比特幣:QKL123行情分析|USDT這個雷，會變黑天鵝？（1106）

摘要：短時，比特幣略有回調，大盤卻略有回升，山寨幣表現強勢。近日有篇關于USDT操縱市場的學術論文引起關注，投資者不必過于擔心；另今日有兩個行業利好消息，短時可能有所發酵。

據QKL123數據統計，2019年11月06日13時，全球Token市場的總市值為17849.37億元，24小時總市值增減-0.01%，總成交額為6270.57億元，總成交額變化-2.14%，市場活躍度略有下降。巴比特綜合指數報13083.59點，24小時漲跌為+0.51%，反映大盤略有回升；比特幣強弱指數報93.68點，24小時漲跌-3.09%，比特幣在整個市場的相對表現明顯變弱；Alternative情緒指數為53，較昨日略有減少，市場情緒表現為中性。

市值前十加密資產中，EOS24小時上漲幅度最大，XLM24小時下漲幅度最大。USDT24小時漲跌為-0.58%，目前的今日資金凈流入4837.49萬元，較昨日有所減少；USDC24小時漲跌為-0.33%，目前的今日資金凈流入144.65萬元，較昨日明顯減少；ChaiNextUSDT場外折溢價指數報100.05，24小時漲跌為+0.00%。

過去一天，全球Bitcoin的谷歌搜索相對值較前值有所減少，接近一個月高點。熱度排名前七的國家地區分別是尼日利亞、奧地利、南非、瑞士、加納、德國和荷蘭。過去一天，全球Ethereum的谷歌搜索相對值較前值有所回落，高于一個月均值。

數據：近24小時比特幣爆倉9642萬美元，FTT爆倉1321萬美元:11月8日消息，據Coinglass數據顯示，近1小時全網爆倉2457萬美元，其中以太坊爆倉907萬美元，比特幣爆倉523萬美元，FTT爆倉245萬美元。近24小時，比特幣爆倉9642萬美元，以太坊爆倉7823萬美元，Solana爆倉2804萬美元，FTT爆倉1321萬美元。[2022/11/9 12:34:38]

分析師觀點：

目前，比特幣在200日均線上方，盤面向好，且未來半年有減半的利好預期，市場大體會走出減半行情。如圖，歷史上在減半之前一段時期都有一個調整或的上漲階段。雖然近期有各國降息的長期利好，但是投資者還是需要警惕小概率事件的發生。比如，07月底被延期三個月的USDT聽證會還杳無音訊，近日USDT這個雷又有所發酵了。

這周，一篇將在頂級金融期刊《TheJournalofFinance》發表的，有關USDT涉嫌操縱市場的文章引起了廣泛關注。論文指出，在2017年牛市期間，當價格出現下跌時，在Bitfinex(USDT關聯方)交易平臺上的一個“大戶”使用USDT來購買了大量的比特幣，致使市場價格受到了顯著的影響，而進一步造成了價格泡沫或扭曲。

對于這則消息，市場已經有所消化。一方面，有關Bitfinex和USDT的雷從2017年以來被陸續爆出，如：2017年11月，《紐約時報》曾報道USDT團隊可能超發泰達幣，并且用超發的泰達幣來炒作比特幣；2018年02月，Tether和Bitfinex團隊的對話錄音被曝光，錄音顯示雙方在討論銀行詐騙、洗錢、甚至承認金融詐騙的行為；2019年的USDT聽證會，涉嫌非法挪用資金以及違規經營。另一方面，在2018年的熊市期間，此類利空消息反而會加速泡沫的破裂，且沒有直接的證據表明超發的Tether近期也在被用來購買比特幣。

CREDAI與Venture Catalysts成立1億美元proptech基金，專注于區塊鏈房產等領域投資:9月8日消息，印度房地產開發商協會聯合會（CREDAI）與綜合孵化器和加速器Venture Catalysts宣布合作成立了一個總規模達1億美元的proptech基金，專注于投資通過數據分析、區塊鏈、增強現實（AR）、人工智能等技術推動房地產行業發展的初創公司。（yourstroy）[2022/9/8 13:16:22]

