作者:JXkin
來源:蜂巢財經
進入6月,凍卡潮悄然席卷幣圈。多名加密資產用戶稱,他們的銀行卡在近期接連被凍結,比特幣知名礦工孫小小也是其中之一。
他在微博上推斷,這一波大面積凍結可能因廣東嚴打涉及虛擬貨幣的電信詐騙、資金盤等相關案件而起。
近期,國內的確有地方部門破獲了相關數字貨幣的電信詐騙案件。最近的案件偵破發生在5月底。山東當地媒體魯網報道,泰安在廣東省多地控制了17名詐騙嫌疑人,這些嫌疑人涉嫌利用數字貨幣投資實施詐騙。
有業內人士表示,對涉數字貨幣的電信詐騙、資金盤、賭博進行打擊時,的確會將一些關聯涉案資金的銀行卡列入凍結行列,由于加密貨幣存在匿名屬性,普通交易用戶的銀行卡也可能在不知情的情況下流入涉案資金。無論這些涉案資金是由場外還是交易所出入,只要與銀行卡關聯,就可能被司法機關凍結,
Balancer:LDO激勵措施已遷移到Arbitrum上新的wstETH/weth池:據官方推特消息,Balancer宣布,LDO激勵措施已遷移到Arbitrum上新的wstETH/weth池,BAL激勵措施將在幾周后推出。[2023/1/15 11:12:32]
有提供OTC服務的交易平臺表示,用戶在OTC交易區交易時被凍卡,一要聯系平臺,以便及時鎖定對手方,二要聯系銀行和,了解資金為何被凍結,配合說明情況,爭取盡快解凍。
大批幣圈用戶銀行卡遭凍結
早在6月4日,有關“火幣OTC商家銀行卡被大面積凍結”的消息在一些幣圈投資群體中傳播,帶來一絲恐慌。很快,火幣股東、節點資本創始人杜均代為辟謠:假消息。
緊接著,社交媒體、幣圈社群中均有人表示遭遇了銀行卡被凍結的情況。
ConstitutionDAO宣布將再次參加蘇富比美國憲法副本的拍賣:12月7日消息,ConstitutionDAO宣布將再次參加蘇富比美國憲法副本的拍賣,同時將吸取上次因公開資金總額而導致拍賣失敗的教訓,本次籌款方式將分為公開捐贈和私人捐贈兩種。捐贈0.1 ETH可鑄造1 NFT,用作投標失敗后退款的憑證。[2022/12/7 21:27:54]
6月5日下午,知名礦工孫小小在微博稱,他的銀行卡也被凍結了,凍結可能來自廣東。
孫小小微博分享自己銀行卡被凍結
孫小小在微博上分享了他過往被凍卡的經歷以及解決方案。他認為,涉及電信詐騙、、資金盤以及殺豬盤相關資金的銀行卡、交易所賬戶都可能會被凍結。
前美國CFTC主席:SEC和CFTC聯合設立SRO是監管加密市場的一種方式:金色財經報道,前美國商品期貨交易委員會(CFTC)主席Timothy Massad在接受采訪時表示,如果美國證券交易委員會(SEC)和CFTC一起組建一個自律監管組織(SRO),就可以填補目前加密貨幣監管方面的空白。Massad稱,就目前的情況來看,“兩個機構都沒有權力”來監管加密貨幣。他說,為加密貨幣設立SRO“可能是為這個市場制定標準的一種方式”。它還可以防止監管機構“陷入”關于某物是否被視為證券或商品的爭論中。(CoinDesk)[2022/8/23 12:41:51]
加密資產投資者林輝在某社群里稱,他在賣出部分比特幣后,銀行卡被凍結,卡里的資金達30多萬,經過和銀行方面交涉,最終聯系到了廣東,“說起碼要查一個月,讓等候處理。”
印度公務員考試涉及Web3和NFT:6月9日消息,印度今年的公務員考試包含什么是Web3和什么是NFT的試題。據悉,印度公務員考試需要兩年的準備時間,有100萬考生參加。(trustnodes)[2022/6/10 4:15:16]
近期,在廣東省東莞市,當地打擊電信詐騙的新聞頻出。5月17日,廣州日報報道,截至今年5月13日,東莞市虎門分局反詐中心打擊專班共破獲電信詐騙案件82宗,抓獲電信網絡詐騙嫌疑人134人,打掉36個電信詐騙團伙,累計涉案金額約800萬元人民幣。
而山東在今年5月底披露的一起電信詐騙案,涉及數字貨幣投資,嫌疑人來自廣東省深圳、東莞、茂名、惠州等多地。5月31日,山東當地媒體魯網報道,“投資數字貨幣被騙400余萬,泰安偵破一特大電信網絡詐騙案,17名嫌疑人落網。”
除了場外交易者的銀行卡被凍結,有在交易平臺OTC交易區賣過比特幣的用戶也稱,他們的銀行卡被凍了。
