加密貨幣:美國金融犯罪執法網絡主管警告銀行注意加密貨幣風險敞口

美國金融犯罪執法網絡主管KennethBlanco警告銀行，應認真考慮其加密貨幣風險敞口。

在本周于拉斯維加斯舉行的虛擬2020ACAMS反洗錢會議上，Blanco討論了銀行實施有效反洗錢政策的義務。

當前的FinCEN法規規定，所有金融機構都有責任查明并報告有關犯罪分子和其他不良行為者如何利用銀行卡驗證檢查洗錢，逃避制裁和其他非法融資目的的可疑活動。對于許多銀行而言，仍不清楚虛擬貨幣如何影響其機構。

美國金融穩定監督委員會尚未就UST的潛在風險舉行討論會議:5月12日消息，兩位知情人士透露，盡管最近美國聯邦政府表示穩定幣可能對美國金融體系構成越來越大的威脅，但金融穩定監督委員會（FSOC）尚未就穩定幣UST脫錨的潛在風險舉行討論會議。

據此前報道，領導FSOC的美國財政部長耶倫表示，該代幣的崩潰“表明這是一個快速增長的產品，并且存在金融穩定風險”。截至發稿時，財政部發言人拒絕就有關UST的任何內部討論發表評論。（CoinDesk）[2022/5/12 3:09:01]

這位主任強調，銀行需要重新審視其反洗錢政策和程序，尤其是與加密貨幣有關的政策和程序。他還表示：“如果銀行不考慮這些問題，那么當審查人員來訪時，這一點就很明顯了。”

動態 | Chainalysis聘請美國金融犯罪執法網絡前官員擔任首席技術顧問:據cointelegraph報道，區塊鏈分析公司Chainalysis已聘請美國金融犯罪執法網絡（FinCen）和司法部的前官員Michael Mosier擔任首席技術顧問。Mosier將負責Chainalysis產品的法律專業知識，如數據隱私和全球反洗錢、制裁、政策和政府問題。[2019/6/27]

?“需要明確的是，交易所不是唯一存在加密風險的機構。這些風險并非貨幣服務企業或虛擬貨幣交易所獨有。銀行也必須考慮其加密貨幣敞口。這是你的審查員和FinCEN會在評估你的反洗錢計劃的有效性時會詢問你的問題。”

金色財經現場報道 德勤美國金融服務行業區塊鏈小組領導者：因知識產權管理幾十年沒有變化 企業正在關注區塊鏈解決方案:金色財經現場報道，今日在Coindesk 2018共識會議有關基于區塊鏈的知識產權管理的圓桌討論上，德勤美國金融服務行業區塊鏈小組領導者Linda Pawczuk表示，管理知識產權的關鍵方面幾十年沒有改變，因此企業正在關注區塊鏈解決方案一點也不奇怪。[2018/5/15]

根據加密分析公司CipherTraceLabs2019年的研究，美國10家主要零售銀行中有8家與非法加密貨幣服務企業有交易。這些MSB接受現金支付以換取加密貨幣，其本質上是作為未注冊的P2P交易所運行。

此外，許多P2P交易所都沒有反洗錢或了解您的客戶計劃，從而給銀行和其他金融機構帶來了廣泛的洗錢風險。

長期以來，銀行一直因未能維持穩健的AML和KYC計劃而受到批評。國際調查記者協會報告稱，銀行已確認有超過2萬億美元的已處理交易存在可疑，應予以凍結。銀行無法識別的可疑金額數量可能會高出很多倍。

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