OIN:美國財政部最新立場：不會容忍使用加密貨幣支持非法活動，在創新與國家安全之間保持平衡

美國財政部昨天召開會議，討論監管數字資產行業所面臨的挑戰。

來源：圖蟲

業界思想領袖和合規專家參加了這次工作會議，討論如何防止洗錢者，恐怖分子金融家和其他不良行為者濫用加密貨幣。

Coin Center就美國財政部對Tornado Cash的制裁提起訴訟:金色財經報道，總部位于華盛頓特區的政策性非營利組織Coin Center正在就美國財政部對Tornado Cash的制裁提起訴訟，加入Coin Center訴訟的是一位在美國東南部的匿名人權倡導者，一位使用以太坊區塊鏈的軟件開發人員，以及一位數字資產經理David Hoffman。

這是第二起針對財政部的制裁訴訟。美國加密巨頭Coinbase支持上個月由六名使用該軟件的人提起的訴訟，其中包括兩 Coinbase員工。非營利組織和Coinbase支持的訴訟旨在讓法院相信，政府在針對軟件而非個人或實體方面超越了其權威，并超越了賦予財政部發布經濟制裁權力的法定語言和意圖。[2022/10/13 10:33:04]

值得注意的是，美國財政部表示，它不會容忍使用加密貨幣支持非法活動。

美國財長耶倫：如果不提高債務上限將損害美元的儲備貨幣地位:10月5日消息，美國財長耶倫表示，如果不提高債務上限，將損害美元的儲備貨幣地位，導致經濟衰退。 她認為，10月18日將是債務上限的最后期限，而債務上限問題的決定權在于佩洛西和舒默，她支持兩黨共同行動提升債務上限。（金十）[2021/10/5 20:07:23]

就在昨天，美國財政部外國資產控制辦公室制裁了兩名中國公民——田蔭音和李家棟——聲稱他們涉嫌在一起數百萬美元的加密貨幣交易所黑客事件中進行洗錢。此外，OFAC還將20個比特幣地址添加到其制裁名單中，這些地址都與他們二人有關。

美國財政部制裁兩名盜竊1680萬美元加密貨幣的俄羅斯人:金色財經報道，美國財政部已對兩名俄羅斯國民施加制裁，他們被指控從三個不同的加密貨幣交易所的客戶那里竊取了1680萬美元，其中包括美國的兩個。根據新聞稿，Danil Potekhin和Dmitrii Karasavidi使用模仿合法交易門戶網站的假冒網站來模仿交易，以獲取客戶登錄信息。財政部的聲明說，這些信息被用來訪問客戶的賬戶并竊取他們的加密貨幣。此后被告在不同的交易所使用虛假資料洗錢。[2020/9/17]

美國財政部長史蒂芬·姆努欽在會上表示：

“美國歡迎負責任的創新，包括可以提高金融體系效率的新技術。我們必須確保我們在創新與保護國家安全，維護金融體系完整性之間保持平衡。”

Mnuchin一直在倡導從加密貨幣領域鏟除不良行為者。他曾經將這一問題描述為“國家安全問題”。他當時還表示，需要“非常非常強大”的法規來確保加密貨幣不會像瑞士匿名銀行賬戶那樣“對金融系統構成顯然的風險”。其實早在去年，他就曾表，美國監管機構可能會對加密貨幣出臺新規定，以確保它們不會對金融體系產生負面影響。

在去年7月份，Mnuchin在CNBC“SquawkBox”采訪時表示，

“10年內我不會再談論比特幣，我可以向你保證，(……)我敢打賭，即使在5年或6年后，我也不會再以財政部長的身份談論比特幣。我可以向你保證，我個人不會購買比特幣。”

上個月，美國總統唐納德·特朗普的2021年預算中還提議將美國特勤局調回財政部，以幫助打擊與加密貨幣有關的犯罪。如果該提案獲得通過，美國財政部將對加密貨幣領域擁有更多的監管權。

另外，美國國稅局今天還將在其華盛頓特區總部舉行一次峰會，討論有關加密貨幣的稅收相關問題。這場峰會將有四個90分鐘的小組，涉及討論技術更新，加密交易所面臨的稅收問題，納稅申報準備以及監管合規性。

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