CAP:a16z、Alameda、Vitalik等巨鯨都買了哪些幣？

撰文：0x26

國內的股票市場有「龍虎榜」揭示熱門股票的營業部成交量排名，三大商品期貨交易所會于收盤后公布基于期貨公司的各個品種的累計持倉量和當日成交量信息。可以說，相較于加密貨幣交易平臺，成熟的市場擁有較健全的信息披露機制。

大連商品交易所鐵礦石2101合約12月4日數據

同時中心化交易平臺一直被部分用戶詬病存在暗箱操作和「數據插針」等行為。而在DeFi的世界里，一切都是鏈上行為的，換句話說，鏈上世界是完全透明的。正如《狩獵：DeFi代幣暴跌下的巨鯨們做了什么》曾展現的那樣，如果將鏈上世界比作大海，資金量龐大的「巨鯨」活動一定會引發「鏈海」余波。而很多時候機敏的「捕鯨人」所需要做的就是臨海觀潮，縱覽鏈上信息以輔助自己決策。

本文將著重分析部分機構以及知名「巨鯨」的曾用/現用部分已知的以太坊地址，并介紹相關工具，以幫助大家在DeFi的海洋中用「慧眼」厘清海平面下的世界。

律動注：以下內容來自Twitter用戶NickChong和社區猜測，不構成投資建議。

A16z投票反對在BNB Chain上部署Uniswap V3的提案:金色財經報道，OxPlasma實驗室提出了在BNB鏈上部署Uniswap V3的建議，使用Wormhole進行部署。A16z使用所有的1500萬UNI代幣投票反對該提案。投票將于2月10日結束。

Andreessen Horowitz的加密貨幣部門a16z支持LayerZero作為橋梁，而Jump則投資于Wormhole。a16z的合伙人Eddie Lazzarin表示，如果技術上支持，我們會把1500萬代幣投給LayerZero。在未來的快照投票中，我們也會這樣做。[2023/2/6 11:49:07]

機構地址及持倉

a16z

相關地址：0x05e793ce0c6027323ac150f6d45c2344d28b6019

頂級投資機構a16z的錢包之一，該錢包地址也已經在Etherscan被標注為a16z。目前地址之中有5萬枚MakerDAO代幣MKR，價值約2850萬美元，37萬枚Synthetix代幣SNX，價值約190萬美元，9.7萬枚Augur代幣REPv2，價值約160萬美元。

社交協議Farcaster完成3000萬美元融資，a16z領投:7月13日消息，去中心化社交協議 Farcaster 完成 3000 萬美元融資，本輪融資由 a16z 領投，Standard Crypto、Elad Gil、1confirmation、Scalar Capital、First Round Capital、Volt Capital、A Capital、Todd and Rahul's Angel Fund、Coinbase Ventures、Mischief、Ansa Capital、Haystack、Ribbit Capital、Chapter One、Multicoin Capital 、Offline Ventures、Archetype、Canonical Crypto、Proof Group、Floodgate、Balaji Srinivsasan、6529、Ray Tonsing 等參投。Farcaster 已發布協議和客戶端初始版本，正在開發 Farcaster v2 中，并計劃在今年晚些時候推出。[2022/7/13 2:09:14]

a16z報告：加密驅動的 Web3 可能是十年來最好的機會之一:金色財經報道，加密風險投資公司 Andreessen Horowitz (a16z) 發布一份報告。該報告重申了該公司對 Web3 的樂觀看法，預計該行業將出現長期增長。a16z將報告要是關于 Web3 和以太坊的狀態。這家風險投資巨頭將最近的市場拋售歸因于季節性低迷的可能跡象，同時堅稱加密驅動的 Web3 可能是十年來最好的機會之一。

該公司認為，Web3 提供的經濟條款比 Meta 等 Web2 巨頭要公平得多。根據其數據，2021 年，基于以太坊的 NFT 的初級銷售加上 OpenSea 二級銷售支付給創作者的版稅總計 39 億美元，是 Meta 到 2022 年獎勵其創作者的四倍。

