB.Cooney于12月6日申請駁回Tether的請愿書。（coindesk）[2022/1/5 8:25:34]

被告人付某于2018年3月份與李某等人在互聯網非法設立虛擬幣AFTC幣交易平臺，炒作區塊鏈概念，發行AFTC幣，通過后臺操縱提升幣值，對外以“AFTC國際控股有限公司”名義進行宣傳推廣，發布AFTC幣“只漲不跌”、“持幣生息”等虛假誘惑信息，引誘眾多投資人購買AFTC幣。

韓國初創公司LegalThings：將區塊鏈技術用于刑事案件管理中:23日訊，一家名為LegalThings的初創公司，將區塊鏈技術用于簡單并且透明地刑事案件管理中，以減少檢察官和執法人員經常需要處理反復出現的刑事犯罪案件的次數。該平臺旨在讓個人可以使用法律，同時使司法記錄保存更加公開和安全。[2018/3/23]

被告人姜某明知AFTC幣系被告人付某等人建立平臺發行，存在崩盤風險，造成后期投資人損失，仍以市場三部領導人身份積極參與推廣吸收資金，共吸收了被害人花某某、仇某某等人投資購買AFTC幣，同年6月14日，被告人付某關閉了該AFTC交易平臺。

歸案后，被告人付某、姜某如實供述了自己的犯罪事實，被告人姜某退出部分贓款人民幣175480元并發還給被害人，取得了被害人的諒解。

第四季度個人電腦被黑客劫持用于數字貨幣挖礦的案件增加了85倍:網絡安全巨頭Symantec近日發布的《2017網絡安全威脅報告》稱，2017年第四季度，個人電腦被黑客劫持用于數字貨幣挖礦的案件增加了85倍，占12月所有網絡攻擊的24%，占第四季度所有網路攻擊的16%，這與去年比特幣及其它數字貨幣的崛起有很大關聯。總體來看，加密劫持在2017年的發生數量上漲了34000%[2018/3/22]

鹽都區檢察院認為，被告人付某、姜某以非法占有為目的，采用虛構事實，隱瞞真相的方法，非法向社會公開募集資金，數額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規定，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。

O2?

法律分析

2018年8月24日，銀保監會、中央網信辦、部、人民銀行和市場監管總局聯合發布《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》，指出通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。此類活動并非真正基于區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實。

不法分子將“區塊鏈相關概念”加入到非法集資類活動中，而集資詐騙罪屬于非法集資類犯罪當中的重罪，嫌疑人有可能面臨嚴重的刑罰。

什么是集資詐騙罪？

根據刑法第一百九十二條規定,集資詐騙罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,為集資詐騙罪。具有“非法占有目的”是集資詐騙罪的必備主觀要件,如果不能認定行為人主觀上具有“非法占有目的”,則不能成立集資詐騙罪。?

什么是非法集資？

根據最高人民法院2010年公布的《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，非法集資是違反國家金融管理法律規定，向社會公眾吸收資金的行為。

此外，非法集資行為主要具備有以下幾個特征:

一是未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金；

二是通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳；

三是承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者付回報；

四是向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。這四個方面的客觀表現也表明了非法集資犯罪行為的四個特征，即非法性、公開性、利誘性和社會性。

也就是說，從ICO到IEO，都有可能屬于非法集資行為。

本案中，AFTC平臺發行AFTC幣，引誘投資人進行購買的行為，本身屬于非法集資。加之使用了詐騙的方法，且有非法占有之目的，所以檢方認為其涉嫌集資詐騙犯罪。

如果被認定為構成集資詐騙罪，投資人如何追回投資款？

在目前的公訴書中提及，犯罪嫌疑人姜某主動退回了贓款，取得了被害人的諒解，那么法院在后續對其進行量刑時會予以考慮。

由于案件被暫定性為集資詐騙，那么后續集資參與人的權利如何保障？也就是投資人如何追回自己的投資款？

需要明確的一點是，作為集資詐騙案件的投資人而言，無法提起刑事附帶民事訴訟，直接主張權利。

根據《最高人民法院、最高人民檢察院、部關于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》第九條：

辦理跨區域非法集資刑事案件，案件主辦地辦案機關應當及時歸集涉案財物，為統一資產處置做好基礎性工作。其他涉案地辦案機關應當及時查明涉案財物，明確其來源、去向、用途、流轉情況，依法辦理查封、扣押、凍結手續，并制作詳細清單，對扣押款項應當設立明細賬，在扣押后立即存入辦案機關唯一合規賬戶，并將有關情況提供案件主辦地辦案機關。

人民法院對涉案財物依法作出判決后，有關地方和部門應當在處置非法集資職能部門統籌協調下，切實履行協作義務，綜合運用多種手段，做好涉案財物清運、財產變現、資金歸集、資金清退等工作，確保最大限度減少實際損失。

根據有關規定，查封、扣押、凍結的涉案財物，一般應在訴訟終結后返還集資參與人。涉案財物不足全部返還的，按照集資參與人的集資額比例返還。退賠集資參與人的損失一般優先于其他民事債務以及罰金、沒收財產的執行。

根據“意見”第十條關于集資參與人權利保障問題，集資參與人，是指向非法集資活動投入資金的單位和個人，為非法集資活動提供幫助并獲取經濟利益的單位和個人除外。

人民法院、人民檢察院、機關應當通過及時公布案件進展、涉案資產處置情況等方式，依法保障集資參與人的合法權利。集資參與人可以推選代表人向人民法院提出相關意見和建議；推選不出代表人的，人民法院可以指定代表人。人民法院可以視案件情況決定集資參與人代表人參加或者旁聽庭審。

來源：鏈法

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