ERT:CipherTrace：美國國土安全部現在可追蹤門羅幣交易

9月1日消息，加密貨幣情報公司CipherTrace今日宣布，它已開發了一個追蹤門羅幣交易的工具集，而這是在美國國土安全部的要求下完成的。

據悉，門羅幣以其匿名設計而廣受歡迎，在暗網市場上，門羅幣的接受度僅次于第一大加密貨幣比特幣。而據CipherTrace聲稱，它的新工具集將允許調查人員搜索及可視化門羅幣交易。

Crypto.com宣布選擇CipherTrace旗下工具滿足FATF監管:Crypto.com宣布已成為第一個使用CipherTrace旗下Traveler解決方案的加密貨幣交易所。Traveler支持虛擬資產服務提供商（VASP），包括加密貨幣交易所，托管提供商，OTC交易柜臺，銀行和其他金融機構，是第一個能夠滿足金融交易工作組（FATF）全球反洗錢（AML）旅行規則的商業解決方案。（CoinTelegraph）[2021/5/3 21:21:02]

根據CipherTrace的說法，該公司花了一年的時間來研究這一工具集，這是通過與國土安全部科學技術局簽訂的合同來完成的。據GovTribe報道，國土安全部在合同期間向CipherTrace支付了大約240萬美元。

加拿大加密公司Zaftr與CipherTrace合作以增強合規性:加拿大加密公司Zaftr與區塊鏈安全分析公司CipherTrace合作，以加強平臺合規性。（Finance Magnates）[2020/4/16]

是打擊，還是利好？

雖然這些工具是為國土安全部追蹤被盜或非法使用的資金而開發的，但CipherTrace表示，加密貨幣交易所、交易柜臺及投資基金也將從中受益，因為這可以讓他們識別出有問題的交易，從而遵守監管法規。

聲音 | CipherTrace首席執行官：FATF新規將把犯罪活動推向隱私幣:10月21日，CipherTrace首席執行官David Jevans在由數字商會舉辦的小組討論上表示，金融行動特別工作組（FATF）的加密法規將使犯罪活動從比特幣轉向隱私幣。Jevans強調說，CipherTrace識別到，犯罪活動中的95％實際上使用了更流行的加密貨幣，例如比特幣和以太坊。然而一旦FATF要求交易所收集用戶個人數據的全球加密貨幣法規實施，將產生意想不到的后果，例如將犯罪活動推向Monero（XMR）和Dash（DASH）等隱私幣。（cointelegraph）[2019/10/23]

此外，CipherTrace計劃在工具集的當前版本中添加更多功能，并計劃在未來提供諸如“實體交易群集、錢包識別和交換歸屬”等功能。

盡管今天的聲明，似乎是對門羅幣和匿名幣承諾的打擊，但CipherTrace認為，這對門羅幣的未來是積極的，特別是考慮到一些交易所已將門羅幣做下架處理。

CipherTrace首席執行官DaveJevans在該公司提供的一份聲明中表示：

“分析對于隱私幣的生存而言至關重要，因為如果他們不能評估風險，一些政府可能會讓匿名幣交易變得極其困難，比如日本已徹底禁止使用匿名幣，又比如幾家韓國交易所已下降了所有匿名幣，而在上周，幾家澳大利亞交易所也禁止了門羅幣和Zcash。”

追蹤結果并非100%正確

根據Jevans的說法，門羅幣追蹤工具采用了與比特幣追蹤工具不同的方法，而且結果并不十分明確。盡管如此，這種工具可以為執法部門提供一些東西，而他們可以將其與其它數據和資源相互參照，以協助調查。

他說：

“沒辦法像比特幣那樣具有確定性，在追蹤門羅幣的過程中，這其實更像是一個概率游戲，你可以說，好吧，我有98%的概率這是從這個地址到那個地址，或者78%的概率是其他類型的東西。這需要一種不同的方法，而不是：我要保證一切都是完美的……”

“我們并不是說這可以識別到個人，我們在CipherTrace從不會這樣做，我們不確定個人、姓名、地址等任何信息，而是提供一種執法工具，當確定有犯罪時，可以幫助執法部門進行調查，然后他們會確定個人身份。”

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