SBF:起底SBF的「朋友圈」：其背后有哪些深度的利益綁定關系？

原標題：《起底SBF的「朋友圈」》

SBF（Sam Bankman-Fried）已經成為加密市場名聲赫赫的市場操盤手之一，在他主導下FTX交易所以及FTT、SOL、SRM相關幣種在加密市場都拿出頗為兇悍的表現，其布局策略與操盤方式也成為市場焦點之一。

由此，鏈捕手將推出系列文章對SBF及其FTX、Alameda Research進行深度調查，試圖揭開SBF系快速崛起背后的秘密。本文則聚焦于SBF的「朋友圈」，對與SBF系合作關系深厚的投資機構與交易所等進行盤點。

近期，又一個SBF系幣種即將上線交易所，也就是知名地圖應用Maps.me代幣MAPS，該項目同時以5000萬美元的種子輪融資成為近期加密市場融資金額最高的項目。

不過根據媒體報道，Maps.me在2020年11月由俄羅斯互聯網巨頭Mail.ru出售給Parity.com，價格為2000萬美元。如今2個月后，Maps.me在拿出DeFi的故事后即獲得5000萬美元融資，其估值增長之快令人咂舌，同時也反映出SBF對這個項目寄予厚望。

不過同樣有意思的信息在于，該項目參投方Genesis Block Venture（報道多稱Genesis Capital，但正式名稱為此）、CMS Holdings以及Sino Global Capital，過去曾多次出現在Alameda Research的投資報道中，特別是SBF系幣種的投資報道中。

而進一步梳理之下，還能發現Three Arrows Capital、Multicoin Capital、NGC資本等更多的頻繁出現名字，它們都與Alameda Research共同投資了至少4個項目，例如以下幾起投資：

Coinbase主管：Richard Heart關聯錢包持有超7億枚DAI，占流通量的15.5%:7月31日消息，Coinbase主管Conor Grogan在社交媒體發文表示，Richard Heart地址目前持有至少7.03億枚DAI，占DAI流通量的15.5%。

金色財經曾報道，美國SEC早些時候起訴了Richard Schueler（亦稱Richard Heart），指控其涉嫌出售未注冊的證券，違反了聯邦證券法。據SEC稱，Heart通過為這些項目出售代幣籌集了超過10億美元。[2023/8/1 16:10:03]

2020年6月底，SBF主導的去中心化交易所Serum宣布完成私募輪融資，參投機構包括Genesis Block、CMS Holdings以及Sino Global Capital。

2020年8月，去中心化衍生品交易協議Perpetual Protocol完成180萬美金融資，Multicoin Capital領投，Three Arrows Capital、CMS Holding、Alameda Research參投。

2020年9月，合成資產協議Linear Finance獲180萬美元私募融資，Alameda Research、CMS Holdings、Genesis Block、NGC Ventures等機構領投。

2020年10月，使用NFT橋接傳統金融及DeFi的項目Persistence宣布完成370萬美元的私募輪融資，Genesis Block、NGC Ventures、Alameda Research等機構參投。

2020年11月，去中心化衍生品協議Opium宣布完成325萬美元融資，Alameda Research、CMS Holdings等機構參投。

Michael Saylor：BRC-20部分用例可能是“非法的”，但反對審查Ordinal交易:5月23日消息，MicroStrategy 聯合創始人兼執行主席 Michael Saylor 在接受采訪時表示，如果 BRC-20 Token 被視為發行未注冊證券的可替代 Token，就會有很多人反對，因為這是不道德且非法的。你不能責怪社區反對這一點。然而，如果它們以道德和法律的方式發布和監管，就沒有問題，這一切都歸結為用例和感知。

Saylor舉例解釋如果用 BRC-20 來 Token 化納斯達克交易的所有股票和 ETF，這樣個人就可以親自保管他們的股票，而不是把它們鎖在一個集中的托管人那里。如果以這種方式呈現，那么比特幣愛好者會喜歡它的。

不過，Saylor 反對審查比特幣網絡上的 Ordinal 交易，他表示，最好讓自由市場發揮作用，人們應該投資于他們相信的東西，可以自由地批評他們認為愚蠢的東西，但不應該審查它們。[2023/5/23 15:20:15]

2020年12月，SBF主導的去中心化交易所Bonfida宣布籌集450萬美元種子輪融資，CMS Holdings領投，Sino Global Capital、Three Arrows Capital、Genesis Block Venture等機構參與。

可以認為，SBF除了存在一些常規性合作投資機構外，如今在一些重要項目投資中都會拉上Genesis Block Venture、CMS Holdings、Sino Global Capital這幾家機構，形成相對封閉的利益圈子，以便后期更好地操盤項目。

