BZX:bZx事件的啟示：本質上更像是利用DeFi協議和產品的一次套利操控

編者注：原標題為《bZx事件的啟示》

黑客在ETHDenver大會期間對bZx發起攻擊，就像是對DeFi精心策劃的一次精準伏擊。雖然損失的金額不大，但它顯然對過去兩天的市場行情產生了一些影響。

什么是bZx事件？

雖然很多人稱bZx事件為“攻擊事件”，但它本質上更像是利用DeFi協議和產品的一次套利操控。“攻擊者”充分利用DeFi的多個協議和產品的功能，以很低成本獲得資金，通過操縱價格，實現獲利。此次操作十幾秒，也就是以太坊一個區塊的時間。它發生在2020年2月15日以太坊區塊高度9484688期間。

整個操作大致如下：

第一步，通過閃貸從dYdX中借出了10,000個ETH。

DeFi借貸協議bZx將上線以太坊L2解決方案Optimism:8月10日，DeFi借貸協議bZx官方發布公告稱，將在未來幾周內上線以太坊L2解決方案Optimism。在過去的幾個月內，bZx已相繼在BSC、以太坊和Polygon(Matic)上發布。bZx也將是首家在Optimism上推出的融資融券交易、借貸平臺。而以太坊L2解決方案Optimism將基準用戶交易成本降低了約10到50倍。[2021/8/10 1:45:39]

第二步，當“攻擊者”拿到10,000個ETH后，它將其中5,500個ETH存入Compound作為抵押品，并借出112個wbtc。這112wbtc為后續拋售做準備。

第三步，將1,300個ETH存入bZX，發起bZx保證金交易，借入5637.6個ETH，并通過Kyber的Uniswap儲備庫，兌換獲得51.3個wbtc，導致產生極大的滑點。

bZx已上線Polygon網絡 并將推出Polygon治理代幣:金色財經報道，據官方消息，去中心化借貸平臺bZx在Polygon上正式推出對保證金交易和借貸的支持。在發布時，bZx提供MATIC、ETH、WBTC、AAVE、LINK、USDC和USDT相關的11種交易對。此外，bZx還將推出Polygon治理代幣PGOV。[2021/6/16 23:39:37]

第四步，wbtc的價格在Uniswap上被拉高3倍多，然后攻擊者將從Compound借來的112wbct拋售，這導致產生6871.4個ETH的回報。

第五步，攻擊者歸還10,000ETH的dYdX閃貸。那么，這時攻擊者的余額有71.4ETH。其中的6871.4ETH和未動用的3200ETH，加起來一共是10,071.4ETH。因此，償還閃貸后，還剩余71.4ETH。此外，攻擊者還剩余Compound和bZx的頭寸，其中Compound里有5,500WETH抵押品和112wbtc債務，bZx有4337WETH債務和51wbtc的抵押。根據市場價格，攻擊者可以用大約4300ETH便可兌換出112wbtc，那么，也就是說攻擊者歸還112wbtc換回5500WETH，也就是1200ETH，那么加上之前71.4ETH，攻擊者大約獲利1,271.4個ETH，按照當時ETH280美元左右的價格，攻擊者大約獲利在35萬美元左右。

bZx官方：借貸池已恢復 被盜資金不在團隊錢包:9月16日早間，去中心化借貸協議bZx發布iToken重復事故報告。報告指出，丟失的資產已經全部找回，并已存放至團隊的錢包中，將恢復借貸池。另外，團隊向漏洞報告者MarcThelan支付了4.5萬美元的賞金。隨后，bZx更新進展稱，借貸池已恢復，資金已不在團隊錢包。此外，區塊鏈安全公司PeckShield向bZx社區致信稱，此前對該項目進行了多輪安全，并發現了16個不同嚴重級別的問題。此次iToken重復事件表明，要識別所有潛在問題是一個巨大的挑戰。我們一直在審計報告中強調，一次審計可能還不夠，建議進行多次審計以及提供bug賞金計劃。bZx和PeckShield正在制定一項計劃，以重新檢查該協議并在一些關鍵的區塊鏈數據指標上進行實時監控。此前9月13日，bZx因合約漏洞被盜4700枚ETH，隨后官方采取措施促使黑客將資金歸還。[2020/9/16]

