加密貨幣:美國司法部發布加密貨幣執法框架 正密切關注DeFi領域

美國司法部已經發布了有關加密貨幣的長期“執法框架”。

美國司法部長WilliamBarr宣布了該執法框架的發布，指出目標是確保加密貨幣“不損害我們的公共安全或國家安全”，這對“美國及其盟國至關重要”。

這份名為“加密貨幣：執法框架”的報告詳細介紹了司法部計劃采取的與數字資產相關的策略，由網絡數字任務組編寫。Barr說，該報告將為美國司法部的加密執法工作確定優先事項和戰略。

美國司法部將起訴幫俄羅斯人隱藏資產的銀行和加密交易所:金色財經報道，據最新消息，美國司法部一位高級官員稱將調查和起訴幫助俄羅斯人隱藏其資產免受制裁的個人和金融機構，包括加密貨幣交易所。據這位官員稱，已經成立了一個由司法部的檢察官、特工、分析師和翻譯組成的新工作組來進行這些調查。

這位官員說，可能被凍結或扣押的資產類型包括房地產、股票、銀行賬戶、游艇、飛機、珠寶和藝術品。此舉是在美國立法者和其他人越來越擔心俄羅斯的個人和實體可以使用加密貨幣來避免經濟制裁的情況下做出的。(CoinDesk)[2022/3/12 13:51:47]

該報告還表明對在去中心化金融領域應如何進行執法感興趣。

美國司法部：BitMEX CTO 已被逮捕:據美國司法部的公告，BitMEX CTO Samuel Reed 于 10 月 1 日在馬薩諸塞州被捕，并將在當地聯邦法院受審。

公告表示，BitMex CEO Arthur Hayes、聯合創始人 Benjamin Delo，和業務發展負責人 Gregory Dwyer 暫未被抓捕。[2020/10/2]

該報告分為三個部分，第一部分提供了對威脅的概述。根據該報告，非法使用加密貨幣通常屬于以下三類之一：針對犯罪的金融交易；洗錢和避免報稅或其他法律義務；以及黑客攻擊或盜竊加密貨幣交易場所。第二部分和第三部分探討了與這些類型的犯罪有關的執法工具和持續的挑戰。

美國司法部指控加州大學生通過SIM卡替換攻擊竊取加密貨幣:金色財經報道，美國司法部本周一指控20歲的加州居民、加利福尼亞大學圣地亞哥分校的學生Richard Yuan Li涉嫌參與SIM卡替換騙局。Li及其同謀欺騙了蘋果公司的一名代表，使其向他們發送了一部在SIM卡替換中使用的iPhone 8，并成功竊取了一名受害者的加密貨幣。檢察官稱，Li在2018年10月至2018年12月期間至少參與了28次SIM卡替換。如果被定罪，他可能會面臨五年的徒刑和25萬美元的罰款。[2020/6/10]

報告還提到了不斷發展的DeFi空間，將2017年的ICO與如今的活動聯系在一起。監管機構此前已表示，DeFi監管進展緩慢，但報告表明，執法人員正在密切關注這一領域。

報告說：“幾年前的ICO繁榮已被DeFi市場近幾個月的指數式增長所取代，執法人員試圖保持領先地位并確保投資者安全，這伴隨著所有相關的復雜性和困難。”

該報告大部分集中討論了在解決了這些威脅的情況下，加密貨幣和區塊鏈技術的潛力。報告承認數字資產是美國發展的重要機會，稱其為“存儲和交換價值的變革方式”，并敦促行業成員與監管機構共同制定解決方案，以促進創新和保護。

報告稱：“為了促進公共安全和保護國家安全，從私營企業到監管機構、在職官員、各個加密貨幣用戶以及所有利益相關者都需要采取措施，確保加密貨幣不被用作非法平臺。的確，要使加密貨幣發揮真正的變革潛力，必須解決這些風險。”

本文部分內容編譯自TheBlock

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