加密貨幣:強監管來襲？英國FCA將審查加密貨幣相關的87家公司

近日，英國金融市場行為監管局(FCA)對加密相關公司采取了強硬措施。

據《金融時報》報道，英國FCA正在調查87起與數字資產相關的公司案件，比去年同期高74％，去年僅50起。

此外，FCA此前統計數據顯示，在過去一個財年，加密貨幣和外匯詐騙的報告數量增加了兩倍多，達到1800多起。根據監管機構的估計，用戶因加密貨幣和外匯詐騙至少損失了2700萬英鎊。

目前，英國還沒有對加密貨幣的轉讓、購買和出售進行監管。這意味著，如果出現問題，消費者往往得不到英國金融服務補償計劃的保護。

美國參議員沃倫：加密貨幣市場是“狂野西部” 需要加強監管:美國參議員伊麗莎白·沃倫周三表示，美國政府需要加強對數字貨幣市場的監管，并設法保護消費者免受加密貨幣迅速崛起所帶來的騙局侵害。沃倫在采訪中稱加密貨幣市場為“狂野的西部”，并表示數字貨幣“不是買賣東西的好方法，也不是好的投資，而是環境災難”。當天早些時候，沃倫主持了美國參議院銀行委員會一個小組委員會的聽證會，探討了現有加密貨幣的問題以及美聯儲是否應該發行自己的中央銀行數字貨幣。一些證人建議世界各國政府應該打擊比特幣和其他加密貨幣，甚至可能禁止它們被兌換回美元。（ 金十）[2021/6/10 23:26:15]

業內專家認為當前英國這種強硬監管態度是一種積極的發展，因為它證明了FCA在加密貨幣市場執法的決心。并且，對于合法運營的加密貨幣公司及投資者來說是一種保護。

金色快評：強監管襲來，柬埔寨決意肅清境內ICO亂象:金色快評 大約半年前，2018年3月13日，柬埔寨《金邊郵報》報道，柬埔寨副總理薩姆?安宣布啟動數字貨幣Entapay，并鼓勵該公司遵守法律，同時禁止金融機構從事數字貨幣交易，隨后在4月1日，《金邊郵報》發布的一份報告表明，柬埔寨的虛擬貨幣行業正在向前推進，但柬埔寨加密貨幣的監管歸屬還模糊不清。針對此事Khmer Crypto基金會的創始人表示：“它可能屬于[柬埔寨國家銀行（NBC）]或[柬埔寨證券交易委員會（SECC）]，但尚不清楚它將是哪一個。”

由于柬埔寨對于區塊鏈與代幣發行（ICO）監管模糊不清，越來越多的ICO項目選擇在柬埔寨進行注冊，并借助當地扶持政策拓展應用場景空間，也造成了新一輪ICO亂象，讓部分具有欺詐性質的ICO項目卷土重來。

眼下,這種狂歡將落下帷幕。6月19日，柬埔寨國家銀行、柬埔寨證券交易委員會、國家警察總署發表聯合聲明，鄭重宣布所有在柬埔寨宣傳、流通、交易的未獲主管部門頒發執照的加密貨幣均屬于非法行為。這一舉動意味著柬埔寨已經確定要肅清境內的ICO、加密貨幣亂象的決心，也宣布了柬埔寨境內加密貨幣強監管時代的到來。[2018/6/19]

此前，英國央行行長卡尼也表示，加密貨幣不是系統性風險，我們不認為加密貨幣準備好了迎接發展期，應該加入監管系統。

金色財經獨家分析 SEC指控區塊鏈概念股LongFin顯露區塊鏈企業面臨強監管趨勢:SEC發布新聞稿稱，已指控在納斯達克上市的金融貿易公司LongFin Corp.及其首席執行官Venkata Meenavalli犯有證券欺詐罪，并凍結了超過2700萬美元的“非法交易利潤”。此前，納斯達克已經暫停了Longfin的股票交易。