除了將 DeFi 視為傳統金融業的顛覆者之外，a16z 還將 Flowcarbon、Helium 和 Spruce 等區塊鏈項目確定為通過利用 DLT 在隱私、透明度和去中心化方面的優勢來解決重大現實世界問題的有力候選者。[2022/5/22 3:33:29]

鏈上轉賬

從鏈上轉賬看出，a16z極少交易，最近的一次代幣轉出需要追溯到100天之前。律動發現，a16z的這個地址也是本文中鏈上交易最少的地址。

Web開發人員管理平臺Convex完成2600萬美元融資，a16z領投:金色財經報道，Web 開發人員管理平臺 Convex 宣布完成 2600 萬美元 A 輪融資，本輪融資由 a16z 領投，a16z 普通合伙人 Martin Casado 將加入 Convex 董事會。天使投資人包括 GitHub 前 CEO Nat Friedman、Alphabet 董事會成員 Ram Shriram，以及 Creative Artists Agency 創始人 Michael Ovitz 等。Convex 預計將在接下來幾周時間內向更多開發者開放測試版。

Convex 是面向 Web 開發人員的全球狀態管理平臺，旨在讓世界各地的開發人員無需任何后端工程即可構建復雜、動態、全局狀態的應用程序。[2022/4/28 2:35:09]

Polychain

相關地址：0xBcd5000F5c522856E710c5d274bb672B2f2EefBf

Polychain近期最為人稱道的就是其不斷購入yearn.finance的行為，這個地址從10月17日收到從幣安轉入的329枚YFI，彼時價格為1.4萬美元；最后一部分是11月9日向該地址轉入140枚YFI，彼時價格為1.5萬美元，該地址的購入活動一直受到推特大量用戶的關注。同時Polychain的地址還持有4.8萬枚以太坊，價值約2800萬美元左右。

Nansen獲得a16z領投的1200萬美元融資:官方消息，鏈上數據分析工具Nansen獲得1200萬美元融資，a16z領投，其它參投機構包括SkyfallVentures、CoinbaseVentures、imTokenVentures、MechanismCapital和QCPCapital，所籌資金將用于1.人才招聘；2.繼續發展數據平臺以成為第一區塊鏈分析平臺；3.壯大加密投資者和交易員社區，包括頂級對沖基金和風險投資基金；4.將服務擴展到其它區塊鏈及Layer2解決方案（Polygon、Optimism、Arbitrum或其它）等等。[2021/6/29 0:14:47]

近日Polychain將此地址持有的1300余枚MakerDAO代幣MKR部分轉出至交易平臺

JumpTrading

Jump自1999年開始運營，是全球頂級做市和資產高頻交易公司。該公司還以高度保密而聞名，其網站上很少有有關其業務的信息。該公司活躍于加密市場，為交易平臺提供流動性，并在2018年為Robinhood的加密部門提供流動性。它的姊妹公司JumpCapital是加密市場上的活躍投資者，據律動了解，此前曾支持過BitGo、Bitnomial、Bitso和Curve等公司。

相關地址：0xf584f8728b874a6a5c7a8d4d387c9aae9172d621

Jump的以太坊地址中目前存有價值約4000萬美元的Serum代幣，這可能與其對Serum的投資有關。同時律動發現Jump還持有2.6萬枚以太坊，價值1500萬美元；持有價值約2000萬美元的KeepNetwork和Compound代幣。

可以看出，Jump的鏈上活動較為頻繁，最近的一筆鏈上轉賬為向幣安轉賬5.6萬美元

知名用戶

VitalikButerin

相關地址：0x1db3439a222c519ab44bb1144fc28167b4fa6ee6

這是Vitalik的地址，Etherscan官方標記為Vb2，也是Vitalik向以太坊2.0質押合約發送以太坊代幣的地址。該地址目前除了持有1000枚以太坊外，還持有預測市場Augur代幣REP和Maker代幣MKR，以上兩個以太坊項目均是Vitalik贊賞，且時常談論的以太坊生態重要成員。值得注意的是，律動從地址中看到Vitalik還持有Augur大量的美國大選預測代幣nTrump,在交割條件觸發時，比如特朗普無法連任，則nTrump代幣價格將以1美元交割，而yTrump代幣的價格則是0美元。

