比特幣:比特幣一飛沖天，加密"牛鬼蛇神"也出動了，如何規避風險？

作者：一棵楊樹來源：白話區塊鏈

據慢霧科技統計，截止2021年1月25日，全球迄今已有368起區塊鏈行業相關安全事故發生，總計損失高達142.38億美元。

而其中又分別包含交易平臺安全問題、DeFi合約攻擊、錢包漏洞和ZJ盤騙局等，令人眼花繚亂。

作為在加密世界不斷搏擊更大可能的我們來說，無論是老用戶還是新玩家，熟悉可能遇到的，各方面風險并盡力避開，都是我們需要始終學習的課題。

01?中心化交易平臺風險：“損失”上萬BTC都不是事兒

對于我們用戶而言，打交道最多的無疑就是交易平臺。而縱觀中心化交易平臺發展史，尤其是“被盜”史。

可能就會不住感慨：技術BUG易除，人性BUG難防。

無論曾經有多么風光的歷史，在這方面似乎都難逃魔咒：其中僅“損失”在10000枚比特幣以上的中心化交易平臺，截至目前就有至少5家。

古根海姆CIO：比特幣3萬美元的關鍵支撐位可能很快就會失敗:金色財經報道，古根海姆首席投資官 Scott Minerd在最近的一條推文中：“技術人員要記住比特幣的規則，每次測試支持水平時，它都會變弱。這意味著30,000美元的支撐位可能很快就會失敗。”[2021/7/17 0:58:33]

2014年初的全球“最大交易平臺MtGox，2016年8月份的業界傳奇Bitfinex，以及2018年旱地拔蔥曾一度風頭無兩的Fcoin。

這些曾經叱吒風云的中心化交易平臺，無一例外都爆出過萬BTC損失記錄的安全問題，如今它們有的已經消失在圈子當中，有的則失去了以往的地位。

一、Mt.Gox：曾經“世界上最大的比特幣交易平臺”

Mt.Gox就是在業界大名鼎鼎的“門頭溝”，當年最風光的時候，交易市場份額達到全球的80%以上。

可以想見在它爆出黑客盜幣之后，對整個比特幣交易市場所帶來的前所未有的沖擊性。

加密技術作家：比特幣仍是暗網犯罪分子首選支付方式:7月4日消息，近日，加密貨幣愛好者、加密技術作家Nick Bel發表文章稱，加密貨幣具有匿名性，可訪問性，易用性和交易成本低廉的特點，這使得它與犯罪活動的聯系日益密切。比特幣（BTC）仍然是暗網中騙子和犯罪分子中流行的付款方式。加密貨幣是洗錢，逃稅和欺騙投資者的非常方便的工具。 （Cointelegraph）[2020/7/4]

不過，雖然官宣損失了客戶的75萬個比特幣，和自己公司的10萬個比特幣，但整個過程卻頗為撲朔迷離。

據媒體報道稱，在“被偷竊”的比特幣中，實際上黑客只盜取了7000個，剩下的被內部人士趁機栽贓給黑客，實際上是被“內部人”拿走了，而且這個內部人很可能就是CEO自己……

門頭溝出事的時候，當時那部分“被盜”比特幣一共價值4.87億美元。而如果按照今天的價格計算，這筆比特幣的價格超過250億美元。

二、Bitfinex：發債自救，交易平臺“債轉股”第一人

2016年8月，Bitfinex被盜12萬枚比特幣，按照當時的市場價，價值7000萬美元。

2020年前三個月比特幣相關推文數量翻番:金色財經報道，Cointelegraph發布分析文章稱，在最近加密貨幣市場崩潰后，主要的山寨幣在推特上被提及得次數大大減少。根據Bitinfocharts的數據，ETH、LTC和XRP等在推特上被提及的次數已經接近兩年甚至三年的低點。與此同時，比特幣在推特出現的次數在2020年前三個月翻了一番，但數量仍遠低于2017年的歷史最高水平。[2020/3/28]

正當市場懷疑與憂心第二個“門頭溝”時，Bitfinex想出了一個方法迫使用戶與其共渡難關：

其強制性地削減了幾乎所有用戶賬戶中36%的數字資產，并向每一個用戶發放了與其賬戶36%存款等價的BFXCoinToken，初始值設定為1美元。

既可以交易，也可以購買Bitfinex母公司iFinex的股票——類比股市，也即發行可轉債度過危機。

一度在微博上異常活躍，頻繁為Bitfinex發聲、堪稱“Bitfinex中國區代言人”的DFund創始人趙東，也就是在這個時候選擇“債轉股”，成為了Bitfinex的股東。

三、Fcoin沒有“真相”：“數據出錯和決策失誤”，導致7000-13000BTC的敞口

動態 | Bitfinex比特幣持有量過去一個月增加30%:金色財經報道，盡管BTC價格表現不佳，Bitfinex持有的BTC數量在過去一個月大幅增加。該交易所在12月22日持有204150枚BTC，比之前記錄的數據高出近30％。BitMEX持有的BTC上個月也有所增加，從從246937枚增至255741枚，接近歷史最高水平。[2019/12/26]

2019年2月17日，FCoin創始人張健發布《FCoin真相》公告稱：

因為數據出錯和決策失誤的原因，FCoin目前面臨的最大問題不是系統無法恢復，而是資金儲備無法兌付用戶提現，且預計無法兌付的資金規模在7000-13000BTC之間。