歐洲央行管委：預計在未來幾次會議上提高利率:金色財經報道，歐洲央行管理委員會成員Bostjan Vasle周六表示，由于面臨“兩位數”的通貨膨脹，歐洲央行可能在“未來幾次”會議上提高利率。 Vasle說：“我的感覺是，在接下來的幾次貨幣會議上，我們將繼續提高利率。”（彭博社）[2022/10/2 18:37:15]

Sam Bankman-Fried

因此，鏈捕手基于公開報道對與SBF系協同投資頻次較高的機構進行了全面梳理，并對其中關系相對深厚的機構與SBF系的關系進行了調查，發現背后亦存在更深的利益綁定關系。

Genesis Block成立于2017年，主要在香港經營加密貨幣場外交易業務，同時擁有亞洲最大的加密貨幣ATM運營商之一CoinHere。官網資料顯示，該公司在2020年曾獲得Alameda Research數百萬美元投資。

2020年7月，Genesis Block在其官網陸續宣布與Serum、FTX交易所、Alameda Research這三大SBF系項目達成合作，內容包括：Genesis Block成為Serum質押節點；Genesis Block位于香港與臺灣的40多個自動取款機將支持FTX交易所代幣FTT；Alameda Research將為Genesis Block新的OTC門戶和RFQ系統提供主干技術，增強客戶在加密貨幣交易方面的體驗。

通過這些合作與投資，Genesis Block與Alameda Research形成了深度的利益綁定關系，此后幾個月共同投資了Linear Finance、Persistence兩個項目。

白蘭地品牌馬爹利將在The Sandbox上推出元宇宙:7月31日消息，法國干邑白蘭地品牌馬爹利將在The Sandbox上推出元宇宙，用戶將可以在元宇宙中參觀馬爹利城堡以及見到馬爹利歷史中的重要人物。此外，馬爹利將發行包括葡萄園葡萄、馬爹利藍帶、城堡鹿以及馬爹利蒸餾器等在內的NFT。（martell.com）[2022/7/31 2:49:33]

進入12月，Genesis Block則推出Genesis Block Ventures（簡稱GBV）進一步加強該機構在加密貨幣投資方面的布局，其第一個動作即宣布收購以太坊第二層擴容方案OMG Network（OMG），并很快為OMG代幣在Uniswap與Sushiswap資金池添加6000個ETH的流動性，在行業引起頗高關注。

此后GBV一方面積極參與SBF系項目的投資，例如Bonfida、Maps.me，另一方面相當高頻地投資加密初創項目，近1個月內公開投資了MahaDAO、DAO Maker、Exeedme、Poolz、SuperFarm、Paralink、Lepricon、DAOventures近10個項目。

CMS Holdings成立于2019年12月，由Circle場外交易交易平臺Circle Trade前負責人Daniel Matuszewski創立，其他合伙人包括Paxos前交易主管Bobby Cho 和前 Circle 的技術主管 Julien Collard-Seguin。

而資料顯示，Alameda Research場外交易業務負責人Ryan Salame也曾擔任Circle香港場外交易平臺主管，并在2019年6月離開Circle，大概率與CMS Holdings創始人Daniel Matuszewski相熟識。

數字銀行Neomoon完成85萬美元種子輪融資，Borderless Capital領投:金色財經報道，基于穩定幣的數字銀行Neomoon宣布完成85萬美元種子輪融資，Borderless Capital領投，Big Brain Holdings、Algorand INC、Algorand Foundation、Meld Venture、Optio Capital 和 Algorand Miami Accelerator等參投。Neomoon主要為拉丁美洲提供金融解決方案以保護他們的資金免于貶值，并使用基于 Algorand 區塊鏈的穩定幣（包括 USDT 和 USDC）為日常數字交易提供支持。[2022/7/1 1:43:12]

2020年7月，CMS Holdings參與SBF發起的去中心化交易所Serum私募輪融資，自此開始頻繁地協同投資，包括Perpetual Protocol、UpBots、Linear Finance、Opium協議、Bonfida、Maps.me等項目。

在2020年9月，SBF獲得Sushiswap項目控制權并發起多簽治理者投票后，CMS Holdings參與競選并成為9名多簽名治理者之一，由此也可以看出CMS Holdings對SBF的支持力度。

Sino Global Capital是一家位于北京的加密投資與咨詢公司，目標是在中國和國際市場之間搭建橋梁，創始人Matthew Graham常年活躍在中國市場，并有個中文名馬修。

