ETH:嚴打虛擬貨幣交易，北京抓捕多人，一文讀懂政策、把握風向

昨天是一個關鍵的時間節點。

北、上、深、杭四地的摸排結束，各地對虛擬貨幣的態度進一步明朗，幣價斷崖式下跌。

抄底還是觀望？不要看價格，要看趨勢作判斷。價格永遠是相對的，你見過10萬的比特幣，你會覺得現在5萬價格很低；但當你見到30000+的比特幣，你或許就不會這樣覺得了。

昨天最值得關注的是上海的通知，讀懂了上海的，再去看深圳、北京、杭州，就會懂得到底發生了什么，還會發生什么，才能一定程度上把握下一步的風險在哪、機會又在哪。

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昨天下午，上海發布通知，明確將“針對虛擬貨幣交易風險開展集中整治，責令問題企業立即整改退出”。?

受攻擊事件影響，pETH和alETH出現較大幅度負溢價:7月31日消息，據Curve Finance頁面信息，受攻擊事件影響，pETH和alETH出現不同程度負溢價。其中alETH/ETH兌換比例為1：0.7742，pETH/ETH 兌換比例為1：0.4513。

注：pETH是一種由JPEG'd Protocol發行的ETH衍生資產。alETH是Alchemix協議中一種價格錨定ETH的合成資產。[2023/7/31 16:08:01]

通知對此前幣圈抱有的幻想進行了明確回應，值得關注的點很多，我談三個方面：

一、明確了哪些行為涉及犯罪

原文：虛擬貨幣相關的炒作花樣翻新、投機盛行，……，其本質上屬于未經批準非法公開融資行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪

分析：進一步立法不用等了，可以直接定罪。

今日恐慌與貪婪指數為68，等級仍為貪婪:金色財經報道，今日恐慌與貪婪指數為68（昨日為68），等級仍為貪婪。注：恐慌指數閾值為0-100，包含指標：波動性（25%）＋市場交易量（25%）＋社交媒體熱度（15%）＋市場調查（15%）＋比特幣在整個市場中的比例（10%）＋谷歌熱詞分析（10%）。[2023/4/15 14:05:42]

定罪的主體是交易所，行為是ICO、IFO、IEO、IMO和STO等。

但要注意，并不一定有這些行為就全都是犯罪，主要還要看是否涉及具體犯罪行為。

比如：有些網站與項目方一起用數據拉盤，用真幣割韭菜，涉及的是金融詐騙；有些募集比特幣可能涉及非法集資；有些純粹是炒空氣，分組領錢，可能涉及傳銷。

同步看一條北京的新聞，更有助于解讀：

11月22日，北京公布“破獲一起非法數字貨幣交易所詐騙案，抓捕嫌犯數十人”。

廣州市市長郭永航：開展數字人民幣、區塊鏈創新應用金融科技領域試點:金色財經報道，廣州市人民政府市長郭永航在國際金融論壇（IFF）2022全球年會上表示，下一步廣州將持續深化改革擴大開放，圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三大任務，加快設立大灣區國際商業銀行，高水平建設廣州期貨交易所、大灣區跨境理財和資管中心，大力發展跨境金融、航運金融、綠色金融等特色金融，開展跨境貿易投資、氣候投融資、數字人民幣、區塊鏈創新應用金融科技領域試點，提升對全球金融資源的配置能力，更好服務實體經濟發展。[2022/12/3 21:20:23]

從10月份被查，到交易所各種辟謠，到11月底定性為犯罪，可以說是雷厲風行。這種閃電般的查處，可以一定程度上讓我們感覺到上層的決心。

值得注意的是，仍有人心存幻想，認為BISS只不過是因為涉及了美股之類，因此其他交易所不一定一樣。

中國移動咪咕公司與廈門市政府共建元宇宙生態樣板城市:7月23日消息，近日，廈門市人民政府與中國移動咪咕公司就元宇宙建設正式簽署合作戰略協議。作為廈門市元宇宙戰略合作伙伴及鏈長單位，中國移動咪咕宣布成立元宇宙總部并落戶廈門，將咪咕動漫有限公司戰略升級成咪咕新空文化科技有限公司。未來中國移動咪咕將與福建移動通力合作，共同打造廈門“元宇宙生態樣板城市”和數字化發展新體系。（財聯社）[2022/7/23 2:32:36]

其實不然，注意上海的通知就明白了，涉嫌犯罪的情形都已經點得明明白白，沒必要騙自己了吧？

二、明確了下一步如何監督

原文：對轄內虛擬貨幣業務活動進行持續監測，一經發現立即處置，打早打小，防患于未然。

分析：對有虛擬貨幣業務活動納入監測，怎么監測？與深圳的新聞聯系起來解讀更清楚。

“11月22日，深圳市地方金融監管局已通過靈鯤系統，摸排出涉嫌開展虛擬貨幣的非法活動企業39個”。

加密支付公司BCB Group聘請Paysafe前首席銀行官Noah Sharp為副執行總裁:7月21日消息，加密支付公司BCB Group已任命Noah Sharp為副執行總裁（Deputy CEO），以擴大其國際業務。在加入BCB Group之前，Noah Sharp曾在支付公司 Paysafe擔任首席銀行官。（Coindesk）[2022/7/21 2:28:44]

