加密貨幣:盜竊比特幣的刑事法律問題研究

自2008年金融危機以來，基于互聯網技術與國際貿易的發展，世界各國經濟得以快速恢復。互聯網技術的發展也助力加密貨幣市場更加繁榮。加密貨幣的投資者在盈利的同時，也要承擔黑客等不法分子竊取錢包中虛擬貨幣的風險。甚至有些黑客盜取投資者的個人信息，進入投資者的賬戶竊取相應的虛擬貨幣等等。

黑客盜取虛擬貨幣達到相應犯罪行為的立案標準時，就會被偵察機關以非法獲取計算機信息系統數據罪進行立案偵查。本文結合此背景，以比特幣為例，對盜竊比特幣構成非法獲取計算機信息系統數據罪相關法律問題進行梳理。

一、法院認定構成非法獲取計算機信息系統數據罪的犯罪事實

筆者通過對裁判文書網案例以關鍵詞“比特幣”、“盜竊”、“非法獲取計算機信息系統數據罪”進行檢索得知，目前裁判文書網共公布31例相關案例。筆者以其中關聯度最高的幾例進行闡述，法院一般認定該罪時的犯罪事實：

俄羅斯男子因盜竊朋友的礦機被判三年徒刑:俄羅斯Zavolzhsky區當局認定一名34歲的當地男子盜竊了價值超過160萬盧布（近22,000美元）的加密貨幣采礦設備。根據雅羅斯拉夫爾地區檢察官辦公室分享的報告，國家檢察官證實，雅羅斯拉夫爾居民于2021年2月被發現非法進入朋友的車庫，并竊取了旨在用于賺取加密貨幣的采礦設備。當局認定這名俄羅斯男子犯有大規模盜竊財產和非法入境的罪行。

據報道，在法庭上，罪犯承認了指控，并自愿將被盜的加密采礦設備歸還給原主人。此外，他還向法庭承認，由于“缺乏相關知識”，他無法將被盜設備用于挖礦。根據調查結果，法院判定該男子“緩刑三年，緩刑三年”。（cointelegraph）[2021/8/30 22:47:07]

案例1

黎某、張某非法獲取計算機信息系統數據、非法控制計算機信息系統一審刑事判決書（2019）遼0921刑初120號

ShapeShift指控前員工盜竊90枚比特幣:金色財經報道，加密貨幣公司ShapeShift今天在美國地方法院對其前高級軟件工程師Azamat Mukhiddinov提起民事訴訟。該公司指控Mukhiddinov在2019年11月至2020年5月期間從ShapeShift的公司賬戶中偷走了大約90枚比特幣，并轉至自己的賬戶。根據文件，這筆錢已經退還，但是ShapeShift正在尋求歸還與涉嫌盜竊有關的費用。[2020/8/28]

法院認定：

被告人黎某伙同被告人張某并在被告人張某的幫助下利用黑客手段非法獲取計算機信息系統數據，入侵網址為p2pTrade.org的“快捷幣”網站，盜取該網站內1478.22個比特幣，共計價值人民幣7537783元。

案例2

報告：交易所Lykke及Hubbdex中1800萬美元的加密貨幣面臨盜竊風險:CyberNews今日發布的一份報告顯示，在網絡安全極差的交易所，至少有1800萬美元的加密貨幣遭到盜竊，甚至任何技術水平不高的人都有可能盜取或改變賬戶余額。報告對數個加密貨幣市場進行分析后發現，有兩家交易所被CyberNews認定為“極度不安全”。在這些市場上，人們可以交易比特幣等各種加密貨幣。這兩家交易所分別是瑞士交易所Lykke以及中國交易所Hubbdex。（Verdict）[2020/5/18]

戴永華非法獲取計算機信息系統數據、非法控制計算機信息系統一審刑事判決書（2018）豫0902刑初716號

被告人戴永華在上海市西藏南路，幫助被害人汪某在筆記本電腦內安裝名為《99》的壓縮文件，并向其傳授存放比特幣的“安全”方法。后戴永華通過非法手段獲取汪某的比特幣錢包私鑰，將其存放的8余個比特幣轉出，售予他人。

動態 | 美國RIT學生被指控參與加密貨幣盜竊，涉案金額超241萬美元:據Democrat &Chronicle消息，美國羅切斯特理工學院（RIT）一名學生因涉嫌入侵加密貨幣錢包和賬戶而受到聯邦起訴。據悉，該學生是美國密歇根州東區檢察官辦公室15項指控中的六人之一。其被指控與一個“黑客組織”有關，合謀實施電信詐騙、電信詐騙和嚴重的身份盜竊。“起訴書中指稱，黑客活動始于2017年12月，一直持續到2018年5月。被告共實施七次攻擊，導致價值超241萬美元的加密貨幣被盜。”[2019/5/10]

2017年7月16日，被告人戴永華在上海市郊區，以被害人武某存放在“blockchian”的比特幣不安全為由，向其發送名為“wallet.rar”的壓縮軟件，并傳授存放比特幣的方法。次日凌晨5時許，戴永華通過非法手段獲取武某的比特幣錢包私鑰，將其存放的188.2個比特幣轉出，以300余萬元的價格出售給他人并提現。

