比特幣:臥底特工“揪出”非法比特幣交易，暗網不再是Bitcoin罪犯避風港

從“洋蔥路由”到“絲綢之路”，從販賣違禁物品到售賣信息，暗網已然變成犯罪代名詞。比特幣的在暗網的應用，又為這只惡老虎添上翅膀。

但是，隨著全球反洗錢手段與對加密資產認知的不斷提升，用于比特幣的非法行為正背得到有效遏制。

3月11日消息，美國國土安全部對一起涉嫌14萬美元的現金的交易，該案件再次提醒我們：作為時代的產物，加密貨幣及堅決不能用于違法犯罪。

臥底特工“揪出”非法比特幣交易

居住在博塞爾的肯尼思·沃倫·魯勒，今年26歲，在2018年4月至12月未被逮捕期間，多次在西雅圖地區的星巴克咖啡館會見國土安全調查局的特工。

他曾在LocalBitcoins上以Gimacut9的昵稱與冒充“罪犯”的代理商達成至少7筆交易，這些“代理商”在交易時曾明確向魯勒表示他們希望用他們的運營收益購買無法追蹤的比特幣，也告知了魯勒他們是帶著烏克蘭婦女來美國做不法交易。

BlockFi：欠前50大債權人近13億美元，出售BlockFi可能無法為債權人帶來價值:金色財經報道，5 月 12 日，BlockFi 在向新澤西州的美國破產法院提交的文件中概述了其第 11 章重組計劃。該公司表示，出售 BlockFi 可能無法為債權人帶來足夠的價值，因為它欠前 50 大債權人近 13 億美元。作為回應，BlockFi 債權人于 5 月 15 日提交了另一份法庭文件，稱 BlockFi 故意采取措施拖延審判。

金色財經此前報道，BlockFi 債權人表示，在 FTX 崩潰后的幾天，BlockFi 將約 2.4 億美元的加密貨幣轉換為法幣，此外，BlockFi 還花費 2250 萬美元的客戶資金為其董事和高管購買價值 3000 萬美元的保險。[2023/5/16 15:06:07]

但是即使臥底特工解釋并說明了其中交易的一部分涉案現金是人口販運所得之后，魯勒不僅沒有報警，反而進行了這些交易。

外媒：加密友好銀行Ziglu正與潛在買家談判，計劃籌集246萬美元在被收購前繼續運營:金色財經報道，據 Sky News 援引消息人士報道，英國加密友好銀行 Ziglu 在與 Robinhood 的收購交易破裂后，正在與有興趣以較低價格收購它的買家進行談判，并正在聘請投資銀行家來監督此次出售。此外，該公司還希望以 1230 萬美元的估值籌集約 200 萬英鎊（246 萬美元），以使其能夠在達成銷售協議之前繼續運營。

此前報道，Robinhood 于 2022 年 4 月同意以 1.7 億美元的價格收購 Ziglu，但于 8 月將收購報價削減至 7250 萬美元，隨后交易破裂[2023/3/23 13:22:39]

2019年7月1日，是“Gimacut9”在LocalBitcoins上的賬戶最后一次達成交易，因為從2019年11月起?LocalBitcoins不再提供現金加密交易選項，LocalBitcoins的改革也讓犯罪分子失去了又一個避風港。

Jack Dorsey 和美國說唱歌手Jay-Z向紐約學院學生捐贈34萬美元比特幣:金色財經報道，Bitcoin Magazine發推稱，推特前CEO Jack Dorsey 和美國說唱歌手Jay-Z向紐約學院學生捐贈34萬美元的比特幣。[2022/9/8 13:16:02]

并且在交易的過程中，魯勒還向代理商炫耀了自己正在成交上萬公斤的違禁藥物訂單。

后經調查局調查得知，他正在經營一家無證銷售非法藥物產品的企業，并且還包括多種違禁藥品。他還把自己復雜的種植過程上傳到谷歌和Instagram等賬戶，其中包括他與那些東西的合影。他還被控密謀制造和銷售非法藥物。

上周二，魯勒在美國西雅圖地方法院出庭。他被指控從事未經許可的轉賬匯款業務和五項非法洗錢罪名。起訴指出，他沒有進行任何“KYC”身份驗證核查。洗錢罪最高可判處20年監禁，而違禁物品交易罪最低可判處5年監禁，最高可判處40年監禁。

碳交易市場協議KlimaDAO發起KIP-28投票，旨在提高KLIMA/NCT流動性:8月30日消息，碳交易市場協議KlimaDAO發起KIP-28投票，使用國庫中的NCT為KLIMA/NCT引導流動性，并從流動性支持預算中鑄造KLIMA。據悉，該提案作為KIP-8中概述的橫向發展戰略的補充，旨在為KlimaDAO構建高流動性和高效的鏈上碳生態系統。當前通過KLIMA>USDC>NCT的交換路線對社區來說并不理想，因為在以KLIMA作為輸入代幣的NCT在退出時會產生額外費用和滑點。[2022/8/30 12:57:36]

即使是最嚴密的犯罪，在法律的監管下也只能無處遁形，并將受到嚴厲的懲罰。

比特幣發展始于暗網

其實比特幣的第一個主要用戶是黑市，如“絲綢之路”。

絲綢之路是一名叫做烏布利希的男子通過自學的編程，搭建的一個電商網站，而他自己也成了入駐的第一個商家。他把自己和女朋友種的致幻蘑菇放在上面掛牌出售，結果沒幾天就有顧客上門。