靈鯤是什么？靈鯤由騰訊安全反詐騙實驗室研發，后與深圳市金融監督管理局合作推出，該平臺能夠針對非法集資、涉眾金融風險等進行有效預警。

2018年7月2日正式上線運行，從“基于人工智能的平臺識別、基于數據挖掘的多維度信息關聯、基于知識圖譜的平臺風險指數計算、基于涉眾人數增長異常規模預警”四個方向入手，全面監測互聯網上活躍的類金融平臺。

去年試運行期間，該平臺已先后掃描深圳25萬多家從事金融業務的企業，對其中的11354家做了重點分析，識別了790家風險企業，并且對其中的19家預警并移交處置。

下一步，對于虛擬貨幣交易相關的OTC出入金要更加謹慎了，監督和打擊會更加嚴格。

當前，在支付寶轉帳時，不要說備注，用戶名有交易所名稱類似交易都會被取消。

深圳有靈鯤，其他地方也會有“北冥”。

在中國，沒有做不到的問題；只有做不做的問題。

有微博大V說："這種都不是正式文件，而是一張通知”，就和禁止大小便公告一樣，不是多大事，一切還是照原"。

我只能說，這種想法可能對文件的適用存在誤解，有時候新聞越短、事越大；文件越不正式，執行起來越厲害。

舉個例子：一些時候，會議紀要甚至就是一兩面A4紙，也沒有文號，甚至紅頭都不用，但執行起來有時候可比紅頭厲害。

三、明確了下一步如何處置

原文：投資者如發現各種形式的虛擬貨幣業務活動，以及通過部署境外服務器繼續面向境內居民開展ICO及虛擬貨幣交易業務的組織或個人，可向監管部門舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，可向機關報案。

分析：從過去的“難受理”到今天明文鼓勵“報案”，這是很大的轉變，報案有用嗎，管得著嗎？

這里要掃個盲，中國的刑法很厲害，有幾個管轄權：

一是屬地原則。只要你在國內從事虛擬貨幣交易相關，無論你是外國人還是本國人，統統可以定罪。

二是屬人原則。只要你是中國國籍，無論你境外何地犯事，都有管轄權。

三是保護原則。無論你是本國人還是外國人，無論你在境內還是在境外，你只要傷害了本國人，就能適用刑法。

四是普通原則。你不對中國人開展業務、也不是中國人，也不在中國境內，但是只要你從事的是侵害各國共同利益的犯罪也能管，這一條主要是指恐怖組織活動等，一般可能用不上。

按照這幾個原則去套一下，前排的交易所，相對靠譜的可能只有一家了：公司在境外，管理者為外國人，沒有開展針對國人的非法集資和上線資金盤等詐騙，無虛假交易，以用戶為中心。

在當前的情況下，在交易所少放一些資金是合理的——交易所刷量甚至挪幣很普遍，如果出事，遇到擠兌風波，你的錢回到自己的手上會比較難。

回顧一下當年的P2P爆雷：國家出手后，大多數公司死掉，少數公司在國家監督下開展為期X年的分批退款。我有一個朋友，已經排隊一年多了，前面還有20多萬人等待退款，那一定不是你想要看到的事。

四、幾點分析和思考

1.監管是好事。經常看我文章的朋友們都知道，我對于無良項目割韭菜的行為非常反感。每個人都是新人走過來的，但每個新人一進幣圈，都會被割。

在這件事上，錯的不是新人渴望暴富卻不愿深學的無知——哪一個人不想暴富呢？錯的是那些利用這種心理，肆無忌憚割韭菜的人。

區塊鏈是好技術。但無論如何，比特幣和其他通證經濟也是好技術——歷史終將證明這一點，雖然這個過程是曲折的。

但各種垃圾號稱自己是好技術，進而以各川花樣翻新技術和手段收割新人，那是詐騙。

當前的監管，重點針對的是交易所，我覺得這是好的。

實際上，我并不認為交易所被招安是一件好事——每天開市8小時，漲跌不超過10%，周六周日休市，到時，交易所可能成了大佬的游戲，你看看股市操盤手和資金大鱷們的精彩人生就應該知道，散戶的人生又會是多么慘淡。

在當前的監管下，把無良的交易所和無良項目方收拾收拾，將泡沫吹散。

讓好的東西得到發展，幣圈才會有更好的未來。

2.抄底有風險。現在的價格是很讓人動心的，所以我認為，可以開始抄底。但要注意兩點，一是不要梭哈；二是不要碰小幣。

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