所以，即使論文中的結論將來被確鑿的證據證實，其對目前的市場價格走勢影響是比較有限的：短時利好，首當其沖還是USDT，會造成USDT爭先擠兌為加密資產；短期利空，在監管缺失的條件下會對行業信心造成打擊，進而引起部分投資者選擇退出；長期影響不大，合規的錨定幣將會逐步替代USDT的位置。

另外，據報道，今日有兩則有關行業的利好消息：一是，此前發改委征求意見稿中被列為“淘汰產業”的挖礦，在新版本中已被刪除；二是，香港證監會主席出席香港金融科技周時透露，數字資產交易平臺新監管指引細節將出臺，并會向數字資產交易所發放牌照。

一、現貨BTC行情

昨日BTC上沖到9500美元后回落，今日縮量震蕩，目前來到9400美元附近，短時可能受消息面影響有所上行。

1.資金面

韓國檢察機關將對 Terra/LUNA 崩盤事件開啟第二輪全面調查:7月3日消息，韓國首爾南部檢察廳金融和證券犯罪聯合調查組將從新任負責人接任后從 7 月 4 日開始對 Terra/LUNA 崩盤事件開啟全面調查。目前針對 Terraform Labs 和其 CEO Do Kwon 提出的指控或爭議有違反欺詐和相關法律、逃稅漏稅以及資金流向爭議。檢方一名官員表示，除了已提出的指控外，我們將審查輿論提出的所有指控。[2022/7/3 1:47:05]

截至15時，BTC的今日資金凈流出30859.32萬元。其中，超大單凈流出7873.22萬元，大單凈流入8119.40萬元，中單凈流出18179.20萬元，小單凈流出12926.30萬元。市場出現分歧，以中單資金凈流出居多。

2.基本面

昨日，BTC全網算力平均值為94.71EH/s，較前日略有回升，接近一個月均值，長期上升趨勢未改；鏈上活躍地址數為76.26萬，較前日明顯上升，接近一個月高點；鏈上交易量為110.95萬，較前日有所增加，高于一個月均值；幣天銷毀數為3218.60萬，較前日明顯回升，長期上漲趨勢未遭到破壞。

二、現貨ETH行情

近日，ETH最高探至195美元，短時有小幅放量，但尚未出現明顯回落，ETH/BTC交易對有所上行，短時表現比較強勢。

數據：日內以太坊空頭清算額創3年內新高:6月6日消息，據cryptoquant數據顯示，日內以太坊空頭清算額創3年內新高，達669,957,679美元。[2022/6/6 4:05:10]

1.資金面

截至15時，ETH的今日資金凈流出23672.44萬元。其中，超大單凈流出1661.84萬元，大單凈流入3355.20萬元，中單凈流出19060.50萬元，小單凈流出6305.30萬元。市場存在較大分歧，以中單凈流出居多。

2.基本面

觀察DappRadar統計數據，24小時ETHDApp整體活躍程度略有回升。游戲應用MyCryptoHeroes的24小時活躍用戶數3.1k，24小時變化+10.30%；金融應用MakerDAO的24小時活躍用戶數1.4k，24小時變化-1.64%；競猜應用Playtowin.io的24小時活躍用戶數1k，24小時變化-0.49%。

三、現貨LTC行情

近兩日，LTC有放量上行的趨勢，與BTC的相對表現也開始轉強，短時很可能會延續強勢。

LFG從其儲備中向Gemini和Binance發送了80394個比特幣:金色財經報道，針對Biance首席執行官cz提出，當Terra陷入困境時，?Terra的比特幣儲備去了哪里的問題，Twitter加密貨幣社區的多產成員Luke Martin援引加密分析公司Elliptic的數據稱，LFG基金會已將代幣轉移到兩個地方。?第一批 52k 被轉移到 Gemini，而另外 28k 被轉移到 Binance。?另一個加密分析網站 CryptoQuant表示，37k 已于 5 月 9 日發送給 Gemini。這 37k 單位已被基金會借給做市商，以努力挽救生態系統免于崩潰。

截至發稿時，LUNA 基金會尚未發布任何有關其比特幣資產去向的信息，但 Terra 的首席執行官 Do Kwon 早些時候曾表示，生態系統比特幣的動向將很快公開。[2022/5/15 3:17:02]

1.資金面

截至15時，今日LTC資金凈流出32856.00萬元。其中，超大單凈流出254.81萬元，大單凈流出3248.19元，中單凈流出3524.10萬元，小單凈流出25828.90萬元。市場以小單凈流出為主。

