AXO:FBI警告：新冠疫情之下，謹防四種加密騙局

4月14日消息，美國聯邦調查局在其官網發布警告稱，與新冠大流行有關的騙局預計將會增加，欺詐者會利用日益加劇的恐懼情緒和不確定性竊取受害者的資金，并通過復雜的加密貨幣生態系統洗錢。

據悉，FBI還警告稱：

“包括老年人在內所有年齡段的人，都會受到犯罪分子欺詐計劃的傷害，而這些計劃會涉及到加密貨幣。”

FBI特別提醒的四種騙局

根據FBI的說法，隨著加密貨幣技術的發展，以及越來越多的企業接受它作為支付手段，這推動了加密貨幣的日益普及，但同時它們也會被犯罪分子所利用，為他們的計劃提供便利。其還補充表示，目前有很多傳統的金融犯罪和洗錢計劃，已通過加密貨幣來進行策劃，其還特別警告了美國人，要特別警惕勒索騙局：

前FBI團隊成立網絡安全調查公司NAXO:金色財經報道，專注于加密貨幣和其他新興技術的網絡安全調查公司NAXO宣布正式成立，NAXO由曾領導摧毀臭名昭著的“絲綢之路”市場的前執法人員、計算機科學家和安全研究人員共同創立，提供必要的專業知識和敏捷性，以跟上網絡犯罪分子不斷演變的策略。NAXO的專長包括：

1.復雜的加密貨幣和網絡調查，以快速徹底地確定事實以支持訴訟、公司調查或執法轉介。

2.數字取證和高級數據恢復以發現爭議或起訴中的關鍵證據；

3.網絡安全評估和事件響應，包括加密貨幣領域的客戶。[2022/10/20 16:32:43]

“多年來，一直流傳著一些威脅性的電子郵件或信件，其中騙子聲稱可訪問你的個人信息，或了解你的‘骯臟秘密’，并要求你用比特幣付款以防止這些信息泄露。隨著新冠病大流行，這種騙局又有了新的變化，

安全專家：FBI追回部分Colonial Pipeline贖金后，黑客正在轉向隱私幣XMR:在FBI追回了超過一半的Colonial Pipeline贖金后，Digital Shadows首席信息安全官Rick Holland表示，黑客們正在轉向隱私幣-門羅幣（XMR）。（Crypto News Flash）[2021/6/15 23:38:00]

信件中會提到稱，除非你用比特幣支付，否則就會用新冠病感染你和你的家人。”

動態 | FBI沒收證券交易商網絡域名 因其使用比特幣融資:據bitcoinist消息，繼美國證券交易委員會之后，美國聯邦調查局（FBI）表示，他們沒收了1Broker.com的域名。FBI表示該域名是在地區法院發現可能它“被使用，或打算使用”違法洗錢，電匯欺詐和注冊不當之后被沒收的。據前報道，美國證券交易委員會對一家國際證券交易商1pool Ltd. a/k/a 1Broker及其駐奧地利首席執行官提起訴訟，指控其涉嫌違反聯邦證券法，用比特幣融資的基于證券的掉期交易。[2018/9/29]

除了上面這種缺德的威脅騙局，FBI還列舉了其他三種類型的騙局：

在家辦公式詐騙：騙子冒充雇主，可能會要求你接受一筆“捐贈”資金到你自己的銀行賬戶中，然后將其存入一個加密貨幣售貨亭。而所謂的“捐款”，很可能是別人偷來的錢，你接受和轉移這種贓款，就會被視為非法貨幣轉移活動和潛在的無證匯款。

支付不存在的治療或設備費用：眾所周知，騙子會從可信的電子商務網站上吸引客戶，而這些網站提供的產品聲稱可防止新冠病，然后騙子將受害者誘導到不相關和不受監管的網站上，讓他們用加密貨幣支付實際上不存在的產品。

投資騙局：犯罪分子經常在一種“新的”和正在發展的加密貨幣上設立欺詐性投資圈套，利用ICO或其他投資工具來獲取受害者的錢。這些騙局通常涉及一些“表面上非常美好，但不可能為真”的場景，并為小規模的投資提供高額回報。現實情況是，詐騙者會竊取投資資金供其個人使用，并利用加密貨幣的復雜性來隱藏被盜資金的真實目的地。

如何保護自己免受欺詐騙局的侵害

FBI還提到稱，盡管有合法的慈善機構、投資平臺和電子商務網站接受加密貨幣支付，但人們應將虛擬貨幣的使用視為一個危險信號，其還給出了相關提示，旨在讓公民更好地保護自己免受欺詐：

在發送付款或捐贈之前，驗證供應商和慈善機構是否合法并接受加密貨幣；

對潛在的投資機會進行廣泛的研究；

不要將個人的銀行賬戶用于和家庭辦公相關的活動，也不要將你的銀行賬戶信息提供給賬戶上沒有名字的人；

在支付勒索金及在將錢轉換為加密貨幣之前，請與執法部門聯系；

FBI還提到稱，該機構的刑事調查部門有一個完整的團隊，致力于防止和打擊與加密貨幣相關的洗錢和欺詐活動。

據悉，FBI的警告，與區塊鏈取證公司Chainalysis于4月10日發布的數據一致，后者指出，雖然3月份已知騙子錢包收到的交易平均價值下降了30%，但涉及勒索和虛假電子郵件敘述的詐騙數量卻激增了。

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