TOK:PlusToken資金盤仍有6萬多個BTC未被成功轉移，或將影響加密市場

本文來源：彩云區塊鏈

作者：iris5625

編者注：原標題為《PlusToken資金盤騙局仍有6萬多個比特幣未被成功轉移》

據數字資產調查公司OXTResearch報告，被稱作幣圈最大的資金盤騙局PlusToken可能仍有61229個比特幣未被成功賣出和轉移，這可能會在將來某個時間點影響加密市場。

令人咋舌的卷走價值近30億美元比特幣和其他數字貨幣的PlusToken龐氏騙局最近頻頻出現在媒體和區塊鏈研究公司的偵測雷達上，特別是當它們準備有所動作的時間。經過近一個月的詳細分析，OXTResearch對他們所描述的“加密數字貨幣歷史上第一個超十億美元的龐氏騙局”進行了深入研究。

Coinhouse完成1700萬美元B輪融資，TGV4 Plus Fund領投:1月18日消息，法國合規數字資產平臺Coinhouse完成1700萬美元B輪融資，True Global Ventures 4 Plus（TGV4 Plus）Fund以570萬美元領投。據悉，Coinhouse已于2020年成為第一家在法國金融監管機構金融市場管理局（AMF）注冊的加密貨幣公司。（Business Wire）[2022/1/18 8:56:54]

最新分析的得出以下結論：

PlusToken相關的資金通常具有從混幣服務二次混合后再分布到其他多個市場拋售的路徑特征。分配轉移后的比特幣和其他數字貨幣很可能在轉到交易所后不久就出售了。

庫幣將于12月17日18:00上線Pluton(PLU):據庫幣KuCoin交易所消息，庫幣將于12月17日18:00上線Pluton(PLU)并支持PLU/USDT交易服務。Pluton針對現代銀行業務提供了替代方案，可使得獲取加密貨幣的環節變得更為便捷。允許用戶僅僅通過單個應用程序，就可以管理、轉換、消費、賺取加密貨幣和法定貨幣。庫幣數字貨幣交易所，為來自207個國家的600萬用戶提供幣幣、法幣、合約、礦池、借貸等一站式服務。[2020/12/16 15:24:25]

還發現了其他幾個來自其他項目的數字貨幣或混幣器存款，從而使創始人被控制后的PlusToken總計儲備量的達到約20萬個BTC。

Plutus CEO Arnie Hill：Plutus DeFi可使用戶在獲得一定資產透明度的同時，保障用戶隱私不受影響:7月26日消息，在今日舉行的“霍比特E姐有約”中，霍比特全球商務副總裁Elsa與Plutus CEO Arnie Hill進行了主題為“乘風破浪的PlutusDefi,打造協議級別匿名隱私”的線上AMA。在談及PlutusDeFi獨到之處時，Arnie Hill稱 Plutus DeFi的Bl3nd3r混合交易使用零知識證明技術，以隱匿用戶及其資產。使用智能合約，存款人可以獲取一定程度的透明度，得到第三方認證的合約可照常工作，同時保障用戶的隱私不受影響。最重要的是，作為去中心化匿名軟件，不設第三方托管資產，或為了中斷進程而進行管理員操作，因此用戶資金不會被沒收。

此外，PLT將于7月27日正式上線霍比特交易所。

「霍比特E姐有約」為霍比特交易所線上AMA直播欄目，旨在為社區用戶提供一個直觀、清晰、便捷的平臺了解項目，同時為項目方提供一個直接觸達社區用戶、與社區近距離交流的渠道。[2020/7/26]

自一月份的報告以來，被新轉移的比特幣數量約為14000個BTC。仍有大約23319個比特幣未進行混幣。

幣贏將于7月25日18:00在DeFi專區上線PLU:據官方消息，幣贏將于7月25日18:00在DeFi專區上線PLU，開通PLU/USDT交易對，同時開啟“根據累計凈充值量占比瓜分50000CNYT等值的DeFi糖果”活動。據悉，Pluton是以太坊區塊鏈上去中心化的忠誠計劃類代幣，類似于里程累積或返現報酬，從Plutus生態系統中的獲得VIP交易和免除手續費用。Pluton幣可轉換為支付卡進行交易，即時確認，并且免除交易費用。[2020/7/25]

混幣器中還剩余約33872個比特幣，正在進行混幣轉移過程中的大概有3853個BTC。

因此，總共還有37725BTC即將進入混幣器，但尚未被轉移到交易所。

通過分析每日分配率，可以得出結論，Plustoken的大額比特幣轉移動作-在2019年9月和11月的價格強度中達到最高，每天達到近4500BTC的峰值，而在市場價格波動疲軟的十月和十二月時則處于“熄火”或“暫停”狀態。

因此，Plustoken資金盤騙局在轉移比特幣時對價格是“高度敏感的”，并可能在短期內增加價格的持續表現強度。

2020年年一月和二月Plustoken共計轉移了19440個比特幣。

在2019年8月至2020年3月6日期間，該詐騙團隊已經售出了價值約13億美元的比特幣。

OXTResearch，PlusToken每月的比特幣轉移記錄

自2019年8月初以來，Plustoken已經分發了進入混幣服務的80％的數字貨幣，總計價值約139922個BTC。進入混幣狀態的硬幣可能還會繼續被分發轉移到交易所。

但是，如果加上尚未進入混幣狀態的剩余23504個比特幣，則總共還有約61229個比特幣未被成功進行轉移和洗白，這些代幣可能仍會對市場產生影響。

根據OXTResearch，OKEx交易所可能是Plustoken相關數字代幣新的重要目的地，在2月份發往OKEX的資金數量占總轉移量的近50％。去年八月份，Binance和Bittrex出現少量資金流入，而火幣仍然是Plustoken最經常光顧的交易目的地之一。

新年以來，其他龐氏騙局項目包括“PlusToken的模仿者”WoToken和CloudToken。WoToken相關代幣已直接與PlusToken資金盤的數字貨幣進行混幣交易，現在它也被證明與最近的PlusToken資金轉移有關-據推測，這可能是由同一個實體控制的兩個旁氏騙局的資金盤項目。

與PlusToken大型龐氏騙局有關的六名核心主犯于去年6月被捕，但被盜的資金仍在每天從一個錢包轉移到另一個新的錢包，并據稱主要通過火幣和OKex上運營的獨立場外經紀人進行法幣套現。

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