OLA:歐盟將開曼群島從避稅天堂黑名單中移除，為進一步采用掃清了道路

周二，歐盟決定將開曼群島從其避稅天堂黑名單中刪除。

開曼群島是加密貨幣業務的熱門司法管轄區。它于今年2月被添加到歐盟的黑名單中，所以它在黑名單上呆了不到6個月。2019年，在那里注冊的六個交易所的比特幣交易量超過15億美元。

德國外長：歐盟將對俄羅斯提出第8輪制裁方案:9月1日消息，自俄烏沖突發生以來，歐盟已經對俄羅斯實施了7輪制裁措施。當地時間8月31日，德國聯邦外交部長貝爾伯克表示，歐盟正在就第8輪制裁方案進行磋商，俄羅斯石油出口可能成為制裁的重點。貝爾伯克當天在布拉格舉行的歐盟外長會議上透露稱，德國政府正努力推動對俄羅斯實施第8輪制裁措施，并已就此向歐盟提出了建議。雖然貝爾伯克沒有透露具體制裁的內容，但她強調，能夠長期維持對俄羅斯的制裁非常重要。（央視新聞）[2022/9/1 13:00:54]

盡管這些數字與全球領先的塞舌爾相比相形見絀，塞舌爾的12家交易所貢獻了360億美元，但塞舌爾仍在黑名單上，并被歸為“不與歐盟合作或未充分履行其承諾的國家”。塞舌爾的主要交易所之一是BitMex，最近陷入了美國政府的困境。

歐盟將于3月31日對《資金轉移條例》修訂草案進行投票:3月28日消息，Coinbase首席法務官Paul Grewal 發文稱，歐盟議會計劃于 3 月 31 日就修改資金轉移條例（Transfer of Funds Regulation）進行投票。其中對加密資產監管做出多項規定，所有加密交易都將被視為「符合旅行規則」，交易所將被要求收集、驗證和報告使用自托管錢包的非客戶的信息，此外還要求交易所通知主管當局從非客戶的自托管錢包中進行的每筆等于或大于 1000 歐元的轉賬，無論是否懷疑有任何非法活動。[2022/3/28 14:22:00]

雅典娜國際管理公司(AthenaInternationalManagement)是一家為國際投資界提供治理解決方案的公司，其創始人AllisonNolan表示，開曼群島通過嚴格的了解客戶和反洗錢控制，提供了“強有力的監管”：

歐盟將設立新機構以打擊洗錢活動:7月8日消息，歐盟在周三發布的文件中顯示，歐盟為相應采取更嚴厲的行動打擊臟錢的呼吁，將提議設立一個新機構來打擊洗錢活動，并提出制定新的加密資產轉移透明度規則，洗錢、恐怖主義融資和有組織犯罪仍然是聯盟需要解決的重大問題，該機構將直接對一些風險最高的跨境金融部門實行直接監督和決策。（Cyprus-mail）[2021/7/8 0:36:50]

開曼群島健全框架的一部分是監管虛擬資產的創新方法。因此，開曼群島政府在5月頒布了2020年《虛擬資產法》。它規定了對虛擬資產業務的監管以及對提供虛擬資產服務的人員進行注冊和發放牌照。

Nolan還強調，當地監管機構歡迎合法的加密貨幣業務，她認為這有助于當地企業：

“重點是確實對加密領域非常有用，因為它正在做的是確保對這些提供者進行監管。”

她還指出，所有受監管的本地企業都必須遵守嚴格的網絡安全要求。

這份黑名單是歐洲議會根據《巴拿馬文件》和《天堂文件》中包含的信息制定的。最近的FinCen泄露事件不太可能影響到將開曼群島從名單上除名的決定。這個名單每半年更新一次，下一次更新預計在2021年初。

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