一時間引發行業嘩然。

而就在今年1月1日，FCoin、FMex宣布平臺將轉化為DEX，現貨與合約交易于1月4日零點停止，正式為自己劃上了句號。

當然最能作妖的交易平臺，恐怕還是數加拿大最大的加密貨幣交易平臺QuadrigaCX最為離奇：

聲音 | 比特幣ABC開發人員：新別名地址系統Cashaccount缺乏隱私性:據Bitcoin.com消息，比特幣ABC首席開發人員Amaury Sechet最近在Twitter發文表示，新的BCH驅動的別名地址系統Cashaccount缺乏隱私性。而Cashaccount創建者Jonathan Silverblood回應稱同意Sechet的觀點，因為創始人認為他的項目將導致更多的BCH用戶重用比特幣地址。這對于隱私是不利的，因為重用的地址可用于發現用戶可能不希望披露的財務信息。為解決潛在的隱私缺失問題，Silverblood要求Sechet與Openbazaar開發者Chris Pacia就隱形密鑰進行合作，或協助開發BIP-47。[2019/1/4]

創始人Cotten意外死亡，頗為吊詭的是，QuadrigaCX的冷錢包私鑰竟被Cotten一人掌管，由此導致價值約1.45億美元的加密資產無法取出，最終鬧出了投資人等相關權益方要求開棺驗尸的聲音……

所以從某種程度講，無論是老玩家還是新用戶，逐步了解DEX并將使用習慣和資產配置向DEX傾斜，也是必須考慮的課題。

02?DeFi“攻擊”：黑客的“取款機”

這方面的風險2020年才算凸顯出來，而bZx可謂是這方面最不幸的代表之一，在2020年連續被“攻擊”了至少三次：

2月15日，某位“攻擊者”在一個以太坊區塊時間內充分利用“閃電貸”，在未曾動用自有資金的前提下，一環緊套一環，最終通過在漏洞間操縱價格，成功“套利”1271枚ETH；

三天之后，2月18日，bZx閃電貸攻擊疑似時隔數日再次出現，獲利2388個ETH；

bZx的霉運并未就此結束，9月14日，再次因合約漏洞失竊4700枚ETH。

包括后續的PickleFinance、Harvest.finance、CoverProtocol，多是攻擊者利用合約的業務邏輯漏洞，明火執仗地牟利。

總之，DeFi安全風險就像是一場不對稱的單向獵殺，對黑客而言無疑是取之不盡的免費“提款機”。

而對我們普通用戶而言，更像是一把不知何時會落下的“達摩克里斯之劍”，保持警惕不隨便參與授權之余，更多的也是運氣。

03?私鑰、錢包保管不當：無法彌補的遺憾

“私鑰即資產”，這句話真是再怎么強調都不為過。

最近，在比特幣接連刷新歷史新高之際，就有新聞報道英國一程序員，誤將裝有7500枚比特幣地址私鑰的硬盤當作垃圾扔掉，幾次請求搜查垃圾填埋場無果，成為永久的遺憾。

相信不少朋友也都遇到過類似的情況，要么是忘記備份私鑰而不慎將原錢包刪除，要么就是私鑰備份之后沒有妥善保管導致丟失，甚至對應的備記詞泄露，都是最慘烈的教訓。

然而，這其中也不乏專業人士不幸“中槍”，瑞波前CTO最近就承認把有7002個比特幣的硬件密碼給忘了——如今試了8次，還有2次機會。

所以私鑰無論如何都要妥善保管，尤其要注意備份以免丟失，無論再怎么注意都不過分。

04?ZJP騙局：專門針對小白用戶的“殺招”

這其實才是很多新朋友最容易踩的坑，如果說前面的那些安全風險老用戶，本只要打起十二分的精神就可以最大限度杜絕，而ZJP騙局憑借自身完美的洗腦套路。

“XX資本入駐”、“官方合作”等等，對暫時分辨能力尚不足的新用戶而言，欺騙性和傷害性也最大。

有的時候甚至連配套交易平臺都是騙局中的一環，就在前不久，老家的一侄子突然找來問起某幣，說是官方稱其有“X杉資本”即將入駐，很可能迎來暴漲。

但頗為吊詭的是，那個“加密貨幣”以及對應的交易平臺，我根本就沒聽說過。

而后續在這位侄子那里看到的其他幾家交易平臺，也是根本就沒聽說過，這應該是很多剛接觸加密貨幣，和區塊鏈投資領域的普通用戶最容易接觸的騙局。

其中最知名的典型案例無外乎2019年的“貝爾鏈事件”，早期無疑是極具誘惑力的，“單邊上漲”的K線，似乎會一直持續下去。

殊不知，前方正是莊家自得慵懶的血盆大口，從項目到交易平臺，一整套連環設計。

讓很多沒有足夠分辨能力的新朋友，最容易一夕之間“超級瑪麗大跳水”，熟悉的維權大戲，也一一補足。

總之，對于我們普通投資者而言，加密行業作為新興領域，有著足夠的想象空間和創新玩法。

但同時也正如一個“黑暗森林”，充滿血腥殘忍的零和博弈，潛行在其中持著獵槍的狩獵者不在少數，而我們普通投資者更多是，扮演“被狩獵者”的角色。

所以熟知其中的各種套路風險，并最大限度保證自己活下去，才是第一要務。

Tags：比特幣FINBITINE比特幣糖果AFIN幣bitkeep挖礦教程CoinEx Token

中幣交易所