KEN:追蹤：Plustoken 的資產大部分轉去了哪里？

原文標題：Huobi'sinvolvementinthePlusTokenPonzischeme

來源：TheBlock

作者：LARRYCERMAK

雖然資金盤項目PlusToken在今年6月崩盤了，數十億資產卷入其中，無數人血本無歸，但涉及的資產到底有多少、已經有多少被項目方拋售等問題目前仍然迷霧重重。

這個騙局的崩盤和影響引發了不少人關注，不過，不同的機構和研究員對該事件的研究結果各不相同。

根據區塊鏈分析公司Chainalaysis的追蹤，總共18萬個BTC，640萬個以太坊和11.1萬USDT進入PlusToken錢包。

Atomic Wallet：繼續與加密調查員、當局和交易所合作追蹤和凍結可疑的存款:金色財經報道，Atomic Wallet官方發布6月3日事件聲明。官方稱，概括地說，不到0.1%的Atomic應用程序用戶受到了影響。自那以后，沒有新的案例被報告。在最新的應用程序版本中，沒有一個可能的問題被確認為可能導致大規模的漏洞。構建是由外部審計師驗證的。我們的安全基礎設施已被更新。我們繼續與加密貨幣調查員、當局和交易所合作，追蹤和凍結可疑的存款。下一步將致力于制定一個法律框架，以扣押資金并在受影響的用戶中進行分配。謹防社交媒體上的冒名頂替者。[2023/6/22 21:53:36]

另一家分析公司Elementus?估計，PlusToken從大約80萬參與者那里收集了近1000萬個以太坊。而根據獨立研究者ErgoBTC的說法，其追蹤到了多達9.39萬個BTC與Plustoken的地址相關，這些BTC部分已經發送到了交易平臺。

Whale Alert：追蹤的涉嫌加密騙局的地址總數已超5萬:據Whale Alert消息，ScamAlert網站正在追蹤一些涉嫌加密騙局的地址，已確認和可疑的數字貨幣地址數量已超過5萬。[2020/8/9]

不過，到底有多少資產是回到了PlusToken用戶手中，還有多少資產是由PlusToken組織者保留了，分析公司與研究人員都沒有達成一致，但從披露的信息來看，眾多交易平臺已經卷入其中，Huobi是其中一家均得到了認可。

用區塊鏈追蹤槍支的計劃支引發了巴西的爭議:5月6日消息，巴西陸軍計劃使用區塊鏈跟蹤槍支和其他武器，并更好地控制該國槍支的流通。Jair Bolsonaro總統以指導方針的違規為由，關閉了該項目。巴西檢察官現在正在調查Bolsonaro的命令是否違反了巴西憲法。（Decrypt ）[2020/5/6]

Elementus發現，所有從PlusToken錢包中提走的ETH中，有48％發送到了Huobi，此外，ZB.com、Upbi、OKEx、Gate.io等交易平臺均為轉移的去向之一。

而根據ErgoBTC?的分析，從下圖可以發現，11月20日當天就有2508枚BTC發送到了標注為Huobi的地址，11月22日又有1873枚BTC發送到了標注為Huobi的地址。盡管發送到標注為Huobi平臺地址的交易仍在繼續，但從十一月中旬到本月初，速度已經有了明顯下降。

此外，Chainalysis的分析也發現，「幾乎所有資金」都被轉移到HuobiGlobal場外交易經紀人的地址上。雖然這部分場外交易經紀人一直以獨立運作的方式進行，但這部分地址仍然可以仍被標注出來。

一份報告引發的暴跌

12月17日，比特幣凌晨暴跌至6900美元之下，一些交易員表示此次暴跌的原因是Chainalysis?一份有關PlusToken的報告引發的。

據Coindesk報道，Chainalysis?的報告發布于本周一，報告中指出仍有2萬枚比特幣及79萬枚以太坊處于旁氏騙局PlusToken相關人士的控制下。交易員們認為這一結論造成了市場恐慌，從而因此此次暴跌。

原文鏈接：https://www.theblockcrypto.com/genesis/51084/huobis-role-in-enabling-plustoken?li_source=LI&li_medium=recommended-articles

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