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DOGE/US-0.19%11月5日，美國司法部宣布已提起一份訴訟，要求沒收與地下黑市“絲綢之路”有關的價值10億美元的加密貨幣。此次緝獲是美國有史以來最大的一次加密扣押行動。
彭博社：美國司法部已開始調查加密銀行Silvergate與FTX的關系:2月3日消息，據彭博社援引知情人士消息，美國司法部反欺詐部門已開始調查加密銀行Silvergate為FTX處理賬戶的行為。據報道，欺詐調查的重點是允許FTX將包括用戶資金在內的存款存入Alameda賬戶的潛在犯罪行為。據悉，Silvergate長期以來一直為FTX的美元存款提供此類過渡。
金色財經此前報道，1月31日，美國兩黨參議員團體正在敦促加密銀行Silvergate Capital (SI) 提供更多詳細信息，說明其對FTX涉嫌濫用客戶資金的了解。[2023/2/3 11:44:48]
在這份文件中，美國司法部透露，被扣押的資金包括69370多個比特幣以及幾乎等量的BTG、BSV和BCH。
美國司法部副部長稱正評估來自加密貨幣等的威脅:美國司法部副部長Lisa Monaco表示，司法部正在評估如何最好地應對網絡威脅，包括加密貨幣的角色和勒索軟件攻擊。“就網絡威脅而言，我認為我們又再次處于關鍵時刻，”Monaco表示，“我們正處在新技術和連接性爆炸的又一個關口，我們確實必須考慮不良行為者會如何利用這一點”Monaco表示，評估應該會在120天內完成，并給出“可行建議”。[2021/5/1 21:15:27]
美國司法部宣布這一消息后，區塊鏈數據分析公司Chainanalysis解釋說，“執法人員使用Chainanalysis工具和調查協助來識別與絲綢之路有關的最大加密貨幣錢包。”
動態 | 美國司法部要求對加密貨幣詐騙Karlsson進行引渡審判:美國司法部官方宣布，由于涉及到加密貨幣詐騙和洗錢，將對瑞典公民Roger Nils-Jonas Karlsson提出引渡審判的要求。Karlsson利用EMS網站，提供了“預先出資的反向養老金計劃”的股票，投資者可以以每股98美元的價格購買該計劃的股票，Karlsson還提示投資者使用加密貨幣為他的產品付款。不過最終Karlsson將籌集到的資金投資在了泰國的房地產上，該騙局大約騙取了約1100萬美元。Karlsson于6月18日在泰國被捕。[2019/6/20]
他們分析了由絲綢之路執行的比特幣交易，并確定了54筆此前未被發現的比特幣交易，這些交易代表了非法活動的收益。他們還發現，一個名為X的黑客從絲綢之路竊取了這些資金。
但是，此人現在已同意從周一起將資金移交。該文件還披露了與黑客有關的錢包地址：1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh。
據《比推》此前報道，周二，價值10億美元的比特幣從與上述地址相關的比特幣錢包中移出。今天，謎團被揭開了，實際上是執法部門將比特幣轉移到政府控制的錢包中。
自2014年以來，美國法警局已經拍賣了從絲綢之路沒收的約17.5萬枚比特幣。絲綢之路創始人RossUlbricht因洗錢，黑客入侵和串謀販運*****罪被判處終身監禁。
目前尚不清楚政府現在是否會拍賣現有的扣押資金。
圖片來源：pixabay
作者AmyLiu
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