ITC:35歲程序員5年盜走7.22億美元比特幣：是那些人愚蠢

來源：區塊鏈前哨，作者：Joyce

“在這些白癡的基礎上建立整個模式。”

7月9日，一名35歲的BitclubNetwork程序員承認自己在建立礦池龐氏騙局，并從投資者那里騙取了7.22億美元的比特幣。

集體入獄

居住在德國的35歲羅馬尼亞公民西爾維·卡特琳·巴拉奇(SilviuCatalinBalaci)在美國地區法官面前通過視頻會議承認了自己的罪行。

巴拉奇被指控犯有雙重物品合謀進行電信欺詐和出售未注冊證券的罪行。同時，被指控的還有在2019年12月因與該計劃有關而被起訴的其他四名共同被告——馬修·布倫特·高特斯、羅斯·阿爾伯特·梅德林、約巴迪·辛克萊·威克斯和約瑟夫·弗蘭克·阿貝爾。

BTC突破33500美元關口 日內漲幅為0.53%:火幣全球站數據顯示，BTC短線上漲，突破33500美元關口，現報33501.51美元，日內漲幅達到0.53%，行情波動較大，請做好風險控制。[2021/5/24 22:36:14]

其他四名被告中，梅德林是在今年6月在被捕，罪名是性侵未成年人。另外3人是在去年12月因詐騙罪被逮捕。

有意思的是，高特斯和威克斯兩人在今年3月份因擔心監獄基礎設施問題或爆發新冠病而請求獲釋，不過，檢察官因其具有“強烈的出逃動機”駁回了這一請求。

數據：7月份加密錢包下載量高達350萬，活躍用戶同比增長110％:根據Apptoppia的報告，2020年7月份，加密錢包應用程序的下載量達到了創紀錄的350萬，與去年同期相比增長了81％。此外，在2020年1月1日至8月19日期間，活躍用戶數量增長了110％。報告指出，加密貨幣在新興市場（尤其是在非洲地區）正變得越來越主流。過去90天內Crypto.com在尼日利亞的新安裝數量增加了339％，Coinbase在那里增長了113％。（Bitcoin.com）[2020/8/29]

Bitclub宣傳圖，來源：coinrivet

HBTC霍比特交易所以3.4235USDT價格完成HBC回購:據HBTC（原BHEX）霍比特交易所官方公告，在全新的通證模型規則下，HBTC霍比特交易所每日以10倍PE定價從二級市場上回購HBC。今日10倍PE回購價格為3.4235USDT，5倍PE回購價格為1.7118USDT。

HBC是HBTC霍比特交易平臺所推出的全新通證模型的平臺幣，在保證原先的BHT權益基礎上，還推出了兩個創新點：全新的10倍PE定價回購模型及霍比特隊長激勵模型。霍比特隊長目前正在招募中，點擊原文查看詳情。[2020/5/26]

“愚蠢的”投資者

BitClubNetwork是一個欺詐計劃。運營者以可以獲取所謂的加密貨幣礦池股份的名義從投資者那里騙取資金，并獎勵那些能帶來新投資者加入的投資者。高峰時，它一度吸引了數萬名投資者。

行情 | 區塊鏈百度搜索熱度同比上漲235%:百度搜索熱度中，“區塊鏈”的搜索熱度近7日整體日均值為11,686整體同比上漲235%，環比下降5%。[2018/8/12]

巴拉奇和高特斯稱，作為計劃的一部分，BitclubNetwork的目標受眾將是“愚蠢的”投資者，他們將其稱為“綿羊”，并計劃“在這些白癡的基礎上建立整個模式”。

BitclubNetwork告訴投資者，他們可以投資三個不同的比特幣礦池。然而，巴拉奇承認，在整整個謀劃期間，他絲毫不知道BitclubNetwork運營著三個獨立的比特幣礦池。

為了迷惑投資者，BitClubNetwork還曬出了虛假的礦機、礦場資料。

巴拉奇承認，在高特斯的要求下，他修改了顯示為“比特幣采礦收入”的數據，讓BitclubNetwork的收入看起來比實際開采的還要多。

2015年2月，高特斯命令巴拉奇“從今天開始將每日采礦收入提高60%”。巴拉奇警告說：“這是不可持續的，這是龐氏騙局，快速套現的龐氏騙局……”但巴拉奇還是做了。

2017年9月，高特斯在郵件中建議BitclubNetwork“從現在開始顯著增加采礦收益”，以便“讓英國皇家空軍退休！”

2017年6月，威克斯在郵件中表示，BitClub出售BitClub的股份，但不使用這筆錢購買采礦設備是“不正確的”。

據稱，高特斯、威克斯、阿貝爾和其他一些人也密謀出售BitClubNetwork的股票，盡管BitClubNetwork沒有在美國證券交易委員會注冊這些股票。

此外，威克斯和阿貝爾制作了視頻，并在美國和世界各地瘋狂宣傳BitClubNetwork。在一段視頻中，一名陰謀者聲稱BitClub網絡是“我所見過的世界歷史上最透明的公司”。在另一個視頻中，阿貝爾向投資者保證BitClubNetwork“大到不能倒”。

巴拉奇證實，從2014年4月到2019年12月，BitclubNetwork從投資者手中至少拿走了價值7.22億美元的比特幣。

目前，巴拉奇認罪指控最高可判處5年監禁和25萬美元的罰款，是被告經濟收益的兩倍。宣判日期尚未確定。

結束語

ShapeShiftAG首席執行官ErikVoorhees曾在推特上表示，很感激加密行業的無名英雄：程序員們。他們默默工作，時不時爆發出偉大的杰作。我們常常忽略他們的存在和重要性。

但有時候，技術優勢利用不好也會成為犯罪工具。

參考鏈接：

https://www.justice.gov/usao-nj/pr/romanian-programmer-admits-he-helped-create-bitclub-network-fraud-scheme-worth-least-722

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