加密貨幣:2019年全年涉幣犯罪致60億美元損失，10億美元BTC用于暗網

文：凱爾

來源：蜂巢財經

編者注：原標題為《涉幣犯罪全年致60億美元損失》

2019年，涉幣犯罪在案件數量和金額上相較往年呈遞增趨勢。暗網交易、黑客攻擊、洗錢、項目方跑路等非法手段花樣百出。

成都鏈安統計，2019年，全球數字資產犯罪案件總計損失超60億美元。不法分子利用數字貨幣的匿名性特征逃避監管，進行投機炒作、非法集資等活動，給公眾財產安全帶來了極大威脅。

這一年，暗網對比特幣的使用量也達到了歷史最高點，超10億美元的比特幣被用于在暗網從事非法交易。

加密貨幣創新、造富的B面是這些非法行為帶來的非議。

“跑路”成數字資產犯罪典型

動態 | 2019年投資區塊鏈和加密貨幣初創公司的私人資金比2018年下降近30%:金色財經報道，根據CB Insights的報告，2019年投資區塊鏈和加密貨幣初創公司的私人資金有所下降，相比2018年的43億美元高位下降了近30％。報告指出，2019年融資排名前三的區塊鏈公司分別是Ripple、區塊鏈借貸公司Figure Technologies以及比特幣采礦初創公司Layer1。[2020/2/6]

加密貨幣誕生以來，一直伴隨爭議。如同硬幣的兩面，它有重構金融體系的藍圖，也成為犯罪分子斂財的工具。

據區塊鏈分析公司Chainalysis統計，2019年犯罪分子流向交易所比特幣規模達到28億美元。該公司表示，自2019年初以來，這一數字一直在增長，其中27.5％流向幣安，24.7％流向火幣，涉及30多萬個人賬戶，大部分屬于場外交易者，他們通常與交易所關聯，但獨立運作。

動態 | 外媒稱 2019 年失敗的區塊鏈項目數量下降了 20%:ZB 創新智庫消息，國外 DeadCoins 網站統計的數據顯示：與 2018 年同期相比，2019 年失敗的區塊鏈項目數量下降了 20%，總共有 518 個項目死亡。其中大多數集中在前三個月熊市期間，這些項目由于黑客攻擊、模式崩盤或者純粹是徹頭徹透的詐騙而退出。在 BTC 價格的上升期，失敗的項目數量會大幅減少。值得鼓舞的是，2019 年區塊鏈的整體項目質量也要高于 2018 年，區塊鏈被更多地用于商業甚至軍事領域。[2020/1/10]

幣安首席合規官SamuelLim表示，他們將繼續優化KYC和反洗錢技術，清理加密貨幣中的金融犯罪。

不可否認的是，盡管交易所不斷完備自己的風控系統，但他們在應對洗錢等問題時仍難做到萬無一失。

動態 | 2019年全球區塊鏈投資指出將達27億美元 比去年增長80%:國際數據公司（IDC）最近發布的報告顯示，區塊鏈投資支出將比去年增長80%，2019年全球“區塊鏈支出”將達到27億美元。報告指出，2019年，美國在區塊鏈解決方案上的支出將接近11億美元，使其成為最大的地理市場，緊隨其后的是西歐（6.61億美元）和中國（3.04億美元）。報告涵蓋的所有9個地區的區塊鏈投資支出在2018-2023年的預測期間都將出現驚人的增長，其中加拿大的5年復合年增長率為73.3%。另外，報告預計銀行業將帶頭投資該領域。在至少2023年之前，它將占區塊鏈預計支出的30%左右。（thenextweb）[2019/8/15]

洗錢只是加密貨幣犯罪中的一小部分。根據成都鏈安發布的《2019年區塊鏈安全事件總結》，2019年，基于區塊鏈數字資產引發的區塊鏈安全問題總體呈上升趨勢，各種原因導致的安全事件顯著增加，借助數字貨幣的犯罪五花八門，洗錢、詐騙、非法集資、盜竊、販、挖礦犯罪等案件頻發。

