區塊鏈:廣東破獲全國首起USDT洗錢案，USDT持幣者有何影響

吳說區塊鏈獲悉，據10月23日媒體報道，6月8日在廣東省廳指導和支持下，惠州市機關成功打掉一個跨境網絡賭博和利用USDT跑分平臺非法經營的違法犯罪團伙。

行動中共抓獲犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人，共打掉網絡賭博網站3個，摧毀涉案工作室5個，其中操控跨境網絡賭博工作室3個、網站刷單洗錢工作室2個，扣押涉案銀行卡、手機、電腦、車輛以及單據賬本等書證物證一批，刑事拘留30人，逮捕17人。該案件為全國首例利用USDT數字貨幣經營第四方支付平臺案件。

廣東省政協委員趙淦森：依托區塊鏈建設區域公共衛生監測響應體系:廣東省政協委員、華南師范大學計算機學院教授趙淦森在接受采訪時表示，，需要建立一個響應速度更快、信息更透明、數據能夠共享利用的體系來支撐公共衛生事件的廣域協作和處置，而區塊鏈就是最好的選擇。

同時，利用區塊鏈技術能夠更好地促進有效防疫力量的廣泛參與。依托區塊鏈平臺，還可以把公共衛生事件的感知和數據采集工作，前移到第一線和基層。不僅如此，區塊鏈不可篡改、數據真實的特點，也能避免更多人為干擾，為行政決策和技術研判提供及時、原始的數據。[2021/1/30 18:28:50]

以巫某平為首的犯罪團伙，通過購買境外服務器，建立“恒X貴賓會”“俄X斯娛樂城”“意X利貴賓會”等3個賭博網站，設置百家樂、彩票、時時彩、北京賽車等賭博項目。該團伙成員彼此分工明確，網絡賭博工作室負責推廣賭博網站、招攬賭客等，網站刷單洗錢工作室負責利用USDT(中文名稱為泰達幣)數字貨幣跑分平臺，為境外網絡賭博網站提供非法支付結算服務。

動態 | 廣東英德市政府應用區塊鏈技術保障茶葉品質:據東北局新聞網消息，近日，2018英德紅茶互聯網文化節在廣東省農業科學院茶葉研究所(英德基地)開幕，英德市委市政府表示，將深化與阿里巴巴的合作，通過應用區塊鏈技術，確保從茶園到茶杯的品質保障。為此，英德市質檢部門將在源頭對英德紅茶進行質量檢測，實現“一檢一碼”，銷售的每一包茶葉都會有一張專屬“身份證”。[2018/9/20]

跑分平臺的主要運作模式為：跑分人員到USDT跑分平臺購入USDT作為保證金，參與跑分搶單。跑分人員提供購入USDT幣的充值碼給跑分平臺，跑分平臺匯聚各種充值額度的USDT充值碼，整合成一個USDT充值碼池，并以充值接口方式提供給賭博平臺。賭客充值賭資需掃描USDT充值碼進行充值，也就是使用人民幣向跑分平臺購入USDT，最終致使人民幣流轉至跑分平臺。通過跑分，網絡賭博平臺大量的贓款就能通過這些私人賬戶分批分量地運作，最終把贓款“洗白”。

動態 | 廣東省偵破首例利用比特幣進行網絡賭球案件:在世界杯期間，廣州省偵破首例利用比特幣進行網絡賭球案件，控制該團伙核心成員6人，凍結銀行帳戶資金500余萬元，該案涉嫌加密貨幣交易、暗網活動、開設賭場實施網絡賭球等違法犯罪活動。[2018/7/12]

經查，全國各地“跑分”人員多達3000余人。該平臺運營近15個月，為境外120個賭博網站以及70家投資詐騙平臺提供資金結算服務，涉案金額達1.2億元。

參考：粵查獲首個虛擬貨幣OTC洗錢團伙偽造火幣網站詐騙

此前吳說區塊鏈曾報道，紐約州金融服務部批準了一份名單，其中包括10個托管的加密貨幣和8個上市的加密貨幣，這份名單中包括三個美元穩定幣，分別是BUSD、GUSD和PAX，但沒有目前最主流的穩定幣USDT和USDC。在紐約金融服務部發布白名單之前，USDT的發行方Bitfinex和Tether正在面臨多起訴訟，美國司法部長認為Bitfinex大量挪用客戶和公司資金的文件和USDT。

今年以來不少賭博平臺開始啟用USDT支付，這將使得監管風險劇增。對于Tether來說，最核心的風險還是來自于美國監管機構。對于中國USDT用戶來說來說，涉及USDT只是監管機構打擊電信詐騙、洗錢的附屬品，專門針對USDT的可能性不大，但對于OTC商/交易所的監管打擊會更加嚴厲。此前趙東、徐明星事件，都有很大概率是涉及到了相應的洗錢案件。

目前OKEx上USDT換CNY已經低到5元左右，火幣上USDT賣價常常高于買價，賣U被凍更是層出不窮。但監管追查主要是根據法幣，因此選擇其他的穩定幣甚至用BTC出入金，也無法避免遇到黑錢的問題。對于普通USDT的中國持幣者而言，只要不參與跑分等違法行為，短期并不會出現額外的風險。

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