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WEB3:網賭團隊殺入數字合約:一場爆倉百萬的殺豬盤

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殺豬盤正在涌入數字合約圈。相同的套路正在上演:先是加你好友,摸清底細,緊接著推薦一個穩賺的平臺,內部操作一舉收割。

殺豬盤為什么瞄準數字合約?

數字合約進入門檻極低,只要10萬元就能買入一套數字合約系統。

數字合約回報極高,某位幣圈大佬曾聲稱,一個500人社群用戶,就能月賺300萬。

當殺豬盤遇上數字合約,會產生什么奇妙的化學反應?

是累累白骨,還是寸草不生?

當殺豬盤遇上數字合約

“兄弟,玩合約嗎?”近日,在一個加密貨幣社群,一位自稱永杰的人加了筆者好友。

永杰所稱的合約全稱為數字貨幣期貨交易,是當下風靡幣圈的一類投機游戲。

”玩多久了?“”賺了還是虧了?“”虧了?你自己在玩吧?“

約5409萬美元BTC轉入Coinbase:金色財經報道,數據顯示,北京時間今日07:23,2156枚BTC于從未知錢包轉入Coinbase,價值約5409萬美元。[2023/6/15 21:38:10]

一層又一層話術下來,永杰開始袒露自己:”我一個玩了五年股票的朋友,帶我玩這個合約,特別準。“

”你看,我玩了才一個月,就賺了10萬!“永杰曬出一張截圖。

”你可以過來和我們一起玩,一起賺錢。”永杰說,這位大神朋友最近在打造自己的社區。

緊接著,他就慫恿筆者注冊一家叫做Xmex的平臺并實名認證,”這是非小號排名60多的大平臺。“

曉珍是一家數字合約交易所的客服,她每日的工作就是假借火幣、幣世界舉辦活動的名義把一個個用戶拉進社群。

“請群內每天都會有最新的行情和咨詢,而且會有專業老師免費給您提供操作建議買賣。”曉珍如是介紹。

過去一周Celsius錢包轉移近9億美元的ETH:金色財經報道,Arkham監測顯示,在過去的一周里,Celsius錢包一直很活躍,轉移了近9億美元的ETH。其中,他們已經將大約 2000 萬美元的 ETH 轉移到 Wintermute OTC 和 Custody Withdrawals。之后,將約 5700 萬美元的 ETH 抵押給了 Figment,并取消了他們在 Lido 抵押的 7.79 億美元的 ETH。[2023/5/17 15:08:59]

在主管提供的一份電話簿名單里,列著一行行電話號碼。這些電話號碼來自數字貨幣交易所的泄露數據,報價是每條1毛錢。

”拉一個人提成15塊。“曉珍介紹,她每天要打100多個電話,但最終只能轉換5~6個。她羨慕那些每天能拉20~30人的同事。

曉珍不懂數字合約甚至不知道比特幣是怎么一回事,她只知道這是一份輕松而賺錢的工作。

事實上,永杰和曉珍都是期貨合約殺豬盤的一環,他們是誘餌——以高額回報或者大型活動的名義吸引“豬”入場。

家居建材用品零售巨頭家得寶入駐Roblox元宇宙:金色財經報道,家居建材用品零售巨頭家得寶 (Home Depot)入駐Roblox元宇宙,推出了其虛擬版本的兒童工作室,孩子們可以前往 Roblox Redcliff 城市并參觀家得寶元宇宙店面并在其中開始尋寶游戲,旨在激發創造力、促進解決問題并鼓勵社交互動。家得寶高級副總裁兼首席營銷官 Molly Battin 表示,該公司正在將 Kids Workshops 的體驗提升到元宇宙的一個新水平。(NFTevening)[2023/3/8 12:49:52]

至于后續,則是喂豬和殺豬等一系列操作。

殺豬盤原為網絡流行詞,是一種網絡交友誘導投資賭博類型的詐騙方式。

嫌疑人作案方法為社交軟件上冒充異性,以戀愛交友為名,騙取信任后引誘受害人在虛假的投資平臺炒股票外匯、網賭投注等,并后臺操作漲跌,故意使受害者虧損。

而今,這一現象燒至數字合約圈。同一個配方,同一個套路,面對的也是同樣嗷嗷待宰的羔羊。

周星馳暗示或將把其電影角色引入元宇宙中:10月31日消息,喜劇演員周星馳發Instagram詢問大家最想在元宇宙中看到他的哪個電影角色,暗示或將把其電影角色引入元宇宙(或Web3)中。本月早些時候,周星馳曾開通Instagram招聘Web3人才,并表示擬出個人簡介影片或Web3作品。[2022/10/31 12:01:52]

合約屠宰場

誘餌將用戶吸引進群后,立即開始了一系列收割操作。這時,一位名為老師的人便開始在社群宣道合約策略,詞語不乏空單、止盈、止損等專業詞匯。

在社群里,大師不乏捧場的信徒:“老師指導我買了個多單,我都賺了。”

