DAP:彭博社：美國稅局已識別幾十名加密逃稅及網絡犯罪分子

作者XiuMU

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據彭博社報道，美國國稅局的刑事部門本周與其他四個國家的稅務部門舉行會議，其表示已確定了“幾十名”潛在的加密逃稅和網絡犯罪分子。

分析 | 彭博社：由于需求放緩，加密貨幣市場或在春節期間迎來下跌:彭博社刊文表示，預測在中國春節期間，整個加密貨幣市場的交易量和波動量將下降，多數技術指標也顯示為賣出信號，加密市場或將迎來下跌。彭博社引用加密貨幣交易所 BitMex 首席執行官 Arthur Hayes 在推特上的新年祝福及預測，Arthur Hayes 表示目前為加密市場「波動性和交易量大幅下降的時候」。同時，OANDA 市場分析師 Ed Moya 表示，由于監管審查的不確定性預計將加劇，投資者對風險資產的短期前景越來越懷疑，因此比特幣和整個加密貨幣領域都面臨壓力。「中國現在處于新型冠狀病的擔憂之中，投資者正在逃向債券市場而不是加密貨幣」。[2020/1/24]

報道稱，由美國、英國、澳大利亞、加拿大和荷蘭的官員組成的全球稅務執法聯席會成員在此次會議上共享了數據、工具和稅務執行策略，以尋找新的線索旨在減少跨境洗錢、逃稅和網絡犯罪行為。

聲音 | 彭博社：不清楚比特幣突然大漲的原因 但上行趨勢不變:據彭博社消息，盡管不清楚比特幣等主流加密貨幣突然大漲的真正原因，但加密貨幣市場的上行趨勢會繼續保持。[2019/4/3]

IRS洛杉磯刑事調查辦公室高級特工RyanKorner對記者表示，IRS的網絡犯罪部門在“尋找資金轉移者及其去向”方面已經積累了很多專業知識，因為“我們擁有的工具是六個月或一年以前沒有的。”

動態 | BB 轉載彭博社文章“以太坊正在失去它的光彩和市場份額”:據IMEOS報道，Block.one CEO Brendan Blumer 在推特轉載彭博社文章并寫到“在僅僅 10 個月 EOS 占所有活躍 Dapp 用戶 48%，恭喜全體人員”。 彭博社文章標題為“以太坊正在失去它的光彩和市場份額”。文中介紹根據 DappRadar 的數據，Dapps 的市場份額已經在轉移，ETH 去年一月錄得 Dapp 用戶占 100% 而今年則只有 28%。EOS 占所有活躍 Dapp 用戶 48%，而 Tron 只有 24%。 根據 DappRadar COO Patrick Barile 所認為，“新協議之所以能得到如此大量采用，主要是他們提供非常好的速度和每秒交易量”。[2019/3/29]

這項工作是IRS打擊與加密貨幣有關的逃稅行為的一部分，因為數字貨幣已變得越來越流行。隨著技術的進步，該機構近年來一直在努力執行稅法并跟上犯罪分子的步伐。

該聯席會在一份聲明中稱，

“稅收欺詐并不是一種新的犯罪行為，但近年來，通過網絡活動，犯罪分子實施稅收欺詐的復雜性大大提高。數據泄露、入侵、劫持和破壞是犯罪分子用來稅務犯罪的新工具。”

IRS目前正在為新的加密貨幣審計做準備。該機構今年早些時候給10000多人發送信件警告他們可能因對其虛擬投資避稅而受到處罰。

Korner還表示，美國國稅局及其合作伙伴正在使用以前的執法活動中的數據來尋找新的罪犯。通過訪問來自五個國家的數據，他們可以更廣泛地了解帳戶、金錢和人員之間的聯系。

IRS上個月還發布了稅務指南，告訴虛擬貨幣投資者及其稅務顧問應如何申報收入。

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