TOKEN:7分鐘速覽PlusToken案終審判決書：42億美元非法所得上繳國庫

2020年9月19日，鹽城市經開區人民法院審理了PlusToken一案，并作出了終審判決。

按今天的價格計算，所扣押的資產價值超過42億美元。

據報道，PlusToken團隊非法所得資金及收益將依法予以沒收，上繳國庫。

在刑事裁定書中，詳細記錄了PlusToken的成員、違法活動以及涉案資產處理，鏈茶館精選了重點內容，以供讀者速覽。

1.涉案被告人

陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江、袁園、陸姣龍、鄭敬、王仁虎、陸萬龍、賀思思、劉佳、彭波、劉帥、伍見紅犯組織、領導傳銷活動罪。

陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

2.從成長到覆滅

2018年初，陳波打著區塊鏈的概念策劃了PlusToken開展傳銷活動，并于2018年5月1日正式上線APP。

他們成立了最高市場推廣團隊——盛世聯盟社區，通過微信群、互聯網、不定期組織會議、演唱會、旅游等方式進行虛假宣傳。

Avalanche將于周日解鎖930萬枚AVAX 價值約1.3億美元:金色財經報道，Avalanche將于周日解鎖930萬枚AVAX代幣并分發給該生態系統中的主要參與者，使總供應量增加 1.2%。

截止發稿時價值約 1.3 億美元。Avalanche通訊主管Patrick Sutton表示，這些代幣將進入Avalanche基金會、戰略合作伙伴和Ava Labs以及空投。[2023/5/26 9:44:55]

2018年8月，陸萬龍加入PlusToken，負責介紹、對接其他區塊鏈領域活動的主辦方、新聞媒介來擴大影響力。

PlusToken對外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能，實際并沒有。

用戶需要繳納價值500美元以上的數字貨幣作為門檻費，才能開啟“智能狗”獲得收益。

并且會員間形成上下線層級，有普通會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級。

有智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種收益方式，并以此進行返利。

2019年1月，為逃避法律打擊，客服組、撥幣組搬至柬埔寨，并繼續傳銷。

ApeCoin社區新提案擬創建APE DEX:5月13日消息，ApeCoin 社區新提案擬創建 APE DEX，計劃實現由多資產池支持的 ERC-20 代幣的去中心化兌換，這些資產池將從做市和 Swap 費用中賺取 LP 費用，繼而吸引 APE 流動性，推動更低的 APE 購買 / 出售交易費用。該提案投票截止日期為 5 月 18 日，當前反對票比例達到 86.48%。[2023/5/13 15:00:39]

在從2018年4月到2019年6月的14個月里，PlusToken注冊會員269萬個，最大層級達3293層。

截至2019年6月，PlusToken共收取會員繳納的比特幣314211個，以太坊9174201個，瑞波幣928280240個，比特現金117450個，柚子幣51363309個，達世幣96023個，狗狗幣11060162640個，萊特幣1847674個。

以當時最低價計算，上述8種數字貨幣折合人民幣148億元。

而且在2019年6月28日后，仍有數字貨幣轉入PlusToken錢包地址。

Michael Saylor：比特幣已觸底，未來有望重回6萬美元以上:9月24日消息，MicroStrategy董事長兼聯合創始人Michael Saylor表示，比特幣可能在“未來四年的某個時候”回到68,990美元，即其在去年11月達到的峰值，如果其總市值與黃金相當，未來十年價格可能達到50萬美元。

Michael Saylor表示，MicroStrategy正在對閃電網絡進行開發。“我們正在建立可以部署到企業的閃電錢包，比如說你只要一個下午就能把它（比特幣）分發給1,000名員工，或者是閃電墻，你可以用一層數字能量包裹你的網站，以保護它免受網絡安全攻擊。我們對網絡空間感興趣，也繼續傳播比特幣。我們將利用我們的企業軟件技能來做到這一點。”