無須許可的可組合性的另一面

bZx(BZRX)突破1.6美元，24H最高漲幅44.64%:據Gate.io行情顯示，新交易對BZRX/ USDT幣價持續上漲，今日突破1.6美元，截至今日14:00，24H漲幅最高達44.64%，當前漲幅26.42%，24H最高價1.688美元，當前報價1.574美元。據悉，BZRX/ USDT交易于8月30日在Gate.io正式上線。[2020/8/31]

DeFi是無須許可且可組合的，這些“貨幣樂高”可相互支持。好處是，利用其他貨幣協議迅速構建出產品和服務。以Maker的穩定幣Dai為起點，構建出了Compound的借貸、Uniswap和kyber的去中心化交易、dydx保證金交易、pooltogether的加密樂透、dAppHub的Chai代幣......為用戶提供了全新的開放金融服務。

這一獨特的屬性屬于DeFi，但同時它也是雙刃劍，一旦其中的某個貨幣協議出問題，也會影響其它協議或產品。這次零成本的“攻擊”運用了不同DeFi協議和產品的閃貸、保證金交易、抵押借貸、去中心化交易等功能，其中涉及到協議和產品，幾乎是DeFi領域的半壁江山，dYdX、Compound、Uniswap/kyber、bZx等。

這次“攻擊”之所以能實現就是基于這些無須許可的DeFi協議和產品的可組合性。這次攻擊的厲害之處在于攻擊者并沒有動用自有資金，完全是通過利用DeFi協議和產品進行操作。其中關鍵的是閃貸不用抵押，只要在一個以太坊區塊內償還即可。由于不用抵押資產，這也是本次bZx“攻擊”事件可以實現空手套白狼的關鍵起點，此外5倍的保證金交易導致攻擊者可以低成本借入大量的代幣。不過要最終達成目的，“攻擊者”還需要通過價格操縱來實現，其核心是WBTC/ETH的價格操縱，通過拉升WBTC，然后將其拋售產生收益。

其實此類事件不是第一次發生。藍狐筆記之前也提到synthetix曾發生過的“攻擊事件”《DeFi與加密世界的經濟危機》。

去中心化預言機和DeFi保險需求的增加

由于DeFi具有潛在安全性的問題，bZx事件讓去中心化預言機和DeFi保險再次進入人們的視野。在此次事件后，bZx計劃與去中心化預言機項目Chainlink合作，以防止價格操控。除了Chainlink，其他的去中心化預言機也會有需求，畢竟單個預言機的風險相對較高。目前Tellor、Dos、Band、Nest等都在探索去中心化預言機的方向。關于去中心化預言機的相關內容可以參考之前的文章《ChainLink、預言機與兩個世界的連接》、《一文讀懂Tellor：PoW的預言機有什么不一樣？》。

DeFi保險也日益重要。鑒于DeFi潛在的安全風險，DeFi保險可以打消不少用戶參與的擔憂，像NexusMutual、Opyn等DeFi保險項目開始為用戶提供保險服務。根據NexusMutual的披露，當前一共有6位bZx用戶在NexusMutual上購買了保險，一共價值8.7萬美元的保險，如有損失可獲理賠。此外，Opyn也開始為Compound上的用戶質押資產提供保險服務。

隨著DeFi領域鎖定資金量級的增加，去中心化預言機和DeFi保險的需求也會隨之相應增加。------風險警示：藍狐筆記所有文章都不能作為投資建議或推薦，投資有風險，投資應該考慮個人風險承受能力，建議對項目進行深入考察，慎重做好自己的投資決策。

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