信徒一面曬盈利的成績單,惹人心癢,一面發紅包活躍氣氛。

而仔細的人會發現,一個76的人社群一大半都是客服。

Web3基金會公布第14批資助計劃,36個項目入圍:7月11日消息,Web3 基金會公布第 14 期資助計劃項目名單,涵蓋用戶端產品、協議層、合約層、API 工具、代碼模塊、Layer2 和錢包等多個領域,包括 TDSoftware、Simply VC、Perun Network、Dante Network、HugoByte、NeoPower 等 36 個項目。[2022/7/11 2:05:27]

如果你加“老師”好友通過后,會收到他發的一個注冊交易所的邀請鏈接:“注冊實名認證后,拉你進小群。”

部分用戶禁不住誘惑,在財富密碼的召喚下,注冊認證后,就徹底淪為砧板上的魚肉。

扒開“老師”的面皮,你會發現他可能就是你所注冊交易所的代理或者內部員工。

交易所和代理是怎樣的合作模式?

在一些數字合約QQ群里,充斥著招代理的消息:“數字貨幣合約招商,返傭80%起,量大可談。”

一位ECT交易所員工告訴深潮TechFlow,交易所會提供一套后臺系統,顯示通過邀請碼注冊用戶的交易數據,比如充值、交易多少。

并且,該交易所提供模擬盤數據,按照50倍、100倍、150倍杠桿,“你想盈利多少都是可調控的”。

這也就是說,用戶一旦注冊充值就淪為被宰殺的獵物,而盈利金額也是人為控制的。

這和殺豬盤的操作方式不謀而合。

在以往殺豬盤案例里,嫌疑人成為代理,通過上線提供的管理者網址和賬號密碼,誘騙受害者購買所謂的外匯期貨、網絡彩票等投機品后,在手機后臺操縱漲跌。

“這些合約交易所和代理尤其鐘愛高倍杠桿、快速操作,一則提高了交易頻次及隨之而來的手續費,二則高倍杠桿容易爆倉。”業內人士孤城告訴深潮TechFlow。

交易所和代理會按照2:8分成收益,其中包括手續費還有客損。交易所會在每周一把相應USDT打到代理的賬戶上。

孤城透露,即便只收20%,交易所依然能夠覆蓋運營成本并且盈利。至于代理,“做得好的月入幾百萬的都有”。

而成立一個交易所成本有多低呢?

孤城介紹,一套合約交易所系統則只需10萬元,兩個BTC就能進入非小號前100排名。再加上購買引流加群軟件、精準的交易所用戶數據的費用,加在一起不超過30萬。

利欲誘惑之下,一大批玩家涌進數字合約交易所。他們來自股票圈、外匯圈、期貨圈、大宗商品圈,他們都熟諳殺豬盤的套路。

數字合約?對他們而言,只是手到擒來、習以為常的小事。

源于網賭團伙

業內人士周永剛告訴深潮DeepFlow,上述這些操作殺豬盤的人士往往并不來自幣圈,而是來自于大宗商品圈、股票圈、外匯圈、期貨圈,甚至來自于一些之前的盤圈。而這些來自于其他行業的團伙從首腦、中層再到一線業務員,全部都是中國人。受害者也都選擇的是同胞。

他們原本藏匿在東南亞某個國家,因為疫情的緣故被困在國內,選擇了法律監管之外的數字合約交易所作為牟利方式。

周永剛介紹,由于柬埔寨禁賭令之后,不少當地網賭團伙轉戰數字合約,從事著相同的勾當,通過高回報高收益的項目引誘用戶上當受騙。

“都是以前干資金盤和傳銷的,之前干不下去了就跑過來。”周永剛稱。

在數字貨幣愈加活躍的當下,這批野蠻人一起擠進來,分食這塊豐腴的羔物。

一方面,數字貨幣衍生品市場蒸蒸日上。據Tokeninsight數據,2020年第一季度,全球數字資產衍生品成交額突破2萬億美元,較去年的平均值上漲了314%。

另一方面,數字貨幣合約相對于網賭、彩票、外匯而言更難取證。因為交易所和代理給出的策略都是高倍杠桿、頻繁交易,用戶稍不注意就爆倉,往往會怪罪自己、莊家和波蕩起伏的行情,而不是帶單老師和交易所。

然而,法網恢恢,疏而不漏,監管的腳步越來越近。

中國人民銀行上海總部近日發文《系列一:遠離非法薦股》。

周永剛透露,央行下一步可能瞄準的就是數字貨幣合約。

廣強律所高級合伙人曾杰告訴深潮TechFlow,購買相關電話,這種行為無論是提供方還是購買方,都會涉嫌侵犯公民個人信息罪。

“數量達到5000條以上構成犯罪,該罪最高刑是七年。”

而如果故意操作行情,屬于一種虛構事實,侵犯他人財產的行為,涉嫌可能是詐騙,如果采用層級化返利金字塔結構招攬客戶,同時發行的數字貨幣并不具有真實的交易和使用價值,就可能屬于一種傳銷犯罪。

數字期貨行業正在肅清,而最后這個行業留下的,不知是百廢待興,還是累累白骨?

*深潮TechFLow提示各位投資者防范追高風險,本文所提觀點不構成任何投資建議。

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