在比特幣10年百萬倍的暴漲史上,眾多早期投資者因此暴富,例如吳忌寒、江卓爾、RogerVer等等,他們實現了階層跨越,成為比特幣的最早期的粉絲與堅定支持者。
但也有不少投資者,難以承受比特幣暴漲過后的暴跌,而選擇中途“下車”,導致永久性錯失良機而后悔不已,例如陳思進、48萬哥等,他們有人離開了這個圈子,有人變成了“比特黑”。
單個投資者是這樣,從國家層面來看亦然。
很多國家在“查獲”大量所謂不合法比特幣之后,選擇快速脫手,在比特幣后來的暴漲中“損失”慘重,例如美國——國家層面賣出比特幣最多的;而有些國家卻對加密貨幣表現出前所未有的“激情”,例如朝鮮。
1賣比特幣最多的國家——美國
歷史上賣出比特幣最多的國家要數“山姆大叔”了。
據密鑰安全公司Casa的首席執行官JamesonLopp近期調查,美國政府至今共繳獲了185,230BTC,而其拍賣所得共計大約1.5144億美元,而隨著當前比特幣價格再次突破了10000美元,這些比特幣的價值已達到了18.74億美元。
據此計算,美國政府損失了大約17.2億美元的收益。
ScamSniffer:Pink Drainer過去一個月從近2000名受害者處盜取300萬美元資產:6月9日消息,據Scam Sniffer監測,過去一個月,Pink Drainer攻擊7個以上Discord服務器,從Mainnet、Arbitrum、BNB Chain、Polygon與Optimism等多條鏈上近1932名受害者處盜取300萬美元資產。超過7起攻擊事件與Evmos、Starknet、LI.FI、Cherry、Pika Protocol、Orbiter Finance、Flare、OpenAI CTO MiraMurati、Steve Aoki相關。所有Discord黑客攻擊大多是社會工程攻擊,攻擊者冒充Decrypt與Cointelegraph等媒體記者對受害者進行采訪,但最終需要KYC認證,在最后過程中嵌入了與Discord有關的網絡釣魚鏈接。受害者在這一步丟失資產。[2023/6/9 21:26:45]
美國政府歷次拍賣比特幣數量與時間JamesonLopp整理數據
SEC助理總會計師:幣安在2021年向Paxos的一家外國子公司轉移了近200億美元的混合資金:金色財經報道,美國證券交易委員會(SEC)助理總會計師 Sachin Verma 發表聲明稱,幣安在 2021 年向Paxos的一家外國子公司轉移了近 200 億美元的混合資金。Binance.US 以 BAM Trading 的名義和其他幾個與 Binance 相關的賬戶從 Silvergate Bank 的賬戶向一家名為 Merit Peak Ltd 的貿易公司發送了數百萬美元的混合資金。例如,在 2021 年,來自 Key Vision(110.5 億美元)、Prime Trust(11 億美元)(通過 BAM Trading)和 Bifinity UAB(63 億美元)(通過 Binance Holdings Limited)的資金被轉移到 Merit Peak,Merit Peak 全部轉移這筆錢是其在 2021 年向 Paxos 的一家外國子公司轉移近 200 億美元。[2023/6/8 21:22:50]
美國政府歷史上最大一筆比特幣“收入”來自美國法警署,2013年美國法警署沒收暗網“絲綢之路”的17.5萬枚比特幣。
過去24小時BTC爆倉金額接近20億美元:BTC價格再次暴跌至50000美元下方,導致過去24小時爆倉金額接近20億美元。數據顯示,UTC時間周三晚間22:00開始,Coinbase Pro上BTC價格出現暴跌,一度將至46,000美元區間,結果導致加密貨幣多單合約爆倉,根據Bybt數據顯示,比特幣過去24小時爆倉金額達19.38億美元。另外,ETH過去24小時爆倉金額達6.61億美元。有人認為,市場出現這樣的價格反應可能是因為Elon Musk發布推文稱由于環保問題Tesla將停止比特幣支付有關。UTC時間周三22:06分,Elon Musk發推表示特斯拉非常擔心化石燃料在比特幣開采和交易中迅速增加使用,特別是煤炭,此消息發布之后短短兩個小時,特斯拉官網就暫停了BTC支付交易選項。(The Block)[2021/5/13 21:56:40]