Web3初創公司Stan完成250萬美元種子輪融資，General Catalyst領投:5月25日消息，Web3初創公司Stan宣布完成了一筆250萬美元的種子輪融資，General Catalyst領投，Better Capital和來自Coinbase Ventures、OpenSea、Kaleyra的天使投資人等參投。

據悉，風投公司General Catalyst過去一直在支持DeFi、Layer1基礎設施、開發者工具和支付領域的項目，曾投資過美元StablecoinUSDC背后的Circle Internet Financial。本次投資Stan，是其在印度Web3和加密領域的第一筆投資。（印度《金融時報》）[2022/5/25 3:39:58]

很快，就不斷有販慕名而來，入駐這個神秘的商城，買家們也紛沓而至。“絲綢之路”成了邪惡版“淘寶”。除了違禁物品之外，其它業務也拓展開來，“絲綢之路”的注冊用戶迅速超過了100萬，商品超過1萬種。

網站首頁

自2011年2月起，絲綢之路在其成立的30個月中，專門接受比特幣付款，洗錢，販，販賣人口甚至人命等等，徹底成為了滋生犯罪的溫床。

當然，不可否認的是，當時的絲綢之路給比特幣的發展帶來了不可磨滅的貢獻。絲綢之路曾流通超過990萬枚比特幣，當時價格總共高達12億美元！占據了當時比特幣流通量的80%。

但是罪惡的締造者總會受到懲罰，僅僅不到三年的時間，烏布利希便被逮捕，烏布利希在舊金山圖書館里被美國FBI抓捕入獄，并被繳獲4萬個比特幣，當時價值超過2800萬美元。2017年5月31日烏布利希上訴失敗，被判無期徒刑。

他是如何被抓獲的呢？

2013年1月時，警察僅抓獲了絲綢之路的一位客服格林，但找不到烏布利希的去向。但之后FBI網絡小分隊成功鎖定了絲綢之路的IP地址。

2013年的10月，烏布利希正在一家書店蹭網，被FBI設法移開視線，并成功奪走他的電腦，?巧合的是，當時他的電腦上正登錄著“絲綢之路”的管理員賬號。

烏布利希最終被判終審監禁，他的罪惡也需要他用盡一生的自由來彌補。

在《暗網》紀錄片里有這么一段話：“網絡轉變我們，我們變成數據、代碼，把真實的我們上傳至一個稱之為“云端”的地方，但這個“云端”被禁錮在硬盤里，是一團混亂的代碼。

但是使用了正確的工具，你就可以在噪音中找到特定的信號。”再次觀看這部紀錄片，畫面中散發的消極感引人深思。

自述暗網犯罪

30歲的海南人何某是一個利用比特幣犯罪的違法者，他曾在接受中國青年報的采訪時對自己的違法犯罪行為表達了深深的自責和懊悔。

2014年左右，喜歡泡在國外網站論壇里的何某，無意中發現了“暗網”。他對此十分好奇，通過一系列操作，他看到了一個迥異于平常認知的網絡世界。

何某說，那是一個自由度高、極端事物與不極端事物并存的網絡世界。他最初只是在上面瀏覽一些新鮮事，從未想過利用它做別的事情。但后來他看國外小說，留意到一位名人作家在書中提到致幻藥LSD給他們帶來了無窮靈感，他就特別想體會那種感覺。

2018年，他通過“暗網”聯系到一個波蘭人，以比特幣支付，購入200多貼單價30元的主要成分為LSD的違禁物品“郵票”。

琳瑯滿目的暗網市場

“色彩錯亂，時空顛倒，好像體驗了幾種人生，度過了三生三世。”這是何某吸食后的感受。他認為這種致幻藥沒有成癮性，也是無害的。

何某意識到“郵票”在國內有很大的市場。之后他辭掉了原來的工作，專門在暗網上聯系境外賣家，購買“郵票”，通過微信和網絡聯絡國內買家，將收到的“郵票”以每貼160元至200元人民幣的價格進行銷售。

而懲罰也隨之而來，何某在江蘇海安市看守所拿到了法院的判決書。他因販賣*****被江蘇抓獲，后被判處有期徒刑兩年，并處罰金1萬元。

現在越來越多利用比特幣或者其他加密數字貨幣違法犯罪的市場被打擊和關閉，比特幣也迎來越來越干凈的市場。

公開資料顯示，2019年4月30日，最大的“暗網”市場“夢想市場”宣布關閉。同一天，來自歐洲、加拿大和美國的執法機構開展行動并對外宣布，國際執法機構逮捕了61人，關閉了50個用于非法活動的黑暗網絡賬戶。

2019年，全國機關共立案“暗網”相關案件16起，抓獲從事涉“暗網”違法犯罪活動的犯罪嫌疑人25名，其中已被判處有期徒刑的有兩名，刑事拘留23名。

比特幣由于其特殊的區塊鏈技術和屬性，一直被外界人士詬病為“洗錢工具”，但卻忽略了它的價值，以及它對于未來社會的一個重大影響。

數字貨幣現在還只是處于一個原始階段，還有很多的應用面需要去完善和監管。就如前文所說，雖然比特幣的成長離不開暗網，但在比特幣龐大的交易圈里只有1%在暗網中流通，其余的都是合法交易，且這個比例還在持續下降。

區塊鏈本身就具有強溯源性，我們可以利用區塊鏈技術來打擊區塊鏈締造的罪惡。我們也相信在政策和監管的不斷干預之下，比特幣會變得愈加純粹。

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