區塊鏈:報告：2020年加密貨幣犯罪率下降57%，但DeFi黑客事件激增

根據區塊鏈安全公司CipherTrace的數據，2020年針對虛擬貨幣領域的犯罪減少了一半以上。

該公司的《2020年加密貨幣犯罪和反洗錢報告》顯示，2020年，加密貨幣盜竊、黑客攻擊和欺詐造成的損失減少了57%，減至19億美元，主要原因是安全系統得到了改進。2019年，這一數額曾達到創紀錄的45億美元。

CipherTrace表示，在過去兩年中，“大規模退出騙局”在加密貨幣犯罪中占大多數，比如僅PlusToken龐氏騙局就凈賺了29億美元。2020年，同樣的犯罪中有一個名為WoToken的類似騙局，從投資者那里騙取了11億美元，這筆資金占2020年主要犯罪詐取金額的58%。

報告：對于區塊鏈成敗至關重要的幾個問題仍然存在:世界經濟論壇與倡導組織全球區塊鏈商業委員會合作，評估了區塊鏈技術的當前狀態。報告寫道：“生態系統正在隨著規模的設計和建造而向前發展。” “但是，對于區塊鏈成敗至關重要的幾個問題仍然存在。”這些問題與諸如需要加強對監管者的教育，跨不同司法管轄區的方法零散以及過早標準化等問題有關。

該報告的發現還包括對分布式賬本技術（DLT）的術語和技術設計選擇的關注，以及對全球參與者的明確性和指導。該計劃還與包括MIT Media Lab，埃森哲和Linux Foundation在內的從事區塊鏈工作的著名實體合作。其他合作者包括Hyperledger，ESG Intelligence，全球數字金融，ING集團，六數字交易所，米爾肯研究所等。（coindesk）[2020/10/14]

CipherTrace的報告發現，欺詐是主要的加密貨幣犯罪行為，其次是盜竊和勒索軟件。CipherTrace首席執行官DaveJevans告訴路透社：

動態 | 報告：朝鮮通過加密貨幣開展活動使互聯網使用量三年內激增300％:據Cointelegraph消息，在過去三年中，朝鮮的互聯網使用量激增了300％，原因是朝鮮政權繼續通過加密貨幣開展各種活動。美國網絡安全公司Recorded Future的情報機構Insikt Group的一項報告指出，對加密和區塊鏈技術的利用是朝鮮創收，轉移和使用非法所得資金的主要策略之一。[2020/2/11]

“隨著這些金融機構逐漸成熟，并采取更強有力的安全措施，針對中心化交易所的黑客盜竊行為繼續減少，”

動態 | 報告：利用區塊鏈等技術助力大灣區民生金融和普惠金融發展:深圳經濟特區金融學會舉辦2019年學術年會，會上發布《粵港澳大灣區金融融合發展研究》課題報告。報告指出，充分運用金融科技手段拓展金融融合發展的可能性邊界，具體來講就是利用區塊鏈去中心化、信息透明共享的特點，提高金融交易效率、降低成本、強化風控，助力大灣區民生金融和普惠金融發展。運用區塊鏈、大數據、機器學習和人工智能技術，加強“RegTech”建設，提升對復雜跨境套利、洗錢、逃稅、非法外匯業務等違規風險識別的智能化水平和實時監測分析能力。[2019/3/6]

然而，2020年見證了去中心化金融相關犯罪的激增，其中大多數是“rugpulls”。在這種情況下，代幣被人為地大肆炒作和增發，鑄幣者和早期投資者在代幣上漲后將其全部拋售，導致后來者虧損。

該報告解釋說，一些不良行為者將清算整個流動性池，使剩余的代幣持有者無法獲得流動性，無法進行交易，因而抹去了代幣的剩余價值：

“2020年一半的加密貨幣攻擊發生在DeFi協議，DeFi協議類騙局在前些年幾乎是一種可以忽略不計的模式，并且在2020年下半年，近99%主要欺詐事件中被詐取的資金源于‘rugpulls’類DeFi協議和其他退出騙局，這種退出騙局模式讓人聯想到2017年可怕的ICO狂熱。”

Jevans補充說，由于大多數情況下不受監管，DeFi協議不受中心化交易所、貨幣服務企業和銀行面臨的大多數傳統執法機制的限制。

該報告指出，2020年最大的盜竊案，即中心化交易所KuCoin被盜取2.81億美元，此盜竊案也涉及DeFi領域，因為犯罪分子試圖通過全球最大的去中心化交易所Uniswap進行洗錢。

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