SWISS:SWIFT：法幣是主要洗錢手段，加密貨幣洗錢被嚴重夸大

在大眾媒體話語中，一提到加密貨幣，最讓人產生的聯想之一，洗錢肯定占有一席之地。

但這不是事實。全球銀行間金融電信協會最新報告顯示，加密貨幣在洗錢中的作用被沒有根據地夸大了，相反，最常用洗錢的一直是法幣。

SWIFT為各國銀行提供通訊工具，使彼此之間可以交換交易信息，各國銀行每天通過SWIFT轉移數十億美元。因此，SWIFT掌控著絕大部分的跨境法幣交易信息。

Ripple合作伙伴IBS在SWISSRoute支付平臺集成RippleNet適配器:Ripple合作伙伴IBS管理協會已經將RippleNet適配器納入其主要支付處理平臺SWISSRoute。這意味著金融機構將能夠通過SWISSRoute訪問RippleNet區塊鏈網絡來處理跨境交易。（Newslogical）[2020/8/6]

SWIFT研究報告寫到，“與通過傳統方法洗錢的數量相比，通過加密貨幣洗錢的案例相對較小。”

BitMax首發Swingby 開盤五分鐘漲幅779.12%:BitMax交易所已于7月24日 22:00（北京時間）獨家首發Swingby (SWINGBY)，并開放SWINGBY/USDT交易。

截至目前（7月24日）22:05，SWINGBY在BitMax該平臺現報價0.22 USDT，較開盤漲幅為779.12%。

更多交易詳情請登錄BitMax平臺官網BTMX.COM查看。[2020/7/24]

SWIFT表示，現在洗錢最主要的方法還是使用中間人，空殼公司，現金以及*****交易等傳統方法。與傳統洗錢相比，加密貨幣的使用很少，甚至使用數字貨幣的網絡犯罪也“很少”。

動態 | 瑞士Swissquote集團本月將推出加密托管服務:據Coindesk消息，瑞士網上銀行服務商Swissquote集團將于本月晚些時候推出加密托管服務。該公司公司周五宣布，從3月21日開始，散戶和機構客戶將能夠從外部錢包轉移加密貨幣，以存儲在Swissquote賬戶中。[2019/3/8]

聯合國的研究也顯示，每年通過法定渠道洗錢規模可達8000億至2萬億。而加密貨幣只占很小一部分。

但是有一些犯罪分子在接受加密貨幣。SWIFT的報告列出的是臭名昭著的LazarusGroup，LazarusGroup是一個黑客組織，該組織一般認為主要是由朝鮮黑客經營以竊取資金，轉換成加密貨幣并傳回該國。

其他情況包括一些身份不明的黑客團體，他們使用被盜資金購買預付費的加密貨幣借記卡。此類借記卡用于存儲加密貨幣并在交易時可被轉換為法定貨幣。

SWIFT表示，犯罪分子將來會越來越多地使用加密貨幣來清洗被盜的銀行資金，因為有一些提供完整的交易匿名性的加密貨幣服務，比如混幣器和tumbler以及以隱私為中心、難以跟蹤的加密貨幣的興起。

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