有業內人士表示,對涉數字貨幣的電信詐騙、資金盤、賭博進行打擊時,的確會將一些關聯涉案資金的銀行卡列入凍結行列,由于加密貨幣存在匿名屬性,普通交易用戶的銀行卡也可能在不知情的情況下流入涉案資金。無論這些涉案資金是由場外還是交易所出入,只要與銀行卡關聯,就可能被司法機關凍結。
火幣相關負責人也向蜂巢財經表示,用戶應遠離一切形式的幫人代買、“跑分”等違法活動,避免參與傳銷、資金盤、小平臺法幣搬磚等交易,同時在交易過程中一定要做好KYC,拒絕接受非實名轉款。
銀行卡異常者謹記“兩及時”
關注加密貨幣行業的律師尹繼濤對蜂巢財經表示,銀行卡凍結主要分為兩個類型,銀行凍結和司法凍結。銀行凍結賬戶主要是因為一些賬戶的交易觸發了銀行的反洗錢系統。而司法凍結則是司法機關在調查過程中會采取的措施。
尹繼濤提示,如果加密貨幣用戶的確沒有參與電信詐騙或者洗錢,只是因為收售加密資產而導致銀行卡被凍,那么屬于被牽連的善意受害人,善意受害人應該配合辦案,必要時可以找律師協助。
如果確認是部門凍結,尹繼濤建議,應盡快和當地聯系,按照要求提供相關信息,“一般包括某段時間內用戶在OTC交易的記錄,被凍結的銀行卡流水等。另外,如果需要你提供某個成交對手方的個人資料,你可以聯系OTC服務方。”
針對在交易平臺OTC區有過交易行為且被凍結銀行卡的處理,多家交易平臺向蜂巢財經表示,避免線下交易,出現凍卡及時與平臺客服聯系,以便平臺為用戶鎖定對手方。
“用戶既然選擇了交易平臺的OTC交易區,就一定要走平臺,這樣能夠確保在平臺留下交易記錄,必要時提供給,方便查詢和追蹤資金去向。”OKEx提醒,用戶在出入金交易時一定要選擇KYC認證嚴格、用有完善風控系統的OTC平臺交易,交易時謹記切勿使用房貸卡、工資卡等常用銀行卡收款。
OKEx還提示,如果遇到陌生人允諾,提供長期高回報搬磚等高收益的數字貨幣交易時,務必要做到核實對方的身份信息,“此類交易多數為來源非法的資金。”
另一家提供C2C法幣交易通道的幣安也向蜂巢財經表示,當用戶或者商家的銀行卡被凍結時,要第一時間聯系平臺客服,說明交易情況,平臺客服會幫助你鎖定交易對手,核實對方信息,必要時平臺會凍結對方資產,避免造成損失。
幣安還提醒,當用戶賬戶出現異常后,除了聯系平臺外,也要及時聯系銀行和,了解清楚問題資金的信息,并向對方說明自己的情況,“如果需要平臺出示相關交易明細或者其他資料,我們會根據的立案證明依法協助提供相關交易明細和其他資料。”
互動時間
你被凍結過涉幣交易的銀行卡嗎?
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作者|哈希派分析團隊 金色財經合約行情分析 | 主流幣整理區間逐漸收窄:據火幣BTC永續合約行情顯示,截至今日18:00(GMT+8),BTC價格暫報11400美元(+1.21%).
1900/1/1 0:00:00撰文:AndrewKang,區塊鏈投資人編譯:詹涓,本文首發于Deribit?建立?網絡效應?是很難的,在?加密貨幣?領域這尤其困難,因為你要么是與強大的交易所、支付系統等現有參與者競爭.
1900/1/1 0:00:00撰文:ChristopherHelman翻譯:盧江飛不勞而獲是每個人的夢想——比特幣礦場Layer1正試圖將這個夢想變成現實,因為他們找到了一個即使關閉挖礦設備也能賺錢的「好方法」.
1900/1/1 0:00:00上期回顧 BTC:BTC圍繞$10,000已經多次試探突破,BTC是否站穩$10,000已成為市場重點關注的技術指標點.
1900/1/1 0:00:00編者注:本文做了不改變作者原意的刪減。由于開發人員打算在2020年6月對權益證明算法進行更新,因此以太坊2.0的發布可能會再次推遲.
1900/1/1 0:00:00摘要:Bakkt與GalaxyDigital合作為機構提供比特幣交易和托管服務;以太坊網絡出現巨額礦工費,被懷疑是勒索攻擊;微軟發布去中心化身份識別工具;長沙市公布未來三年區塊鏈產業計劃.
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