數字貨幣:揭秘比特幣一天暴跌30%內幕：OTC商家恐慌性拋售導致

文：棘輪、比薩、林格

3月12日，數字貨幣市場墜入黑洞。

今日，比特幣跌幅超30%，創下了6年來最大單日跌幅。暴跌發生在晚間，15分鐘，比特幣一度暴跌20%，超過200億市值灰飛煙滅。

“吃一口飯，比特幣就跌了300美元，嚇得我飯都不敢吃了。”有投資者感慨。

外界推測，造成本次幣市地震的原因來自OTC市場。

美國對兩名中國比特幣商家的制裁，以及火幣OTC交易的大量封卡，導致一大批OTC商家拋售資產，引發幣市崩盤。

數字貨幣市場的余震，還將繼續。

01?“黑色一星期”

在3月9日剛經歷了比特幣黑色星期一的人不會想到，他們遇到的不只是黑色星期一，而是“黑色一星期”。

3月12日，比特幣迎來了6年來最大一次單日跌幅。根據火幣交易所數據，比特幣今日的最高價格為7959.45美元，最低則跌至5555.55美元，日最大跌幅一度達到30%，遠超2017年“9·4”時的跌幅。

福布斯公布2023金融科技50強榜單，五家加密公司入選:6月6日消息，福布斯公布 2023 金融科技 50 強榜單，5 家加密公司入選，分別為 Web3 開發者平臺 Alchemy（估值 102 億美元）、區塊鏈數據追蹤平臺 Chainalysis（估值 86 億美元）、加密托管機構 Fireblocks（估值 80 億美元）、區塊鏈基礎設施提供商 Paxos（估值 24 億美元）和稅務軟件公司 TaxBit（估值 13 億美元）。[2023/6/6 21:19:23]

比特幣今日走勢

CoinMarketCap數據顯示，比特幣上一次單日最高跌幅還是在遙遠的2013年12月，當時比特幣價格僅600美元，曾經一日內大跌38%。

美債交易員預計美聯儲6月按兵不動的可能性上升:金色財經報道，隨著縱橫交錯的經濟數據持續加劇不確定性，美國利率市場如今暗示，美聯儲6月會議上暫停加息的可能性似乎高于新一輪貨幣政策緊縮。掉期數據顯示，美聯儲6月加息25個基點的概率約為三分之一，但按兵不動的可能性更大。該數據顯示到7月加息的概率約為五分之四，而緊縮周期現已完全結束的可能性為五分之一。（財聯社）[2023/6/1 11:52:51]

火幣交易所數據顯示，比特幣價格在今日晚間18:32開始急劇下跌，在18:47被砸到最低點5555.55美元，15分鐘時間，跌去了1500美元，跌幅超過20%。

有幣圈玩家表示，幣價暴跌的時候，自己正在吃飯。吃一口飯的功夫，比特幣就跌了300美元，嚇得他飯都不敢吃了。

哀鴻遍野。

2019年6月，比特幣價格一度到達全年最高點13986美元。如今，在幣圈對減半行情的期待下，比特幣價格也已“減半”。

Liquid Mercury與Gemini整合推出Liquid Mercury Plus交易技術:金色財經報道，交易技術供應商Liquid Mercury今天宣布，他們與加密貨幣平臺Gemini合作推出Liquid Mercury Plus交易技術。這個新的端到端平臺允許經紀人、金融技術公司、內容創作者和其他公司向他們的零售交易員和投資者受眾提供快速的加密貨幣交易，由場外流動性提供支持。

對于新產品，Liquid Mercury將提供其機構級交易技術、頂級場外流動性供應商網絡以及在加密貨幣和資本市場工作流程自動化方面的專業知識，而Gemini將提供其領先的加密貨幣原生托管和結算能力、客戶入職基礎設施以及法幣上線和下線。（prnewswire）[2022/10/25 16:38:31]

“今晚暴跌，最慘的還是做合約的玩家們。”一位幣圈玩家說。火幣、OKEx的合約交易頁面一度出現卡頓。

澳大利亞將對該國央行進行30年來首次審查:7月22日消息，澳大利亞政府日前宣布，將對該國中央銀行澳大利亞儲備銀行（Reserve Bank of Australia）進行自上世紀90年代以來的首次審查。澳大利亞財長Jim Chalmers在一份聲明中表示，這次審查將評估\"通貨膨脹目標框架的持續適當性\"。審查范圍將包括澳央行的目標和職責，貨幣、財政和宏觀審慎政策之間的相互作用，以及澳央行的治理、文化、運營等。（未央網）[2022/7/22 2:30:22]

金果子數據顯示，僅1小時時間，OKEx爆倉2.97億美元，其中BTC爆倉2.10億美元；火幣全球站爆倉1.17億美元，其中BTC爆倉5271.99萬美元；BitMex平臺BTC永續合約爆倉6.44億美元。

在數字貨幣龍頭比特幣大跌后，其他主流幣種無一幸免，ETH、EOS價格日跌幅均超過20%。

而BCH、BSV的跌幅甚至超過了比特幣，分別達到了39%、46%。

ANT Capital創始合伙人：USDT崩盤可能性較小:金色財經報道，ANT Capital創始合伙人Jun Yu在社交媒體上發文稱，雖然USDT仍有無法100%贖回的風險，但崩盤可能性較小。Tether目前具有償付能力，因為其儲備資產價值多于USDT市值，當前Tether資產價值約為824億美元，負債約為822億美元（其中821億美元為發行的穩定幣）。盡管 Tether 的資產大于負債，但 Tether 在對資產進行估值時并未考慮流動性風險和違約風險，也未準備相應的預期信托損失準備金，85.64% 的Tether資產流動性較好，現金比例不到 5%，主要是美國國庫券、商業票據和存單等，另外14.36%由公司債券、基金、貴金屬和擔保貸款組成。現金、美國國庫券和貨幣資金相對安全，最大的問題是商業票據和存款證的風險，雖然到期日只有44天且評級為A-1，但流動性風險和違約風險不容忽視。

