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EMI:SEC再次通過罰款近千萬美元與ICO發行方達成和解

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美國證券交易委員會近日宣布與Veritaseum的創始人ReggieMiddleton達成和解。ReggieMiddleton同意支付950萬美元的民事罰款來解決SEC對他及其旗下公司的指控。

此前,SEC申請臨時限制令,凍結了ReggieMiddleton及其名下的兩家實體Veritaseum,Inc.和Veritaseum,LLC的資產。這些資產包括ReggieMiddleton存儲在美國銀行、花旗和摩根大通等傳統金融機構的個人和項目資金,以及他在加密貨幣交易所Gemini、Kraken、Coinbase的賬戶,以及以太坊區塊鏈上的15個地址。

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SEC指控ReggieMiddleton和Veritaseum通過ICO發售5100萬枚未經注冊的數字貨幣VERI,并且籌集了6.9萬以太幣(按當時的ETH價格算,價值1480萬美元),違反了美國聯邦《證券法》的注冊和反欺詐條例。

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SEC還指控ReggieMiddleton曾通過傳播誤導性信息誘使散戶購買其發行的VERI代幣。除此之外,他涉嫌通過刷量、承諾高收益來抬高VERI的價格,VERI的價格曾在一天內被拉高約315%。ReggieMiddleton曾表示將通過不斷公布增長的交易量或價格,來吸引更多的投資。ReggieMiddleton涉嫌挪用52萬美元投資者資金用于個人消費,和轉移投資者資產。

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今年8月SEC宣布對ReggieMiddleton和Veritaseum執行臨時限制令時,VERI的幣價從逾18美元最低跌至3.99美元,隨后幣價有所回升,目前漲至16.95美元,但市場交易量低迷。

自今年8月起,SEC通過收取罰款與多家區塊鏈相關企業進行和解。該案件中,嫌疑人ReggieMiddleton可在不承認和不否認SEC的指控,并且放棄上訴的情況下繳納罰款與SEC達成和解。

8月9日,區塊鏈項目方PlexCorps支付456萬美元的罰款以及35萬美元的利息與SEC達成和解。除此之外,PlexCorps項目發起人Lacroix和Paradis-Royer分別處以100萬美元的罰款。根據和解協議,Lacroix和Paradis-Royer同意不再參與證券銷售。

2017年12月,SEC在紐約布魯克林聯邦法院對PlexCorps項目及其發起人DominicLacroix提起訴訟,指控兩者在互聯網上向美國和其他地方的投資者銷售名為PlexCoin的證券,聲稱PlexCoin的投資者將在一個月內產生1,354%的利潤。SEC還表示,Lacroix的合伙人SabrinaParadis-Royer也與該計劃有關。

8月21日,加密貨幣評級機構ICORating同意繳納26.9萬美元與SEC達成和解。SEC曾指控ICORating未披露有償為加密貨幣項目方進行評級推薦的報酬。

9月30日,區塊鏈技術公司Block.one同意支付2400萬美元的民事罰款來解決SEC對其的指控。SEC曾指控Block.one通過ICO發行未經注冊的數字代幣EOS并籌集了數十億美金的資金。

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