UST:比特幣兩天跌去16%，避險神話已經破滅？

來源：一本區塊鏈

作者：棘輪比薩

2020年3月，幣市震動：比特幣遭遇了“黑色星期一”，兩天時間，幣價跌去16%。全球資本市場走低，PlusToken砸盤套現……很多人開始為比特幣的下跌尋找原因。

如今，全球經濟正面臨巨大挑戰，在變化莫測的市場環境中，比特幣沒能成為避風港，反而受到了更大的沖擊。

看上去，比特幣“避險資產”的神話或許已經破滅，它成為了徹頭徹尾的高風險資產。

有人調侃稱，說好的減半行情，原來指的是幣價減半。

01?暴跌

3月9日，比特幣迎來了“黑色星期一”。

頭一天的凌晨，比特幣的價格仍處在9000美元上方，達到一周以來的最高點。但在當天晚上10點之后，比特幣價格開始迅速下探，一度逼近8000美元。

3月9日中午，比特幣繼續下跌，一個半小時內跌去500美元，下探到了7676美元，這是近兩個月來的歷史最低點。

數據：比特幣盈利地址數量創9個月新高:2月5日消息，Glassnode數據顯示，比特幣盈利地址數量為30,323,157.030個，為9個月新高。[2023/2/5 11:48:04]

3月8日以來的比特幣走勢

兩天時間，比特幣的跌幅高達16.4%。因此，“比特幣下跌”的新聞，登上了微博熱搜榜。

不止比特幣，最近兩日，幾乎所有主流數字貨幣都在下跌。ETH、BCH、LTC等幣種兩日內的跌幅，甚至超過了20%。

“連續兩天的下跌，已經引發了投資者的恐慌情緒，場內資金在踩踏式地撤出。”一位幣圈投資者對一本區塊鏈表示。

Alternative.me數據顯示，幣市恐懼與貪婪指數達到了17。這代表市場情緒極度恐慌，許多人都在拋售資產。

金果子數據顯示，比特幣24小時凈流出資產達35.42億元，創下近期新高。AICoin數據顯示，比特幣24小時爆倉量達到了46.94億元，96.78%的爆倉單都是多單。

比特幣全網未確認交易數量為10341筆:金色財經報道，BTC.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為10341筆，全網算力為225.48 EH/s，24小時交易速率為2.95交易/s，目前全網難度為32.05 T，預測下次難度下調1.13%至31.68 T，距離調整還剩1天7小時。[2022/9/27 22:31:32]

“從K線上來看，比特幣周線即將出現死亡交叉，假死叉的概率很小，比特幣后續可能還會繼續走低。”數字貨幣分析師王凱表示。

在他看來，整個3月，比特幣仍然面臨著巨大的下跌風險。“最近還會有幾件大事可能導致利空，比如中國的‘3·15’晚會、美國3月25日的眾議院聽證會等。”

最近，包括股市、黃金、期貨在內的全球市場一直處于急劇波動中，以比特幣為代表的數字貨幣也無法置身事外。

美國紐約大學經濟學教授、“末日博士”羅比尼今天在Twitter上表示：“在行情高風險期，比特幣并不是好的對沖工具。事實上，它比許多風險資產跌得更多。”

在慘痛的下跌行情中，有投資者開始調侃：莫非所謂的減半行情，不是產量減半，而是幣價減半？

Deribit增加執行價格為30萬美元的比特幣期權:金色財經報道，加密衍生品交易所Deribit增加了執行價格為30萬美元的比特幣期權合約，以跟上比特幣近幾周來的驚人價格表現。因此，交易者現在可以押注比特幣是否會在年底前達到30萬美元。[2021/1/9 15:42:28]

02?原因

“幣市這次大跌，最直接的原因，當屬PlusToken操盤手出貨。”王凱告訴一本區塊鏈。

2019年，打著數字貨幣錢包搬磚套利旗號的資金盤PlusToken跑路。有消息稱，PlusToken的涉案資金高達200多億人民幣，用戶超過300萬，被稱作“幣圈第一資金盤”。

2019年7月，區塊鏈安全公司PeckShield分析PlusToken的涉案錢包地址發現，這些地址共存有72708個比特幣，市值超過7億美金。

“這些比特幣一旦流入交易所，將對數字貨幣市場造成不可估量的影響。”王凱表示。

就在3月5日，PlusToken鏈上資產發生異動。

PeckShield數據顯示，3月5日上午，PlusToken開始轉移資產，價值1.2億美元的13112個比特幣，被從15Z1sT和1CkuKa開頭的比特幣地址轉出，并分散到若干個小額地址中。

聲音 | 加密貨幣分析師：世界債務總額達到了253萬億美元 有理由購買比特幣:加密貨幣分析師Rhythm發推稱，目前，世界債務總額達到了253萬億美元的歷史新高，占GDP的322％。現在有253萬億個理由購買比特幣。[2020/1/14]

