SHI:2020年年度數字貨幣反洗錢：未受監管的出境增長 51%

2020年年度數字貨幣反洗錢：未受監管的出境增長51%

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派盾?PeckShield?發布?2020?年年度數字貨幣反洗錢報告。報告顯示：

2020年未受監管的出境規模高達?175?億美元，較?2019?年增長?51%，且仍在快速增長。雖然各主要國家逐步落地對虛擬貨幣的監管，推出了一系列針對虛擬貨幣的監管法規，但由于虛擬貨幣具有天然的無國界性和匿名性，增大了各國政府監管介入的門檻；

涉及虛擬貨幣的詐騙案件持續高發，勒索案件快速增長，全球虛擬貨幣反洗錢形勢嚴峻。隨著國內實施「凍卡」?動，?效反洗錢法，傳統的洗錢途徑遭遇沉重打擊，犯罪分子轉移至虛擬貨幣領域。PeckShield建議虛擬貨幣交易所、場外交易商、錢包軟件等服務商應盡快引入反洗錢工具，主動規避風險資金；

報告：2022年比特幣生態風險投資同比增長52.9%:金色財經報道，Trammell Venture Partners ( TVP ) 發布的一份報告顯示，自2021年11月高峰以來，加密現貨市場大幅下跌。此后，加密風險投資的整體交易數量實際上陷入了停滯。與此同時，與此形成鮮明對比的是，比特幣風險投資成為一個增長類別，同比增長 52.9%。種子輪融資交易量比2021年增加了133%，受資助的公司總數增長了70%。該報告表示，一批精選的比特幣初創公司已經進入到B輪或更高輪次，這暗示了比特幣生態系統可能逐漸成熟。[2023/8/3 16:14:46]

PeckShield發現2020年下半年開始無論是詐騙、攻擊、勒索、賭博這類黑產，還是洗錢、跑分等灰色產業，開始利用具有匿名性、復雜性和跨國性的虛擬貨幣實施犯罪，特別是恐怖組織也開始轉向虛擬貨幣領域融資以支持其活動。PeckShield認為這個趨勢應該引起有關各方的高度重視，特別是機關，國家安全機構、有關金融監管部門。只有新型虛擬貨幣的監管工具和技術手段得到普及，利用虛擬貨幣的黑灰產、洗錢、恐怖融資才能遭到打擊和遏制。

Bitfinex Alpha：2022年將成為交易所BTC和ETH余額降幅最大的一年:12月20日消息，根據Bitfinex Alpha報告，上周數據傳遞出的信息是通脹正在減弱，但這個過程是緩慢的，而且美聯儲還沒有放松貨幣政策。美聯儲未來還會繼續加息，預計明年2月將再加息50個基點，3月將再加息25個基點。

在加密市場中，Bitfinex Alpha對波動率指標和歷史數據的分析表明，年底價格可能會出現波動，這是由交易量減少以及BTC波動率指數在大時間周期內持續橫盤所致。

在過去一周，超過7萬枚比特幣流入鯨魚錢包，但隨著更多的資金從交易所轉移出去，并不意味著看漲BTC價格，而是被視為對中心化交易所的信心危機。這一模式證實了Bitfinex Alpha一年來看到的趨勢，但在FTX崩盤后這種趨勢有所加劇。2022年將成為歷史上交易所的BTC和ETH余額降幅最大的一年。[2022/12/21 21:57:11]

2020年數字貨幣市場迎來迸發式增長，在新冠疫情的蔓延、美國大選以及原油價格暴跌等多重因素的影響下，數字貨幣的投資價值開始凸顯。特別是下半年星展銀行、Visa、PayPal等傳統金融巨頭的加持，DeFi等金融創新產品引領的市場狂熱，再次激發起參與者的熱情。

CBO預計美國2022財年預算赤字下降 今年美聯儲只會將利率升至1.9%:5月26日消息，美國國會預算辦公室（CBO）表示，由于稅收收入激增且抗疫紓困項目到期，美國聯邦預算赤字今年將大幅下降至大約1萬億美元的水平。國會預算辦公室周三發布的預測顯示，在10月1日開始的2023財年，預算赤字也將收窄至9840億美元。今明兩財年的赤字明顯低于2021財年的2.8萬億美元。預計2022財年聯邦債務總額將增加1.9萬億美元。同時預測到2022年底，美聯儲只會將基準利率提高到1.9%（市場預期為2.6%），到2023年底提高到2.6%。 （金十）[2022/5/26 3:42:15]