沒收這些比特幣之后,法警局回歸常規程序,將它與*****走私販的快艇以同樣方式處置:拍賣。這是一項挑戰巨大的任務,由于這17.5萬比特幣市值巨大,占當時所有流通比特幣的2%。根據熟悉案件的檢察官所言,法警局采取了交錯拍賣的方式,以防比特幣價值暴跌。
具體做法是將這些比特幣分四輪拍賣,我們借此回顧一下這四次拍賣。
A股開盤:深證區塊鏈50指數漲1.21%,近200只概念股上漲:A股開盤,騰訊自選股數據顯示,上證指數報3203.92點(+1.62%),深證成指報12548.83點(+0.93%),區塊鏈板塊漲1.48%,深證區塊鏈50指數漲1.21%。241只概念股中,199只上漲,14只平盤,28只下跌。其中高鴻股份領漲(+7.86%),*ST天夏、*ST環球跌停。[2020/7/6]
第一輪“絲綢之路”比特幣拍賣在2014年6月底舉辦,德雷珀共拍得29,656枚比特幣,拍得價格在500美金左右。共有45位注冊投標人參與了此次拍賣出價,共產生63次投標。當時比特幣價格為500美金左右。
第二輪“絲綢之路”比特幣拍賣在2014年12月份舉行,由比特幣投資信托購買了5萬枚中的4.8萬枚。當時比特幣價格為350美金左右。
第三輪“絲綢之路”比特幣拍賣在2015年3月舉行,有14個投標人參與了50000BTC的拍賣,該次拍賣價值1340萬美元,在長達6個小時的拍賣過程中共有34次投標。細節沒有公開。當時比特幣價格為270美金左右。
第四輪拍在2015年10月舉辦,當時紐約比特幣交易所itBit公布了在第四次絲路比特幣拍賣會上,成功拍得10000BTC,但當時并未透露成交價格。此外,剩余的從暗網絲綢之路沒收的34,341個比特幣也被轉移,但買家身份并未公開。當時比特幣價格為240美金左右。
動態 | Coinbase已產生近20億美元的交易費收入:Coinbase首席執行官Brian Armstrong表示,該交易所自2017年以來一直盈利。Armstrong還指出,自2012年成立以來,Coinbase產生了近20億美元的交易費收入。Coinbase在上一輪融資中的估值為80億美元,從包括Andreessen Horowitz,Y Combinator和Polychain Capital在內的投資者籌集了資金。(The Block)[2019/10/24]
隨著這最后44,341個BTC的拍賣,美國法警署從“絲綢之路”站長羅斯烏布利希繳獲而來的173,997BTC已悉數拍賣完畢。
美國法警署四次大規模拍賣比特幣的位置
根據目前已公布的消息來看,從美國法警署手中拍下最多比特幣的個人,應是德豐杰投資公司聯合創始人蒂姆·德雷珀,他在兩次拍賣會中共獲得31,656BTC,同時根據拍賣時的比特幣市場價進行估算,德雷珀的競拍成本也是最高的一位。
回顧整個過程,美國法警署急于出售這些比特幣,可謂“損失”巨大。密鑰安全公司Casa的首席執行官JamesonLopp表示,美國法警署因過早拍賣其查獲的比特幣,其至今的收益損失已超過了17億美元。
然而,美國法警署拍賣比特幣的步伐似乎并沒有放緩。
2020年1月22日,美國政府宣布將拍賣掉4040.54BTC(價值約4000萬美元)。根據法警署官方表示,這次的拍賣將定于2月18日進行,只有通過預注冊的參與者才能參與在線競投,而未競拍成功的拍賣參與者將在拍賣結束后獲得退款。
相信,未來美國會賣掉更多的加密貨幣。
繼“山姆大叔”之后,澳大利亞也拍賣了從販那里沒收來的比特幣。
據環球網2016年6月1日報道,四大審計公司之一的跨國財務管理服務公司Ernst&Young(安永)負責澳大利亞的24518個比特幣,這些比特幣在當時價值共計1600萬美元。安永將會以拍賣形式出售被沒收的加密貨幣,允許出價者競拍24000個比特幣,這些比特幣分為了12份,其中11份是每份2000個比特幣。
粗略計算,澳大利亞政府由于提早出售這些比特幣,間接導致2.29億美金損失。當然,隨著比特幣不斷升值,這一數字必然會變得更大。