根據周二提交給美國證券交易委員會的文件，在8月2日至9月19日期間，MicroStrategy以約600萬美元購買約301枚比特幣，其持有的比特幣數量超過13萬枚。

Saylor表示，他個人持有約17,732枚比特幣，兩年前他以約9,500美元的價格買入。（華爾街日報）[2022/9/24 7:18:19]

3.團隊成員解密

萬事達卡：區塊鏈有許多引人入勝的應用與加密貨幣無關:金色財經報道，雖然區塊鏈技術和加密貨幣通常密不可分，但前者在業務中的其他應用程序中可以獨立存在。萬事達卡等公司正在利用超越加密貨幣領域的區塊鏈技術。萬事達卡尤其使用區塊鏈與客戶合作將加密貨幣轉換為法定貨幣，同時還幫助政府組織促進CBDC的使用。

萬事達卡數據與服務總裁 Raj Seshadri表示：區塊鏈有許多引人入勝的應用與加密貨幣無關。NFT是區塊鏈的另一個例子。我們正處于區塊鏈技術的早期階段。周圍有很多炒作。重要的是確定長期價值和效用所在。

從投資的角度來看，這為潛在投資者帶來了區塊鏈領域的大量增長機會。因此，專注于區塊鏈的交易所交易基金 (ETF) 為投資者提供了這種程度的風險敞口。[2022/7/21 2:28:44]

1.陳波是PlusToken的核心人物，起著發起、策劃、操縱作用。

2.丁贊清是二號人物。

非法獲利人民幣615萬余元及陸地巡洋艦汽車一輛。

3.彭一軒在傳銷組織中承擔協調、宣傳的作用。

Stark Ware在測試網推出StarkNet Alpha0.9.0版:6月14日消息，以色列零知識證明研發機構StarkWare宣布在測試網上推出Stark Net Alpha0.9.0版本，新版本中費用是強制性的，其他升級或變更包括引入合約類（Contract Classes）和合約實例（contract instance）分離，允許在StarkNet上啟用工廠模式（factory pattern），同時，委托調用替換為庫調用（librarycall）。StarkWare表示，即將把StarkNet Alpha0.9.0版本部署在主網上，并計劃在下個版本中在排序器中引入并行化（parallelization），從而實現更快的出塊，還將側重于StarkNet的帳戶結構。[2022/6/14 4:26:20]