總的來說，Tether 60% 以上的資產具有良好的流動性，可以滿足贖回的需求。以USDT在加密市場的滲透率，短期內不太可能觸及60%贖回率，有人將 USDT 與 UST 進行比較，但兩者完全不同。如果USDT破錨，USDT的資產儲備不會像LUNA那樣崩潰，因為這些儲備資產是相對安全的，持有者沒有理由恐慌。[2022/5/22 3:33:47]

3月12日數字貨幣跌幅

“幣圈不僅有黑天鵝，還有黑洞。”有玩家表示。

因快速暴跌，“BTC”一詞登上了微博熱搜。這是一周之內的第二次。

02?原因

“15分鐘，跌幅超過20%，這么快的崩盤，肯定和宏觀市場無關。”幣圈投資者孫勝對一本區塊鏈表示，“這次暴跌不能把原因甩鍋給疫情、美股，一定是幣圈內部有人在砸盤。”

“從我們對數字貨幣市場的監控來看，這次暴跌的原因主要來自OTC市場。”資深網絡安全專家王超亮對一本區塊鏈表示，“很多OTC商家在恐慌性拋售資產，引發市場暴跌。”

日前，美國負責海外經濟制裁的監管機構OFAC發布公告，表示兩名中國比特幣商家因涉嫌為朝鮮黑客提供洗錢服務，將被OFAC制裁。

根據OFAC的說法，朝鮮黑客在盜取日韓交易所資產后，通過中國比特幣商家進行洗錢。昨日，日本又宣布逮捕了兩名日本人，他們被捕的原因是在暗網上購買了來路不明的數字貨幣，這些幣可能與2018年日本交易所Coincheck被盜事件有關。

被美國制裁，對許多OTC商家來說是毀滅性的打擊——這意味著，他們的美元資產會被凍結，不能和美國人做交易，不能與世界上大多數國家的金融機構做業務，不但是他們本人，甚至連他們的配偶與直系親屬都不能入境美國。

被美國制裁的中國人不是黑客，而是普通的OTC商家。因此，在整個OTC圈子，商家們人心惶惶。

美國的制裁只是開始。許多國內OTC商家擔心，美國制裁會引發國內監管部門注意。“有人可能因此被抓。”OTC商家陳銳對一本區塊鏈表示。

“數字貨幣交易所本來就容易引來犯罪分子、洗錢團伙的關注。許多交易所不具備反洗錢交易能力，OTC商家難以充分保護自己，所以賬戶被凍結的情況時有發生。”王超亮表示。

“國內OTC商家肯定還是做國內業務更多，大家都不愿意碰黑錢，但或多或少會遇到黑錢，這是沒辦法的事情。”陳銳說。

OFAC公告顯示，田姓OTC商家通過中國境內銀行卡賬戶轉移了價值3400萬美元的資產。如果這一事實屬實，幾乎可以確定，部分OTC商家難逃國內法律制裁。

恐慌情緒在今日下午達到了高潮。多位投資者爆料稱，火幣的OTC交易區出現了大范圍封卡潮，許多大戶與OTC商家開始拋售資產，這直接引發了今天晚間的比特幣閃崩。

在比特幣現貨交易上，火幣、OKEx、幣安三家一直你追我趕，但業界公認，火幣OTC的市場規模在其他兩家之上。然而，今日晚間，火幣OTC交易區幾乎被清盤。

“USDT交易區就剩下1頁了，價格都在7.5元以上，溢價高得離譜。”孫勝說，“而且能看到價格不代表能交易，就算剛刷出來賣家，等你點交易按鈕后，也大多提示賣家已撤單。”

一本區塊鏈發現，直至今晚9點，火幣法幣交易區仍然保持上述狀態。甚至有網友反映，火幣OTC交易區已經崩潰，出現了“服務器錯誤”的提示。

03?驚慌

事實上，在這一周，數字貨幣市場都處在極度的動蕩之中。

3月9日，國際金融市場迎來黑色星期一。新冠肺炎疫情在全球擴散，美股、原油市場紛紛暴跌。一周之內，美股兩次熔斷，歷史罕見。

被有的人視為“數字黃金”的比特幣，也未能幸免，兩天時間，幣價跌去16%。讓人想象不到的是，三天后，幣圈再次迎來暴跌，并創下6年來之最。

“炒幣還不如炒資金盤，炒資金盤只有崩盤的那一刻是絕望的，炒幣幾乎每天都在絕望。”一個幣圈玩家感慨。

突如其來的暴跌，令許多玩家猝不及防，甚至無法接受。

今日午間，孫勝發布了一條朋友圈，列舉了美股、黃金、原油、比特幣等多項資產自今年年初以來的走勢。

“比特幣漲了10%，是所有資產里最優秀的。”他評論道。

然而，幾個小時后，比特幣突然暴跌，幾乎成為了所有資產中表現最差的一項。“不好意思，讓大家見笑了。”孫勝又發了一條朋友圈自嘲。

“數字資產投資不適合絕大部分人。小心吧！心臟不大不行！”李笑來在微博上表示。

F2Pool創始人神魚則在微博上曬出了一張不斷下跌的K線圖，并附上文字：“年輕人的第一個多單。”

*文中受訪者均為化名。

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