2.基本面

昨日，LTC全網算力平均值為189.03TH/s，較前日略有回升，接近八個月以來的低點。08月05日區塊獎勵減半后算力出現下降，目前尚未出現恢復跡象，雖未跌破年初低谷，但踩踏風險較大，也有可能會隨價格的回升而出現拐點。LTC鏈上活躍地址數較前日有所上升，接近一個月高點；幣天銷毀數4043.16萬，較昨日有所增加。

四、現貨EOS行情

昨日16時，EOS有所拉升，今日最高探至3.68美元，目前站上前幾日高點，短時表現強勢。

1.資金面

截至15時，EOS的今日資金凈流入10130.49萬元。其中，超大單凈流出882.83萬元，大單凈流入1354.19萬元，中單凈流入5448.03萬元，小單凈流入4211.10萬元。市場存在分歧，以中單凈流入居多。

2.基本面

據DappRadar統計數據，24小時EOSDApp整體活躍程度繼續回落，這和近日EOS網絡持續擁堵有關。游戲EOSDynasty的24小時用戶數2.2k，較昨日變化-0.99%；交易應用Newdex的24小時活躍用戶數1k，較昨日變化-9.74%。

五、分析師策略

1．長線

BTC長期趨勢向好，目前大概率處于局部調整階段，瘋牛行情很可能在未來一至兩年到來，加倉。智能合約平臺龍頭ETH、山寨幣龍頭LTC、DPoS龍頭EOS的BTC相對價格接近年內低點，可適當配置。

2．中線

短期拐點附近，逢低加倉為主。

3．短線

可小倉位低吸高拋。

六、附錄-指標釋義

1.巴比特綜合指數

巴比特綜合指數由現有區塊鏈全球市場中規模大、流動性好的最具代表性Token組成，以綜合反映整個區塊鏈Token市場的價格表現。

2.比特幣強弱指數

比特幣強弱指數反映比特幣在整個Token市場兌換情況的指標，進而體現比特幣在市場中的競爭強弱，用來衡量比特幣對一攬子Token相對價格的變化程度。BTCX指數越大，說明比特幣在Token市場越強勢。

3.Alternative情緒指數

恐懼&貪婪指數反映市場的情緒變化，0意味著“極度恐懼”，100意味著“極度貪婪”。該指標的成份包括：波動性，網絡問卷，市場占有率，趨勢。

4.USDT場外折溢價指數

ChaiNextUSDT場外折溢價指數由USDT/CNY場外價格除以離岸人民幣匯率再乘以100后獲得。指數為100時表示USDT平價，指數大于100表示USDT溢價，小于100則表示USDT折價。

5.谷歌搜索趨勢

這里指的是Google網頁搜索數據結果，在指定時間和區域內的搜索相對值：熱度最高的記100，熱度占最高一半的記50，沒有足夠數據的記0。注：某國家地區的記分越高，表示搜索詞在當地所有搜索詞中占比越高，并不意味著絕對搜索次數越多。

6.資金凈流入(出)

該指標反映二級市場資金流入流出情況。通過計算全球交易所的流入資金與流出資金之差，正值表示資金凈流入，負值則表示資金凈流出。其中，上漲時成交額計為流入資金，下跌時成交額計為流出資金。

7.幣天銷毀數

幣天銷毀數，是指鏈上所交易的比特幣數量與比特幣持有天數的乘積。該值越大，意味著對二級市場產生的拋壓風險越大。BTC幣天銷毀數分類：大于等于1億的為極大值；5千萬至1億的為較大值；1千萬至5千萬的為中值；小于等于1千萬的為較小值。LTC幣天銷毀數分類：大于等于5億的為極大值；1億至5億的為較大值；5千萬至1億的為中值；小于等于5千萬的為較小值。

8.鏈上活躍地址數

鏈上活躍地址數，是指區塊鏈的鏈上地址中發生過交易的地址數量。通常情況下，該指標可以反映某個公有鏈的鏈上活躍程度，二級市場交易、錢包使用等鏈下需求活動會對其產生較大影響。

注：加密資產屬于高風險類資產，本文僅供決策參考，不構成投資建議。

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