最近,我們關注了不少幣圈的事件,也接待了不少來自海內外的咨詢,似乎大家對于近期幣圈刑事案件增多有些不解。針對這種情況,結合最新常用罪名,今天颯姐跟大家梳理一下原因,一家之言僅供參考。
01
近期,全國范圍正進行關于銀行卡反洗錢的集中治理。由于比特幣的匿名性,很多犯罪案件采用比特幣作為結算工具。獲取比特幣或以太幣等,在各大交易所售賣,最終可能一些持幣人的BTC前手涉嫌犯罪,如果持幣人將幣變現,有可能會發現銀行卡凍結。遇到這樣情況的持幣人,不要慌張,解決辦法:
聲音 | 肖颯:區塊鏈項目的社區將成為法律上的“公共場所”:據人民網報道,中國銀行法學研究會理事肖颯在接受人民網區塊鏈頻道采訪時表示,基于普通互聯網技術的區塊鏈垂直類傳統媒體或信息服務提供商,都不屬于提供“區塊鏈信息服務”的范疇。這類媒體、信息服務提供商仍屬于傳統的內容提供者,受網信辦其他規定及新聞管理部門的監督管理。
區塊鏈信息服務提供者即使主體在國外,但在國內設有技術支持部門的,該技術組織同樣需要接受區塊鏈新規的規制。就數字貨幣交易所而言,從2017年9月4日《關于防范代幣發行融資風險的公告》發布起就被定性為非法,與本《規定》無關,《規定》主要約束基于區塊鏈技術的媒體和區塊鏈公司。
互聯網從不是法外之地,區塊鏈同理。新規一旦成為現行有效的規則,那么,區塊鏈項目的社區將成為法律上的‘公共場所,任何人不得編造假消息,也不得以訛傳訛。[2019/1/11]
靜等三天,自動解封的情況占半數以上;
聲音 | 肖颯:區塊鏈等行業的發展必然帶來更多法律挑戰:據金融界消息,律師肖颯發文稱,大數據、區塊鏈行業的發展,必然帶來更多法律挑戰。在基礎設施尚未完全建構完畢的當下,一不小心踏進犯罪圈,確有可能。有必要對非法經營罪、擅自發行股票債券罪、非法吸收公眾存款罪等常識,有基本儲備。[2018/10/29]
可持本人身份證到銀行詢問凍結的辦案機關具體信息;
問到辦案機關后,撥打辦案機關所在地110,記得加區號,詢問辦案人員聯系方式;
中國銀行法學研究會理事肖颯:ICO代幣權益無法獲得保護:近日,中國銀行法學研究會理事肖颯接受《證券日報》記者采訪時提示風險稱,從中國法律項下對于ICO這種非法融資方式而來的代幣,是否是屬于“財產性利益”有待探討。她表示,根據2017年《關于防范代幣發行融資風險的公告》,我國對于ICO認定為非法公開融資行為,對于ICO而來的代幣,作為一種類金融產品,不一定會參照比特幣虛擬商品的定性,而是認為代幣只是一堆價值不高的數據,無需給予較高程度的法律保護。因此很多加密貨幣被盜不能受到搶劫罪的法律保護。[2018/6/20]
根據要求,撰寫書面解釋呈交辦案民警或攜帶相關證據到辦案地據理力爭。
02
幣圈騷操作較多,積累的問題從量變到質變。受到金融科技監管趨嚴大環境影響,幣圈金融操作也被關注,甚至被當做監管機關的研究熱點。關于比特幣、以太坊方面的學術研討和業務研討增多,逐漸形成共識,對于涉幣金融行為的看法,從“違法行為”升級為“犯罪行為”。同時,廣大基層民警也在學習相應知識,颯姐就接到過一位經偵朋友的來電,稱自家單位購買了颯姐寫的《ICO黑洞》供大家學習。
03
由邊緣案件引發,順藤摸瓜。近期幣圈案件還呈現一個特點:多為其他案件牽涉出來,而非直接發案。2014年至2019年的涉幣刑案,以直接發案為主,多為虛擬幣歸零、代投大哥私吞幣為發案點,罪名以“刑法第266條詐騙罪”、“第192條集資詐騙罪”為主,后期,散見一些“刑法第224條之一組織領導傳銷罪”。但如今的罪名,多是關聯人、上下游出現問題,被或檢方偵查,后來順騰摸瓜,先將相關人員定位為證人,到辦案單位配合調查。在配合調查的過程中,挖掘信息,發現其他犯罪線索,從開始的證人詢問,過渡到對犯罪嫌疑人訊問。
04
幣圈人士的影響力和身家,也是動力之一。多次嘗試,為保證本文順利發出,不展開贅述。
寫在最后
今年的經濟下行壓力增大,大家的日子都不好過。幣圈老友切勿依仗自己有海外國籍或綠卡就枉顧中國法律。從某種意義上講,我們的刑法管轄權還是很給力的,行為地、結果地、被害人所在地,甚至經營地、網絡經過地都是管轄權的連接點。僥幸,意義不大。建議還是了解清楚自家的具體情況,針對法律瑕疵亡羊補牢,然后就是蟄伏,切勿高調。好了,今天聊到這里,咱們明天見!
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