積極參與盛世聯盟社區，并且發展下線會員69層，共239185個會員賬號，非法獲利至少292.5萬元。

4.谷智江負責盛世聯盟社區的日常管理。

發展下線會員35層54165個會員賬號，合計變現200余萬元，其中63萬元購買奔馳轎車一輛。

5.袁園協助陳波管理后臺員工的后勤保障，此外還有財務工作。

6.陸姣龍是后臺工作組組長，協助袁園的工作。在陳波等人被抓后，與劉帥、陳滔等人合謀轉移數字貨幣。

工作期間以工資的形式非法獲利9.6萬元。

7.陸萬龍在2018年8月加入后，積極策劃、組織PlusToken全球啟動大會等活動，并利用自身資源在各大媒體發布新聞公開宣傳推廣PlusToken。

陳波給陸萬龍共205萬元推廣費用，陸萬龍從中獲利45萬元。

案發后陸姣龍將450個比特幣的錢包地址助記詞告訴關押在柬埔寨移民局拘留所的陸萬龍。

2020年3、4月，陸萬龍將其中249個比特幣轉移兌換為708426個柚子幣，并將一部分變現20萬元。

目前，被告人陸萬龍未提供藏匿柚子幣的錢包地址的真實助記詞，客觀上造成573181.4個柚子幣無法追回。

8.鄭敬帶領技術團隊負責APP和網站的開發和運維，2018年底將工作交接給王仁虎團隊后離開PlusToken。

陳波共支付給鄭敬合計165萬元，鄭敬從中獲利25.5萬元。

9.王仁虎接替鄭敬負責PlusToken平臺運維和升級。

陳波每月向王仁虎支付價值40萬元的數字貨幣作為運維費用，另支付140萬元用于日常工作中的開銷。王仁虎另以安家費、獎金的名義從陳波處獲利人民幣155萬元。

10.賀思思負責PlusToken的客服工作，回復會員的咨詢、幫助會員修改密碼、匯總會員提出的平臺故障等問題，非法獲利人民幣13.8萬元。

11.劉佳是撥幣組副組長，工作為審核提幣申請。2019年3、4月份之后多次使用庫神向平臺系統錢包地址轉幣。

劉佳非法獲利人民幣12.2萬元。

12.劉帥先在客服組工作，后來到撥幣組工作，負責管理并使用庫神向系統錢包地址轉幣，匯總所在班次使用數字貨幣情況以及審核會員的提幣申請。

劉帥以工資形式非法獲利至少7萬元。

13.彭波是撥幣組員工，2018年11月份到PlusToken，工作內容同上。

彭波非法獲利人民幣8.5萬元。

14.伍見紅是撥幣組員工，2018年11月份到PlusToken，工作內容同上。

伍見紅非法獲利8.8萬元。

4.贓款流向

截止案發，陳波除以數字貨幣支付推廣費用、工作人員費用外，另外變現1.45億元。

現有證據已查明其中1.27億元贓款流向：

1.轉給被告人袁園父母總計1047萬元。其中600萬元用于購房，24萬元用于裝修袁園名下另一套房。

2.購買三輛汽車共250萬元，給弟弟陳謙買72萬元瑪莎拉蒂一輛和105萬元路虎攬勝一輛，73萬元給丁贊清買豐田陸地巡洋艦一輛。

3.1902萬元用于購買房產11套。

5.一審上訴理由：

陳波：量刑過重。大多數是數字貨幣都已經變現，但沒有在量刑上體現。

從2019年6月28日至今已喪失我國國籍，一審法院沒有管轄權。

丁贊清：1.未參與PlusToken初始組建、未主動發展會員。2.扣押的729多萬元是合法財產。3.量刑過重。

谷智江：1.不是創始人，沒有實質權力，僅是推廣發展會員，并且陳波騙了他，對他隱瞞了PlusToken的真正模式。2.量刑過重，罰金過高。

袁園：1.不知道陳波的工作性質，沒有參與實際管理平臺，僅幫助陳波進行簡單的電腦操作。2.在偵查階段的口供不屬實，其實并沒有參與過PlusToken的任何培訓、市場活動。3.處罰過重。

陸姣龍：量刑過重，罰金過高，個人所得不到10萬元。

王仁虎：1.賺取的只是固定的技術服務費用。2.量刑過重，罰金過高。

檢察員的意見：

一審判決認定事實清楚，證據確實充分，定性準確，量刑適當。上訴理由不能成立，建議駁回上訴，維持原判。

6.法院綜合評判：

陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江、袁園、陸姣龍、鄭敬、王仁虎、陸萬龍、賀思思、劉佳、劉帥、彭波、伍見紅共同實施犯罪，是共同犯罪。

原審判決認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法。

依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第項之規定，裁定如下：

駁回上訴，維持原判。

本裁定為終審裁定。

茶館說

近兩萬字的《刑事裁定書》，為我們展現了一個隱秘的傳銷團伙的誕生與覆滅。

線索清晰、情節生動、細節豐富，遠比大片來得震撼。

無論是PlusToken團隊的那14位成員，還是269萬名會員，還是被波及的加密資產世界的投資者，沒有人從中受益。

可盡管已經有無數先例，但依然前仆后繼地永遠有人去割韭菜。

當你決定割韭菜的那一刻，你就已經成為了韭菜，而且砧板已經準備在來的路上了。

區塊鏈，有多少惡假汝之名以行。

歡迎在留言區說說你對PlusToken判決書的看法~

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