2020年3月，Sino Global Capital旗下的Liquid Value區塊鏈基金宣布正在投資FTX的B輪融資，此后雙方保持著密切的合作關系，盡管過去一年公開投資數量非常少，但SBF系主導的Serum、Bonfida、Maps.me等項目都有投資參與，近期還表示會盡快發布Maps.me投資報告，為該項目站臺。

在2020年9月，SBF獲得Sushiswap項目控制權并發起多簽治理者投票后，Matthew Graham亦參與競選并成為9名多簽名治理者之一，并在多個采訪中表達了對SBF的支持。

BitMax是一家成立于2018年、國內背景的交易所，FTX交易所成立之初雙方即開始建立長期合作關系，這可能與FBG資本及其一名高管有關。公開資料顯示，BitMax與FTX交易所早期投資方都包括FBG資本，而原FBG資本商務拓展總監的Shane Molidor在2019年5月開始開始擔任BitMax全球商務總監。

2019年7月底，BitMax在FTX支持下成為全球首發上線FTT的交易所之一，Alameda Research則逐漸BitMax最大的量化交易機構之一。

2019年10月，BitMax宣布與FTX、Alameda Research達成戰略合作，FTX上線BitMax平臺幣BTMX，BitMax則上線了FTX發行的BTC、XRP等幣種杠桿代幣。從SBF在新聞稿中的表述來看，他主要看中了BitMax的基礎設施與連通性可以補充Alameda的復雜交易系統，同時增加其杠杠代幣產品的流動性與交易效率。

此后，SBF主導發行的幣種大多都會選擇與BitMax聯合進行預先拍賣以及首發上線，例如Serum、Bonfida、Maps.me等項目的代幣，在為BitMax帶來可觀流量的同時，也為SBF系幣種制造出更強的影響力。

Race capital是一家成立于2019年4月、規模為5000萬美元的加密風投基金，總部位于美國舊金山，三名聯合發起人為前宏達電(HTC)區塊鏈長Phil Chen、前500 Starups合伙人Edith Yeung、StartupDigest聯合創始人Chris McCann，同時HTC也是該基金LP。

盡管Race capital與SBF系的直接合作并不多（例如推出FTX定制版HTC手機），但很可能是SBF選擇在Solana公鏈建立其去中心化生態系統的重要原因之一。

根據該機構幾位合伙人在Linkedin的描述，Chris McCann正是Solana的第一名種子輪投資者，并幫助該項目進入500 Startups加速器計劃，后者當時的合伙人Edith Yeung亦決定投資該項目，在2018年3月雙方與其他投資者總計向Solana投資了數百萬美元。

或許是這次投資帶來的機緣，Chris McCann與Edith Yeung在1年后共同創辦了Race capital。而在2019年8月，FTX交易所則宣布從Proof Of Capital等機構獲得800萬美元種子輪融資，進而雙方形成密切的利益綁定關系。

2020年6月，SBF宣布在Solana公鏈開發去中心化交易所Serum，其中該公鏈的高性能或許是主導性因素，但背后投資人的撮合與推薦或許也是原因之一。

Three Arrows Capital是一家位于新加坡的對沖基金，長期在加密貨幣二級市場進行對沖交易，同時投資于加密初創項目。而且由于業務性質，Three Arrows Capital長期都在FTX交易所進行交易，并在其交易量排行榜排名前10以內。

過去半年，Three Arrows Capital與Alameda Research共同投資過mStable、Perpetual Protocol、DODO、Bonfida至少4個項目。

NGC資本是成立于2017年、總部位于上海的加密風投機構。從2020年8月起，NGC資本開始與Alameda Research頻繁進行協同投資，標的至少有7個項目。

Multicoin Capital是一家成立于2017年的海外加密風投機構，過去半年與Alameda Research共同投資過麥子錢包、Perpetual Protocol、Dune Analytics、Serum等至少4個項目。

同時，Multicoin Capital也是Solana公鏈的早期投資方，曾在2019年7月領投其2000萬美元融資，因此在SBF選擇在該公鏈開發Serum后也在大支持該項目，多名合伙人在推特公開發聲力挺。

通過與以上種種機構方的合作，加上自身不俗的市場操盤與布局能力，SBF圍繞FTX交易所似乎建立了一個龐大而穩定的利益共同體與生態體系，其流水線般的操作在加密市場堪稱呼風喚雨、作風兇悍，但這種現象對整個行業產生的長期價值仍是值得懷疑的。

當極少數人通過抱團擁有了操縱市場的力量，即便當前其主觀意愿是中性的，但在缺乏監管以及人性驅使之下，這種力量難免不會走向失控，并對加密市場的健康發展形成破壞性沖擊。

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