MERI:Risk! 虛擬幣最新罪名浮現

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這幾天幣圈不太平，恐懼往往來自未知。我們觀察到，最近初現端倪：掩飾隱瞞犯罪所得罪成為“新寵”。為答疑解惑，颯姐團隊撰寫本文，以期為諸位老友普法。

01掩飾隱瞞犯罪所得罪的犯罪構成

根據《刑法》第三百一十二條的規定，掩飾隱瞞犯罪所得罪的要件符合性涵蓋兩個要點：一是行為人是否明知收益系犯罪所得；二是是否采取了掩飾隱瞞的行為。

動畫創作應用Immi以5000萬美元估值完成種子輪融資，Paris Hilton和Mark Cuban等參投:5月5日消息，動畫創作應用Immi宣布在AppStore正式推出，并獲得了來自Paris Hilton創建的媒體內容公司和平臺11:11Media、MarkCuban、TonyRobbins、Zoom創始人EricYuan、歌手Pitbull、格萊美提名制作人Steve AokiS和NFT投資者GMoney的投資。

據路透社援引消息人士稱，該公司的種子輪融資對immi的估值為5000萬美元。Immi允許創作者選擇NFT角色后僅使用他們的面部表情來制作動畫內容，并計劃推出自己的NFT角色。目前，immi提供九種角色類型，每種類型提供兩個免費角色，例如BoredApe#1398NFT等。[2022/5/5 2:51:40]

對于“明知”的認定標準而言，相關法律法規并未作出直接的解釋，颯姐團隊認為可以參考洗錢罪司法解釋的規定：應當結合行為人的認知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數額，犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定。在司法實踐中，存在依照前述情況推定“明知”之可能。

Tendermint推出的跨鏈門戶Emeris測試版上線:Cosmos開發公司Tendermint推出的加密跨鏈門戶Emeris的Beta測試版上線。Emeris目前提供跨鏈轉賬、交易、流動性池等功能，支持的代幣包括ATOM、IRIS、REGEN、XPRT、AKT、CRO、ION、OSMO、DVPN，測試版僅支持Keplr錢包，后續會增加對多個錢包的支持。Emeris除了資產管理功能外，還支持基于Cosmos Hub的鏈間去中心化交易所Gravity DEX。[2021/8/19 22:25:00]

對于掩飾隱瞞行為的入罪標準，結合《最高人民法院關于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》的規定，主要存在以下四種情況：一是掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益價值達到一定標準；二是一年內曾因掩飾、隱瞞犯罪所得受過行政處罰，再次實施的；三是掩飾、隱瞞的犯罪所得系公共利益相關款物；四是行為妨礙上游犯罪被追究行為造成上游犯罪無法查出，損失無法挽回的。

尼日利亞警察逮捕Brisk Capital首席執行官:金色財經報道，因涉嫌參與基于所謂的加密貨幣和外匯投資的百萬富翁欺詐案，尼日利亞當局逮捕了Brisk Capital Limited首席執行官Dominic Joshua。Joshua已從投資者手中挪用了超過20億奈拉（約合484萬美元）。其被指控推動一項投資計劃，該計劃將資金分配給比特幣、外匯市場、房地產、石油和天然氣。[2021/5/26 22:44:30]

02幣圈與該罪的關聯

根據颯姐團隊了解的幣圈業務類型，我們認為幣圈與掩飾隱瞞犯罪所得罪的關聯主要體現在兩個方面：

1.上游犯罪的行為人利用幣圈的不記名與去中心化的特質，將犯罪所得收益用于投資幣圈私募，從而換取各類具有法幣價值的虛擬貨幣，并實現財產向境外的轉移。

2.許多幣圈平臺存在提供法幣與虛擬貨幣兌換的業務，或是存有介紹法幣與虛擬貨幣兌換平臺的業務。前者行為屬于非法從事支付結算業務，涉嫌非法經營罪，而后者則可能構成掩飾隱瞞犯罪所得罪的幫助犯。

一些幣圈的朋友存在這樣的錯誤判斷：項目方或平臺方不存在知曉資金來源的可能，不存在掩飾隱瞞犯罪所得罪“明知”的主觀構成要件。但正如前述，司法機關在判斷該主觀要件時，會結合項目方或平臺方的應盡義務與認知能力綜合判斷。雖然沒有證券行業的私募業務指引，但颯姐團隊認為，在募集資金時，項目方或平臺方對其所接收的資金至少具有審查合法來源的義務，即反洗錢業務。在未盡到該等義務時，項目方或平臺方存在較高的被司法機關推定為“明知”的法律風險。