AlamedaResearch

相關地址：0x477573f212a7bdd5f7c12889bd1ad0aa44fb82aa

此地址為AlamedaResearch的地址之一，也是參考閱讀中提到的曾經質押大量FTT置換出YFI的地址。據Etherscan顯示，目前該地址持有約156枚以太坊，價值35萬美元的Serum代幣SRM。但這遠不是此地址的全貌，其實這是一個價值近1億美元的錢包地址，但由于Etherscan的局限性，僅僅顯示了實質代幣。將在后文中對此地址的其他資產進一步分析展示。

黃立成

相關地址：0x020ca66c30bec2c4fe3861a94e4db4a498a35872

據推特網友推測，此地址為秘銀幣Mithril?，Cream.Finance和SWAG.Finance創始人黃立成的地址。該地址持有大量的Cream代幣，并將其Staking于Cream.Finance平臺之中，同上文情況相似，此部分代幣市值也不會于Etherscan展示。

此地址也是最早購入KP3R的用戶之一

正如只有食材沒有廚藝也不足以烹飪出佳肴。僅有需要觀察的地址其實是遠遠不夠的，長時間手動刷新地址是一種極為低效的方式，此時需要引入鏈上分析工具。下面將介紹部分簡化/量化地址和數據的工具。

相關工具

DeBank

去中心化金融門戶DeBank不僅僅提供各種項目的總鎖倉量數據，同時也提供一直重要的錢包跟蹤功能。用戶可以通過錢包地址接入DeBank而縱覽賬戶資產，也可以輸入向要了解的其他地址進行跟蹤。DeBank提供不同地址的批量登記，簡而言之，用戶可以追蹤多個賬戶的DeFi資產，同類型的產品還有Zapper和Zerion。下圖為Alameda地址，于Etherscan僅顯示了共40余萬美元的資產，而通過使用DeBank等DeFi管理軟件，可以看到其「廬山真面目」，此情況同樣適用于上文存有大量Cream代幣的地址。

Telegram機器人

熟悉使用Telegram的用戶可以嘗試使用類似于UniWhales.io頻道觀察Uniswap的鏈上巨額交易，使用TrackTX關注特定地址或合約的鏈上活動。

總結?

不僅于觀察地址及其行為，用戶也可以從中總結出不同錢包的「價值觀」，以上地址展現出了不同機構/個人強烈的投資風格，部分地址存在極大的可分析性或實操性。DeFi時代研究地址或項目合約將會得出很多有趣的結論，例如通過研究WBTC的持倉地址和集中程度，用戶可以對當前DeFi的發展有更深層的認識。

有兩種方法觀察數據。第一種是根據查詢跟蹤自己熟悉的地址了解新項目，新思路；第二種則是通過研究特定幣種的地址為自己決策進行輔助。此文旨在拋磚引玉，更多有意義的工具和觀察鏈上數據的方法有待用戶去研究和發掘。

相較于Dune?Analytics的市場總覽屬性，本文意欲提供一種更細膩的觀察市場的路徑，加密貨幣市場是一個極具反身性的資金市場，用戶需要理智自行做出研判。同時本文地址有極強可能性僅代表機構的部分地址，用戶不應以其為投資指導。

律動BlockBeats提醒投資者，請注意風險，謹慎操作，本文不構成任何投資建議。

參考閱讀：

NickChong推文

《狩獵：DeFi代幣暴跌下的巨鯨們做了什么》

《你真的會用DuneAnalytics么？｜項目介紹》

Tags：TALITA以太坊CAPTALI幣bitant幣農場不開放了以太坊交易時間Escape Room

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