ROB:美國司法部門調查Robinhood等券商和平臺同對沖基金

不止是美國證監會，美國各州的司法部門也開始對Robinhood這類券商和卷入游戲驛站股票交易機構出手了。

當地時間本周五，德州執法機構的最高長官、相當于該州司法部長的總檢察長KenPaxton公布，發出13份民事調查要求函，調查了解有關禁止購買某些個股、對交易某些公司的股票要求提供更高的保證金，以及暫停網上聊天平臺活動的事宜。

據華爾街見聞查看，上述CID發送給了互聯網券商RobinhoodFinancial及其母公司RobinhoodMarkets和兄弟公司RobinhoodSecurities、以及和Robinhood一樣限制GME交易的券商和平臺WeBullFinancial、M1Holdings、InteractiveBrokers、E-Trade、TDAmeritrade及其最大股東TDBank，救助做空GME的對沖基金MelvinCapitl的對沖基金CitadelFinancial、券商清算公司ApexClearingCorporation，以及最近決定移除Reddit分論壇WallStreetBets服務器的平臺Discord。

美國司法部啟動首個涉及使用比特幣交易逃避國家制裁的案件:5月17日消息，美國司法部已經啟動了有史以來第一個涉及使用加密貨幣逃避國家制裁的案件，并在該案件中對一名未具名的個人提出指控，因故意使用加密貨幣逃避國家制裁。在該案法官撰寫的一份意見書中，顯示美國司法部認為此人在受制裁的國家經營在線支付平臺，該平臺的一些活動涉及加密貨幣轉移。此外，美國司法部還稱被告在一家美國加密貨幣交易平臺創建了一個賬戶來買賣比特幣，然后在非美國交易平臺設立了另外兩個賬戶并使用這兩個賬戶在美國和未具名的受制裁國家之間傳輸了超過 1000 萬美元的比特幣。（Cryptobriefing）[2022/5/17 3:21:23]

Paxton在聲明中指出，除了公開聲明和內部文件，上述CID還要求收到CID的公司提供多份復印件，涉及公司的所有服務條款、內容管控和審核的相關政策，以及平臺和聊天服務器管理者之間就限制、控制和禁止訪問WSB服務器的相關溝通。

Coinbase安全官Philip Martin：Coinbase并未參與美國司法部扣押比特幣:Coinbase安全官Philip Martin發推表示對于最近相關文章報道Coinbase參與了美國司法部扣押的與 Colonial Pipeline 勒索軟件攻擊比特幣的事件作出澄清：

Coinbase 并未授權參與，并且在任何時候都沒有收到贖金或贖金的任何部分。[2021/6/8 23:21:37]

Paxton明確表示：

動態 | 美國司法部暫緩CFTC對My Big Coin Pay的起訴:據financefeeds消息，美國司法部（DOJ）暫緩CFTC對My Big Coin Pay的起訴調查，以待基于同樣不當行為指控的聯邦刑事案件得到解決。據此前報道，總部位于內華達州拉斯維加斯的My Big Coin Pay公司創始人和主要運營商Randall Crater因涉嫌銷售欺詐性虛擬貨幣被起訴。[2019/3/11]

華爾街的公司不能限制公眾訪問自由市場，也不得審核相關討論內容，尤其是為他們自身利益服務。對沖基金、交易平臺和網絡服務器之間為了扼殺對自身市場壟斷地位的威脅而合作，這種顯而易見的合作令人震驚，是前所未有的，也是錯誤的。它有腐敗的意味。為了打消一切有關為何強制叫停購買股票以及為何甚至禁止討論這些股票相關的困惑，我希望這些企業加快行動，配合這些CID。

在此之前，本周四晚紐約州總檢察長LetitiaJames已宣布，該州總檢察長辦公室正在審查RobinhoodApp的活動，稱她注意到，包括GME股票相關的交易在內，有關RobinhoodApp活動引發擔憂。

周五稍早，美國證監會發布聲明表示，正密切關注近期出現的極端的市場波動性，承諾將仔細研究券商采取的可能“不利于投資者或以其他方式不適當地抑制其交易某些證券的能力”的行動。

有分析認為，SEC此番表態，可能會被WSB論壇的用戶和其他散戶視作利好消息。

周五當天，GME等散戶抱團的機構大舉做多個股普漲。GME和高斯電子盤中一度股價翻倍，最終GME收漲67%，AMC院線和高斯電子均收漲逾50%。

不過，美股臨收盤前，媒體稱，Robinhood仍在嚴格限制股票交易，并將限制名單從GME等13只個股拓展至23只，新增芯片股AMD、疫苗股Moderna和iShares白銀ETFSLV。

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