與美國、澳大利亞等政府部門選擇拍賣比特幣完全相反的是,另外一些國家卻將這些加密貨幣視為囊中寶物,例如朝鮮。
2“入賬”加密貨幣最多的國家——朝鮮
眾多國家中,朝鮮算是最鐘愛加密貨幣的國家,但是他們獲取加密貨幣的手段并不光明,眾多新聞報道與國際事件也能從側面說明這點。
2019年09月中旬,美國財政部宣布對三個朝鮮黑客組織實施制裁。具體而言,制裁對象包括知名黑客組織Lazarus,以及另外兩個知名度相對較低的組織Bluenoroff、Andariel。
之所以制裁這些朝鮮黑客,是因為他們參與到了眾多起全球的加密貨幣盜竊中。
在聯合國于2019年初發布的一份報告中,指控了朝鮮黑客組織Lazarus制造了五起加密貨幣竊案,攻擊目標是韓國的四家加密貨幣交易所,他們分別是Yapizon、Coinis、YouBit、Bithumb,還有一家日本交易所Coincheck,據報道,五次攻擊獲利總額高達5.71億美元。
就在美國財政部宣布制裁朝鮮黑客,聯合國安理會下屬的“朝鮮制裁委員會專家小組”再次發布報告稱,朝鮮在2015年12月至2019年5月期間,涉嫌對至少17個國家的金融機構和虛擬貨幣交易所進行了35次網絡攻擊,共竊取了近20億美元的法幣和加密貨幣。不過,朝鮮在本月初否認了這項指控,并指責美國散布謠言。
當然,公開指責朝鮮黑客盜竊加密貨幣的并不止聯合國一家。
2020年2月4日,韓國最大的英文資訊平臺KoreaHerald發布消息稱,此前盜取加密貨幣交易所DragonEx700萬美元加密貨幣的始作俑者系朝鮮黑客組織Lazarus。
該研究結果由區塊鏈分析公司Chainalysis公布,該研究公司的最新調查結果顯示,朝鮮黑客組織Lazarus于2019年3月侵入位于新加坡的加密交易所DragonEx并盜取了價值約700萬美元的加密貨幣,包括BTC、XRP和LTC。
Chainalysis甚至還原了該黑客組織的盜竊過程:Lazarus黑客創建了一家假公司,聲稱提供一款自動加密貨幣交易機器人,并且偽造了網站和公司員工,從而接觸了DragonEx的核心人物。DragonEx的員工下載了一款免費試用的交易機器人軟件,黑客得以入侵他們的電腦并盜走了數百萬美元。Chainalysis還指出,Lazarus不同于其他黑客組織,它的動機主要是為了賺錢,而不是為了制造混亂。
此外,關于朝鮮與加密貨幣的“親密關系”還有更多詳細研究。
據Cointelegraph今年年初的報道,在過去三年中,朝鮮的互聯網使用量激增了300%,原因是朝鮮政府部門繼續通過加密貨幣開展各種活動。
門羅幣是一種創建于2014年4月的匿名加密貨幣
除此之外,朝鮮還對門羅幣表現出很強的好奇心。美國網絡安全公司RecordedFuture最近的報告表示,自2019年5月以來,源自朝鮮IP范圍的門羅幣挖礦網絡流量已增長“至少十倍”,使其在采礦業超過比特幣,成為最受歡迎的加密資產。
至于來自朝鮮的黑客組織為什么會對比特幣產生如此強的“獲得欲”,美國網絡安全公司RecordedFuture情報機構InsiktGroup的一項報告給出了答案:對加密貨幣和區塊鏈技術的利用是朝鮮創收,轉移和使用非法所得資金的主要策略之一。
以比特幣為代表的加密貨幣作為全球新興資產,隨著其市值的不斷提升,勢必會引起越來越多國家的關注。
有的買賣單純是為了賺錢,例如朝鮮;而有的買賣則純粹是為了資產處置,例如美國。但無論如何,所有這些活動都會讓整個加密貨幣生態朝著更加健康的方向發展。
參考鏈接:
比特幣強勢回歸五位數,美國政府卻因此損失了17億美元;
揭秘:美國法警署囤積了多少比特幣;
澳大利亞將拍賣沒收比特幣系美國之外首次;
此前盜取DragonEx700萬美元加密貨幣的始作俑者系朝鮮黑客組織Lazarus;
美國網絡安全公司新報告:朝鮮黑客竊取韓國加密貨幣交易所資金
來源:Cryptoglobe編譯:白話區塊鏈Joyce在加密貨幣市場炒作熱潮中,所有人似乎都深信行業外的巨頭們會熱情擁抱區塊鏈這個新事物,區塊鏈被吹捧為無所不能的解決方案.
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