LongFin是一家去年2月才成立的年輕的初創公司，自12月13日在納斯達克開始交易，發行價每股5美元。Longfin開始在納斯達克交易并宣布收購Ziddu.com后不久，它的股票價格大幅上漲，市值超過了30億美元，3個月內漲了7倍。Ziddu公司是一家提供區塊鏈解決方案的服務提供商，它針對抵押倉庫單據以Ziddu Coin的形式提供小額貸款。在LongFin被查之前，SEC就已經起訴了另一個區塊鏈相關項目Centra的兩位創始人在ICO中存在欺詐，SEC的頻繁動作，無不顯示出其對區塊鏈市場的監察決心，區塊鏈領域面臨全球強監管的趨勢初顯。[2018/4/8]

英國加密衍生品擬議的禁令引爭議

SEC主席：加密貨幣技術與ICO可能是顛覆性的 需要加強監管 :SEC主席Jay Clayton認為，加密貨幣技術以及ICO可能是顛覆性的，其能夠提高效率，具有變革意義，但同時，市場也存在著很大的問題，需要監管部門加強監管。[2017/12/13]

近日，除了緊盯加密貨幣相關的公司外，英國FCA還表示，衍生品和交易所交易票據涉及某些加密資產，不適合無法真實評估價值和風險的零售消費者。FCA在一份公眾諮詢文件中建議，禁止向零售客戶銷售該等產品。但它將在2020年初宣布最終規則的變化。

對此，據路透報道，全球交易所聯合會(WFE)周一敦促英國市場監管機構不要禁止與比特幣等加密資產相關的衍生品交易，他們稱已做好保護消費者在其平臺上交易的準備。在某些情況下，加密資產吸引了相當大的消費者興趣，為市場參與者帶來了有利可圖的新業務活動的前景。

全球交易所聯合會表示，有必要在允許創新產品在英國交易與確保消費者受到保護之間找到恰當的平衡。

而世界交易所聯盟有70多個成員，包括芝加哥商品交易所集團(CMEGroup)、納斯達克(Nasdaq)和洲際交易所(ICE)等交易所巨頭。如果禁令明年繼續進行，WFE將在規定的時間進行審查。

對于Libra，英國監管機構態度不一

對于今年在全球掀起軒然大波的Libra，歐洲和美國的監管機構和政界人士對其多持懷疑態度，擔心其顛覆世界金融體系、損害隱私和助長洗錢的可能性。

Facebook在公布其Libra數字貨幣計劃前幾周曾三次與英國財政部、央行和監管官員會面，但英國監管機構對其卻態度不一。

在英國FCA看來，Libra對現有金融生態是一種威脅。

英國FCA戰略與競爭執行總監ChristopherWoolard此前表示，Libra可能會破壞現有的金融生態系統，并使傳統的支付機構變得多余。

此外，英國執法機構也支持對Facebook的強監管。

在美國司法部要求Facebook停止端到端加密計劃，敦促該公司不要在“沒有確保用戶安全不受影響”的情況下繼續前進之時，美國、英國和澳大利亞國際執法合作伙伴聯合發布致Facebook的公開信，他們擔心端到端加密將妨礙執法部門處理通過Facebook消息平臺發生的非法活動。

他們認為Facebook應該“讓執法部門能夠合法獲取可讀、可用格式的內容”，有效地為有關部門提供通過WhatsApp、Instagram和Messenger傳遞信息的后門。它將要求Facebook與政府合作，以確保這一點。彭博社報道稱，知情人士透露，根據英美兩國之間的一項新協議，包括Facebook和WhatsApp在內的美國社交媒體平臺將被迫與英國警察分享用戶的加密信息。

但英國央行行長MarkCarney卻較為看好Libra，卡尼此前敦促Libra類型的儲備貨幣結束美元的主導地位，并呼吁建立多極儲備貨幣體系，他稱減少美元溢出應該是長期目標。此外，他表示，Facebook旗下加密貨幣Libra必須解決一系列基本問題。

據BBC報道，MarkCarney還在一次演講中表示，Facebook的新數字貨幣Libra可以大幅降低成本并增加金融包容性。

然而，雖然Carney表示他對此持有開放的態度，但并沒有提供敞開的大門，Libra將受到相應的監管。他曾表示，

“Libra必須從一開始就絕對可靠”。

來源：小蔥區塊鏈

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