區塊鏈:英國金融行為監管局正式負責監督加密企業反洗錢、反恐怖主義融資活動

據Cointelegraph報道，根據1月10日發布的官方公告，英國金融行為監管局將對從事加密貨幣相關活動的公司進行反洗錢、反恐怖主義融資監測，確保在英國注冊的涉及加密資產的企業符合相關法規和要求。

歷史上的今天 | 英國金融市場行為監管局調查18家加密公司:1. 2017年12月29日，CK區塊鏈集團完成比特幣定向增發股票的融資，CK區塊鏈集團成為首個完成比特幣定向增發的上市公司。

2. 2018年12月29日，英國金融市場行為監管局(FCA)調查18家采用加密貨幣去中心化機制的公司。同日，中國銀行業協會統籌建設的中國貿易金融跨行交易區塊鏈平臺正式上線運行。[2019/12/29]

加密企業需滿足的要求

聲音 | 英國金融行為監管局官員：Libra將給社會和政府帶來需要密切審查的問題:據路透社報道，英國金融行為監管局戰略和競爭執行董事Christopher Woolard周二表示，Facebook的加密貨幣Libra將給社會和政府帶來需要密切審查的問題，需要深入思考并細節化。Woolard稱，Libra的“大小和規模將對社會和政府提出更廣泛的問題，即在這個領域什么是可接受和可取的。路透社表示，這是該計劃將面臨嚴格審查的另一個跡象。[2019/7/2]

在公告中，英國金融行為監管局列出了參與加密貨幣相關業務的企業需要遵守新的要求，包括識別/評估公司業務所造成的反洗錢和反恐怖主義融資的風險程度、制定政策和措施來消除這些風險、開展客戶盡職調查等。

英國金融局開始對加密貨幣企業展開24項調查:據英國當地媒體CityWire5月25日報道，英國當局針對金融監管合規問題已經開始對加密貨幣企業展開了24項調查。作為對信息自由要求的回應，英國金融行為監管局(FCA)也證實，自今年年初以來，該機構已經公布了7份告密者報告。雖然FCA沒有提及具體的哪些企業正在被調查，但在該機構對CityWire的回應中稱，他們正在進行調查，以“確定這些企業是否可能正在進行那些需要FCA授權的受監管的活動”。[2018/5/30]

公告中寫道：

我們將積極監督企業遵守新法規的情況。如果企業達不到預期標準，或給市場誠信帶來風險，我們將迅速采取行動。

英國對加密貨幣的戲劇般演變

早在2018年7月，英國金融行為監管局就警告稱，由于消費者通常被誤導，所以加密貨幣會帶來巨大風險。它建議，以加密資產為標的的衍生品和交易所交易票據等產品并“不適合”小投資者。

盡管該監管機構一直在考慮限制散戶投資者的加密衍生品交易，但在去年夏天，它得出結論認為，主流加密貨幣是“交換代幣”，“通常是分散的，主要用于交換”。當時，英國金融行為監管局強調，此類數字貨幣不屬于其監管范圍，也不在其監管權限之內。

去年11月下旬，Radix分散式分類賬首席執行官皮爾斯·里德亞德曾表示，實際上，英國當局對加密創新持相對開放的態度，并指出：

多年來，英國金融行為監管局對加密貨幣的看法不斷演變進步，如只要獲得監管許可，即允許在沙箱環境中試用此技術。英國通常自認是金融技術領域的領導者，因此，金融行為監管局不會成為妨礙創新的屏障。

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