BIT:Chainalysis：交易量造假已成過去式，大型交易所均已“改過自新”

Chainalysis的一項新研究顯示，大型加密貨幣交易所似乎在2019年就停止了虛報交易量的行為。據這家總部位于紐約的區塊鏈分析公司稱，包括Bitforex在內，仍有一些加密交易所可能給出了虛假交易量，以偽造更高的市場活動和流動性。

在這項研究中，Chainalysis分析了排名前10位的加密貨幣交易所，即Bitwise曾在報告中列出的10家交易所。這些交易所被認為是唯一公布真實交易量的大型交易所——他們分別是幣安、Bitfinex、Kraken、Bitstamp、Coinbase、BitFlyer、Gemini、itBit、Bittrex和Poloniex。

聲音 | 萊特幣創始人Charlie Lee：BCH 12.5%獎勵提議可能會開創壞的先例:今日，針對BTC.TOP 首席執行官江卓爾等人提出的BCH 12.5% 出塊獎勵開發基金提議，萊特幣創始人Charlie Lee評論稱：“目前該礦工聯盟只擁有BCH網絡約28%的算力，除非他們調用更多的算力，否則就無法強制執行這種軟分叉。而這可能會導致很多分叉，以這種強制性的方式增加這樣一個中心化的特征，會開創一個壞的先例。如果這個軟分叉通過，它將是非常不穩定的，因為會有大型BTC礦工有動機去進行51%攻擊。他們可以切換到BCH，然后連續挖11個區塊，然后他們得到了所有的BCH，這比開采BTC的利潤至少高出14%。”[2020/1/23]

該公司使用Bitwise10作為大型交易所的代表性樣本——這些交易所均報告了真實的交易量，并將它們的數據與其他交易所的數據進行比較，以發現潛在的可疑活動。

聲音 | Gemini Exchange聯合創始人：亞馬遜、蘋果、Netflix和谷歌都會考慮推出自己的代幣項目:據Edition.cnn消息， 雙子座交易所(Gemini Exchange)聯合創始人Cameron Winklevoss和Tyler Winklevoss最近在接受采訪時表示，他們一直在與Facebook就加入Libra協會進行談判。他們正在等待了解更多有關這個項目的信息，然后再決定是加入這個協會，還是把Libra列入雙子座交易所。同時他們預測Facebook不會是最后一個試圖推出加密貨幣的大型科技公司。亞馬遜、蘋果、Netflix和谷歌都將考慮推出自己的代幣項目。目前這些公司很可能在關注Libra，看看項目發展如何。[2019/8/19]

Chainalysis發現，在2018年1月至2019年11月期間，Bitwise10收集到的平均交易額與鏈上交易額比例為6:1。

現場 | Charles Mok：區塊鏈可促進兩岸經貿合作:金色財經7月2日現場報道，在臺北舉辦的2108亞洲區塊鏈峰會（ABS）上，香港特別行政區立法會成員Charles Mok指出，目前香港已經與新加坡合作構建了區塊鏈貿易的融資平臺，臺灣地區與大陸的聯結也可以借鑒類似的模式，促進海峽兩岸經貿合作。Charles Mok在談及香港特區政府對于區塊鏈的政策時表示，加密貨幣如果定義為證券，要按照證券的法律進行嚴格的管理，在證券的定義上香港法律已經非常成熟。總體來講香港希望主管單位的規范管理下，跟業界加強溝通合作，創造自由發展環境，針對發展情況制定監管政策。[2018/7/2]

Chainalysis進一步分析了其他25家鏈上交易量較大的交易所。該公司最終確定了另外12家交易所，它們的交易量和鏈上交易量比例與2018年的Bitwise10相比有顯著差異，但自那以來，它們的交易量與鏈上交易量比例開始下降，且更符合標準數據。這12家交易所包括Huobi、OKCoin、UPbit、Bithumb、Bit2c、Bitbank、Bitso、CoinCheck、Coinfloor、CoinOne、Korbit和Zaif。

基于這些數據，Chainalysis得出結論，這12家交易所很可能在2018年偽造了交易量，尤其是在2019年7月至1月期間。自2019年以來，這些交易所的交易量比率與Bitwise10的比率更為接近，表明它們已不再虛報交易量。

盡管多數交易所似乎已不再偽造交易量，但仍有一些交易所發現了可疑活動。據Chainalysis所說，在2019年1月至2019年11月期間，交易量比為40000:1。這意味著Bitforex給出的數據——每40000個比特幣的交易所實際上只有1個比特幣進入該交易所，而Bitwise給出的交易量比為6:1。

根據Coin360的數據，截至發稿時，Bitforex交易量排名為第36位。

Chainalysis公布這項新研究之前，加密貨幣指數基金提供商Bitwise在一份報告中稱，在非合規的交易所，高達95%的交易量在本質上是虛假的或非經濟的。

11月12日，大型密碼數據供應商CoinMarketCap推出了一項新指標，對交易所和交易對流動性進行比較，以防止交易所操縱交易量。

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