縱觀全球，各主要國家都在加速布局區塊鏈技術和央行數字貨幣，與此同時，監管也在不斷地強化和推進。

玫瑰資本創始人大雪無痕：2020年底，比特幣還將迎來一波小高潮，達到15000美元:10月27日，BitZ三周年·幣在中國行——“頭號伙伴狂歡夜”上海站成功舉辦，在圓桌會議環節，BitZ市場總監喬鈺、Jack、大橙子、史大爺、Steven等行業KOL對衍生品、DeFi、市場行情等話題進行探討。玫瑰資本創始人大雪無痕表示2020年底，比特幣還將迎來一波小高潮，達到15000美元。

據悉，BitZ幣在于2016年創立于英屬維爾京群島，目前已在新加坡、日本、韓國等十個國家和地區設立分部。知名數據評級機構TokenInsight發布通證交易所評級體系顯示，BitZ位列全球第四。BitZ團隊全部來自全球金融、游戲、電子商務、社交等各行業人士。BitZ的使命是提供安全、高效的服務。[2020/10/27]

國內方面，2020年4月區塊鏈被正式納入我國「新基建」范圍，位列新型基礎設施中的信息基礎設施。與此同時，我國央行數字貨幣試點加速推進，無論是技術層面還是金融應用領域，都展現出在央行數字貨幣研發、應用、普及上全面領跑世界的壯志雄心。國際方面，其他主流國家雖然發出對央行數字貨幣的積極態度，但仍處于探索階段。

2020減半幣種行情播報:金色財經數據顯示，11個減產幣種10漲1跌，唯一下跌幣種為XZC，當前報價為4.3109美元，24h跌幅為2.09%。漲幅前三為，ETC（7.4795美元，+12.67%）、BEAM（0.3748美元，+10.22%）、BTC（9113.56美元，+3.45%）。[2020/5/3]

隨著區塊鏈核心技術被上升到國家戰略高度，公眾對區塊鏈領域也愈發關注，各式騙局亦應運而生，而其中以「區塊鏈」概念包裝的「資金盤」、「殺豬盤」層出不窮。針對掛靠「區塊鏈」概念的騙局，國內相關執法部門收緊對虛擬貨幣活動的監管，展開排查、追溯、凍卡等行動，并已初現成果。

但由于主流的虛擬貨幣如BTC、ETH、USDT等具有天然的無國界性，使得虛擬貨幣未納入明確的政府監管范圍。而且即使是某一個國家的政府強行干涉，該虛擬貨幣在其他國家依然能有流通空間，這提高了監管介入的門檻。

未受監管的虛擬貨幣跨境流出現狀

派盾?PeckShield旗下的虛擬貨幣反洗錢態勢感知系統?CoinHolmes結合已有的1億地址標簽，對包括資金盤地址、暗網地址、賭博地址等多種高風險地址進行追蹤、監控時發現，這些黑產地址和交易所地址存在頻繁的交互行為。CoinHolmes將此類高風險地址資產，流入流出交易所行為定義為「可疑資產」流入流出。

如上圖所示，2020年從國內交易所流出到國外交易所的資金總量達到175億美元。以BTC為例，按交易時價計算，2019年為114億美元，近三年的流出資金總額超出中國三萬億美元外匯儲備的1.5%。

其中今年3月從國內流到國外的比特幣數量最多，達到172,115.39枚；今年12月從國內流到國外的比特幣價值達到全年最高，逾25億美元。

值得注意的是，我們以?個?的交易所為研究樣本來分析全球交易所「可疑資產」流向的趨勢，所以所得統計數據為保守估計值，實際的資?流動量會?于我們所統計的數據。即便這樣，我們發現每年通過交易所流出的資?也相當巨?，超過了百億美元。?

派盾?PeckShield研究樣本的主要交易所包括：火幣、OKEx、Bitfinex、Gate.io、ZB、Kucoin、Bibox、幣安Binance、Bitstamp、Bittrex、Kraken、Coincheck、Coinbase、Poloniex、Bitflyer和Upbit。

暗網流入各大交易所的資金量

經PeckShield研究發現，比特幣至今仍是暗網進行的非法交易中使用的最主要的支付虛擬貨幣。這些比特幣中的一部分會被轉移到交易所洗白，或轉換成法幣及其它虛擬貨幣。

2020年從暗網直接流入各大交易所的比特幣總數為213,431.6枚，按交易時價計算總值為2881.6萬美元。

值得注意的是，暗網中的比特幣只有一小部分會直接流向交易所，但通過中間地址轉入交易所的這部分未被統計在內。

目前統計的直接轉入金額近3千萬的總資金量，表明虛擬貨幣反洗錢態勢依舊嚴峻，監管亟待加強

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文章作者：PeckShield

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提示：投資有風險，入市須謹慎。本資訊不作為投資理財建議。

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