“這些比特幣未來可能會流入交易所，或以場外OTC交易的形式賣出。”PeckShield安全人員表示。

事實表明，PeckShield的預言成真了。

國外加密貨幣分析師ErgoBTC也認為，此次數字貨幣市場大跌，是由PlusToken操盤手拋售比特幣導致的。

ErgoBTC監測到，在24小時內，PlusToken直接向mixservices轉入了大約1.3萬枚比特幣。

ErgoBTC分析PlusToken地址上的比特幣去向

混幣是幣圈的一種洗錢手段，即將被監控的比特幣黑錢與其他比特幣混合，以逃避監管，掩蓋資金流向。

分析 | 比特幣和全球危機事件是否存在更多相關性，還需時間來證明:LongHash今日發表提為《伊朗比特幣價格暴漲？真實情況可能恰恰相反》分析文章。文章稱，之前很多媒體所描述的，伊朗地區因為危機事件從而導致比特幣價格出現暴漲的現象，似乎并不符合實際情況。根據伊朗的實際匯率來看，比特幣的價格似乎和全球比特幣的平均價格并無太大的差距，甚至可能低于平均價格。而根據 LocalBitcoins 目前在伊朗地區的交易量來看，也幾乎是歷史最低點，近乎于接近沒有交易，因此少量的交易沒有任何的代表性。即使是從 Google Trends 的數據來看，比特幣似乎也并沒有引發民眾額外的熱情。所以，我們沒有任何理由認為，比特幣在伊朗因為本次事件獲得追捧，并引發民眾購買的熱情。但文章中也提到，全球比特幣價格的確出現了反彈，而且和伊朗危機事件發生的時間點非常契合，并不能排除其存在一定的相關性，而未來事態如何發展，以及比特幣和全球危機事件是否存在更多的相關性，還需要依靠時間來證明。[2020/1/6]

“現在各個比特幣交易所都在監控PlusToken的比特幣，阻止他們變現。”王凱表示，“PlusToken混幣，目的就是要躲避交易所監管，套現離場。”

事實上，自2019年8月以來，PlusToken的操盤手就一直在批量拋售數字資產。

2019年12月，PlusToken用同樣的手段轉移了79萬個ETH，直接導致數字貨幣市場總市值暴跌120億美元。

除了PlusToken砸盤外，另一個導致數字貨幣市場大跌的因素，可能是國際原油價格暴跌。

據彭博社報道，沙特于3月7日全面開啟石油價格戰，宣布大幅降低原油價格，并放出消息稱，原油產量即將大漲。

消息一出，原油市場出現“史詩級大跌”。

在前一個交易日，國際原油市場標桿——布倫特原油期貨價格暴跌了10%。今早開盤后，該價格又一度暴跌31%。原油期貨遭受拋售，創下了美國發動伊拉克戰爭以來的最大跌幅。

“全球資本市場是流動的，相比于原油市場，數字貨幣市場規模很小。當原油這種大市場發生地震時，難免會波及到數字貨幣這樣的小市場。”王凱表示。

在暴跌之中，各種匪夷所思的傳言也在幣圈出現。

昨天，一則快訊截圖稱，據CNN報道，一個名為Film的比特幣巨鯨因新冠肺炎去世。傳聞稱，他曾與中國莊家聯手坐莊，他的失聯導致中國莊家出現恐慌，后者開始大面積拋售比特幣。

網絡傳言截圖

一本區塊鏈調查發現，包括CNN在內的外媒均未發布這條消息。但這條謠言迎合了大眾心理，在幣圈社群內廣泛傳播。

03?波折不斷

事實上，在2020年的頭兩個月，幣市一直波折不斷。

在比特幣產量減半的樂觀預期下，2020年開年，比特幣價格一路上漲。2月13日，比特幣價格到達10500美元。

但這也是一個拐點。

人們發現，在美股暴跌的時候，比特幣失去了以往被津津樂道的避險功能。

?“對比幣市與美股走勢不難看出，比特幣幣價與美股基本呈現出正相關。”王凱表示，“也就是說，美股漲，比特幣漲；美股跌，比特幣跌。”

就某種程度而言，美股代表了全球股市的風向標，而股市又是宏觀經濟的一支溫度計。美股的暴跌，其實顯示的是全球投資者對宏觀經濟的不信任。

突如其來的新冠肺炎疫情，讓大批中國企業暫緩復工，全球制造業的生產節奏都被打亂。2月下旬，疫情開始在全球范圍內蔓延，全球經濟都受到了直接影響。

近一個月來，美股道瓊斯指數下跌近5000點，美國十年期國債利率也創下了2016年以來的新低。黃金、石油等投資品的價格劇烈波動，全球經濟處于極大的不確定性之中。

“未來大家回顧2020年最初的幾個月，可能會認為這是一個時代的轉折點。”有投資者感慨。

如前所述，相比股票、黃金、期貨市場，幣市體量較小，在不確定性中受到的沖擊也更加明顯。

于是，出現了這樣的情況：2月初，幣市玩家們還堅信比特幣減半行情已至，幣價將持續走高；一個月后，大家就開始恐慌性地拋售比特幣。

在幣圈論壇，比特幣持有者和多軍開始痛斥“空軍”在吸血。一位做多者哭訴幣圈無情：“一次爆倉了100多萬，以后該何去何從？”

“做空的賺了錢，做多的收獲了經驗，大家都有美好的明天。”有人調侃。

面對幣市的大漲大跌，有人開始反思：“比特幣的大漲大跌，讓許多幣圈投資者都抱著很強的投機心理，喜歡追漲殺跌。”

“最終，他們難免淪為韭菜。”他表示。

2020年，全球經濟迎來了多事之秋。

比特幣誕生于2008年的金融危機之中，中本聰的信徒們認為，危機到來時，它是可靠的避險資產。

但如今，這個共識正在被打破。

“比特幣還會繼續下跌，資本市場的余震還將繼續。”一位數字貨幣分析師稱，比特幣的前景不容樂觀。

*文中受訪者為化名。

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