聲音 | Tom Lee：2018年底比特幣價格可能達2萬美元:據Newsbtc消息，Fundstrat創始人Tom Lee近日接受媒體時表示，2018年底比特幣價格可能達2萬美元。他在訪談中提到：“現在的比特幣恐慌指數為36，處于‘非常恐慌’。這歸因于美國證券交易委員會拒絕了比特幣ETF申請，以及中國政府對待數字貨幣行業更加謹慎的態度。”但他仍堅定看多比特幣，并認為比特幣只需十天就可在一年內看到所有回報。[2018/8/25]

成都鏈安統計，在2019年數字資產犯罪案件中，美國占比28%為全球最多，歐洲占24%，中國占比18%。從2019年1月至12月中旬，全球約發生超萬次數字資產黑客事件，我國發生的與數字資產相關刑事案件多達2000件。

從2012年到2019年，比特幣等數字資產的價值不斷提升，黑客攻擊事件的數量也在逐年增加。2012年，黑客事件僅有347起，2017年達到5971起，2019年這一數字變為10297起。

2019年數字資產犯罪金額占比

成都鏈安數據顯示，2019年，黑客攻擊盜竊的犯罪金額占全年總金額的22%，而項目方跑路的犯罪金額超越了黑客盜竊，占42%，為犯罪類型中最多的一項；暗網非法交易占10%，網絡犯罪占13%，洗錢占比為5%。

成都鏈安總結，2019年犯罪手段層出不窮，勒索軟件、資金盤跑路模式花樣新翻，犯罪團伙來源廣泛，犯罪案件數量、犯罪活動涉及總金額呈遞增趨勢。

10億美元BTC用于暗網，刷新歷史

大量圍繞數字資產的金融犯罪，給這個初生的產業蒙上陰霾。雖然區塊鏈和加密貨幣在10年多的發展中普及度得到提升，但談幣色變的人不在少數。在灰色地帶的應用，是比特幣等數字資產遭受曲解的主要因素，暗網交易是其被詬病最多的現象之一。

不久前，數據分析機構BlocktownCapital的主管JamesTodaro在推特公布了比特幣在暗網的各年使用數據。雖然在2018年暗網對比特幣的使用量有所下降，但2019年這項數據顯著提升，從2018年的6.03億美元上升至超10億美元，刷新了2017年創出的超7億美元的歷史高點。

2011至2019年用于暗網交易的比特幣金額

成都鏈安統計顯示，比特幣是暗網最受“歡迎”的數字貨幣，其次為萊特幣。比特幣在暗網世界里主要用于交易藥品，此外還被用于購買軍火、非法軟件、私密信息及數據等。

2019年底，據外媒報道，暗網梟MatthewWitters將因出售數千劑芬太尼而服刑7年，其中多數芬太尼通過比特幣等加密貨幣進行交易。指出，MatthewWitters在2015年至2017年期間是暗網市場AlphaBay和DreamMarket上芬太尼的主要賣家。

加密貨幣成了黑產交易的“硬通貨”，對于那些寄望其變革金融世界的人來說，不是個好消息。

現階段，比特幣等加密貨幣的實際用途并不多。按照比特幣創造者中本聰的初衷，他希望比特幣是點對點的電子支付系統，但10年來，這個夢想未能成為普及現實，反而成了炒作工具和避險資產。

成都鏈安呼吁，面對當前時有發生的因區塊鏈系統安全漏洞引起的資產被盜事件，以及利用數字資產進行犯罪、傳銷、跑路等不法行為，區塊鏈安全公司需全力以赴，承擔起責任。一方面協助相關企業做好安全防護工作，提升安全防護能力，減少安全損失；另一方面，大力協助政府監管機構做好調查取證等工作，以切實加強安全監管。

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