動態 | 卡巴斯基實驗室今年已阻止超10萬起加密貨幣盜竊事件:卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）在一份報告中分析了與加密貨幣黑客相關的主要模式和趨勢，并稱，自2018年初已阻止了超過10萬起為竊取加密貨幣而發起的網絡攻擊。該網絡安全公司指出，網絡犯罪分子正在利用加密貨幣市場目前的炒作，既針對有經驗的交易者，也針對新手交易者。卡巴斯基實驗室的專家追蹤了1000個以太坊錢包，用戶被詐騙后被轉移超過21000枚ETH（約1000萬美元）。這一數字還不包括犯罪分子直接從受害者的在線錢包中竊取的資金。此外，ICO投資者仍然是面?針對加密貨幣的網絡犯罪分子的主要目標之一。[2018/7/11]

案例3

許武浩、樸敏哲非法獲取計算機信息系統數據、非法控制計算機信息系統一審刑事判決書（2018）豫1303刑初583號

2017年5月至案發，金某（另案處理）向張樹（另案處理）購買5000條包含賬號、密碼的公民信息，金某、樸敏哲向王朝林（另案處理）購買大量包含韓國公民信息的數據資料，用于盜竊比特幣。

2017年6月，金某召集許武浩、樸敏哲、王某到上海閔行區航北路航華三村的工作室共同盜竊比特幣。金某提供大量包含公民信息的數據，王某負責編寫計算機程序進行“撞庫”，將數據進行批量的比對，驗證出相互匹配的韓國公民的郵箱賬號和密碼，提供給金某。金某伙同樸敏哲、許武浩進一步獲取被害人在韓國通信社的賬號、密碼和比特幣網站的賬號、密碼，以被害人的賬號和密碼登陸韓國三大通信社網站、比特幣交易平臺網站，在比特幣交易平臺網站驗證正確后，用原始數據中獲取的和用戶ID對應的個人身份信息、信用卡信息等通過二次驗證攔截比特幣交易平臺網站發給被害人的交易驗證碼，再進入被害人比特幣賬號，把被害人的比特幣轉入金某、樸敏哲、許武浩的比特幣錢包，最后再由馬小騰（另案處理）等人將盜取的比特幣交易、變現后分贓。

綜合上述案例，常見的盜取比特幣方式包括不限于以下：

1. 利用黑客，侵入網址，竊取投資者賬戶里的比特幣；

2. 給被害人電腦內安裝不知名文件，并向其傳授存放比特幣的“安全”方法。犯罪分子通過非法手段獲取受害人的比特幣錢包私鑰，將其賬戶內存放的比特幣轉走；

3. 獲取大量包含公民信息的數據，并編寫計算機程序，將獲取的數據進行批量的比對，驗證出相互匹配的公民個人的郵箱賬號和密碼，進一步通過郵箱賬號和密碼獲取虛擬貨幣交易平臺網站的賬號、密碼，以被害人的賬號和密碼登陸交易平臺網站，在交易平臺網站驗證正確后，用原始數據中獲取的和用戶ID對應的個人身份信息等通過二次驗證攔截虛擬貨幣交易平臺網站發給被害人的交易驗證碼，再次進入被害人賬號，將賬戶中的比特幣轉走。

二、法院裁判

法院一般以被告人違反國家規定，侵入國家事務、國防建設、尖端科學技術領域以外的計算機信息系統，非法獲取計算機信息系統中存儲、處理或傳輸的數據，對計算機信息系統實施非法控制，情節特別嚴重，以違反《刑法》第285條與《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理危害計算機信息系統安全刑事案件應用法律若干問題的解釋》第1條等相關法律規定，判處被告人犯非法獲取計算機信息系統數據罪。

三、主要法律依據及法理評析

犯罪分子盜取比特幣主要規制在以下法律規定中：

《刑法》第285條

違反國家規定，侵入國家事務、國防建設、尖端科學技術領域的計算機信息系統的，處三年以下有期徒刑或者拘役。

《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理危害計算機信息系統安全刑事案件應用法律若干問題的解釋》第1條

“情節嚴重”是指：

（一）獲取支付結算、證券交易、期貨交易等網絡金融服務的身份認證信息十組以上的；（二）獲取第（一）項以外的身份認證信息五百組以上的；（三）非法控制計算機信息系統二十臺以上的；（四）違法所得五千元以上或者造成經濟損失一萬元以上的；（五）其他情節嚴重的情形。

《關于利用計算機竊取他人游戲幣非法銷售獲利如何定性問題的研究意見》

其中對盜竊虛擬財產，表示以非法獲取計算機信息系統數據罪定罪處罰。

很多人對于盜竊比特幣等虛擬貨幣的行為，認為是盜竊罪。但實際上，從上述的法律法規中可以明確，我國立法逐步明確了網絡虛擬財產的法律屬性，在刑事領域，其性質是計算機信息系統數據。并認為對于盜竊虛擬財產的行為，達到刑事立案標準時，應當以非法獲取計算機信息系統數據等計算機犯罪定罪處罰，不應按盜竊罪處理。

此處與我國民事領域對待比特幣的法律屬性不一致。民事審判過程中，法院依據2013年《關于防范比特幣風險的通知》等文件，多將比特幣認定為私人持有的虛擬商品，允許私人持有并流通。民事審判領域將比特幣認定為虛擬財產，受到法律保護。而刑事領域，因比特幣屬于網絡中存在的財產，其本質屬于數據，當竊取比特幣情節嚴重時，構成的是非法獲取計算機信息系統數據罪，而非盜竊罪。

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